高官らはデジタル通貨問題に何度も積極的に介入した。公安省はプラストークン事件の全文を公開した

中国銀行保険監督管理委員会など5つの部門が発行した「『仮想通貨』と『ブロックチェーン』の名目での違法な資金調達の防止に関するリスク警告」に従って、正しい投資概念を確立してください。この記事の内容は、いかなるビジネスまたは投資活動の促進を推奨するものではありません。投資家はリスク予防に対する意識を高めることが求められます。

導入：

30日、公安部はPlus Token事件の全容を明らかにしたが、ほとんどのメディアは最初の段落のみを引用した。 Wu Blockchain は読者の参考のために次のことを引用しています。記事では、これはビットコインなどのデジタル通貨を取引手段として使用した初のオンラインねずみ講事件であると評した。

ウー・ブロックチェーンは、昨年から高官が監督するデジタル通貨事件の数が増加していることを知り、これはプラス・トークンのクラッキング成功と関係があるかもしれない。例えば、杭州の事件や東莞のカード凍結の動向は、どちらも公安部の直接的な監督に関連しています。これは、強力な規制当局がデジタル通貨に対してより厳しく介入し始めていることを示しています。

しかし、中国では関連製品が規制に準拠しておらず、法律や規制も非常に曖昧であるため、規制当局が対応する規則や規制を確立するように圧力をかけなければ、法執行の境界が曖昧になる可能性があります。

弁護士の夏偉氏は、公安制度は主にデジタル通貨を口実にねずみ講に手を染める人々をターゲットにしていると述べた。プラス・トークン事件は、2019年3月から2020年にかけて世界的な取り締まりを完遂した塩城警察の強さと公安部の高い効率性を証明している。

しかし、これは別の観点から見ると、最近のいくつかの判決でも示されているように、海外の団体はもはや安穏としていられないことも示している。規制当局はデジタル通貨関連の事件にますます注目し、介入を積極的に行っている。

参考：塩城警察はなぜPlusTokenとGigabit Minerを逮捕した後、「暗号通貨界」を厳しく取り締まったのか？ （深さ）

全文：

最近、公安部の統一指揮と配置に従い、公安機関は「Plus Token Platform」オンラインねずみ講事件を立件して捜査し、国外逃亡中の主要犯罪容疑者27名全員と事件の中心メンバー82名を相次いで逮捕し、国内外に根付いたこの大規模な国際オンラインねずみ講組織を徹底的に壊滅させた。この事件は、ビットコインなどのデジタル通貨を取引媒体として利用するオンラインねずみ講事件として公安機関が摘発した初の事例である。参加者は200万人を超え、関係レベルは3,000を超え、関与するデジタル通貨の総額は400億元を超えます。

2019年初頭、江蘇省塩城市の公安機関は、陳氏らが仮想通貨取引プラットフォームを利用してねずみ講を組織・主導していた疑いがあるという手がかりを発見した。彼らは直ちに事件解決のための特別対策チームを設置し、公安部に事件を報告した。タスクフォースは公安部経済調査局の組織と指導の下、経済調査情報構築の成果を十分に活用し、事件の徹底的な調査と分析を行い、ねずみ講組織の組織構造、人員階層、資金の流れを予備的に解明した。同年6月、公安部の調整と組織の下、タスクフォースの警察官はバヌアツ、カンボジア、ベトナム、マレーシアなどの国と地域に赴き、警察の法執行協力を強化し、現地警察と積極的に協力して、海外に潜伏している27人の重大犯罪容疑者の逮捕に成功した。 2020年3月、公安部は全国に公安機関を配備してクラスターキャンペーンを展開し、ねずみ講の疑いのある中心メンバー82人全員を逮捕した。

捜査の結果、2018年5月に、陳容疑者らが「プラストークンプラットフォーム」を立ち上げ、関連アプリを開発するなど、インターネット上のねずみ講に手を染めていたことが判明した。このプラットフォームは、ブロックチェーン技術を仕掛けとして、ビットコインやその他のデジタル通貨を取引媒体として使用し、デジタル通貨の付加価値サービスを提供するという名目で、高額のリベートを約束して、多くの人々の参加を誘致しています。プラットフォームには、技術チーム、マーケティングチーム、カスタマーサービスチーム、コイン転送チームがあり、技術的な運用と保守、宣伝とプロモーション、相談と対応、コイン引き出しの審査などを担当しています。参加者はオンラインで推薦し、「基準料金」として500ドル以上のデジタル通貨を支払うことで会員資格を得ることができる。会員は支払ったデジタル通貨の価値に応じてプラットフォーム独自の「Plus」コインを受け取り、入会順に応じて上位ラインと下位ラインの階層関係を形成します。このプラットフォームでは、開発されたダウンラインの数と投資された資金の額に基づいて、メンバー、大口投資家、大物、大物、クリエイターの 5 つのレベルにメンバーを分類し、レベルに応じて対応する数の「Plus」コインを報酬とリベートとして配布します。

犯罪グループは、より多くの参加者を誘致するために、インターネットを利用してプラットフォームの参加方法、運営モデル、ボーナスシステム、利益見通しなどを広く宣伝しました。彼らは外国人を雇ってプラットフォームの創設者になりすまし、いわゆる「国際プラットフォーム」や「海外プロジェクト」の背景をパッケージ化して偽造し、会議、コンサート、ツアーなどのオフライン活動を随時開催してプラットフォームを宣伝しました。彼らは海外で何千人もの人々とプロモーション会議を開催するために多額の費用を費やしました。統計によると、プラットフォームの存続期間中に、200万人以上の会員が登録され、3,000レベル以上の階層関係が構築され、会員からビットコインやイーサリアムなどのデジタル通貨が何百万枚も集められました。事件の被害額は400億元以上に達した（事件当時の市場状況に基づいて算出）。デジタル通貨のほとんどは「人材募集」の報酬として会員に支払われ、一部は現金に換金され、陳氏らの日常的な出費や個人的な浪費に使われた。

公安部の関係者は、近年ねずみ講の手段は絶えず更新されており、その隠蔽性と欺瞞性は増加し続けていると述べた。公安機関は、こうした犯罪の新たな特徴や状況の変化に積極的に適応し、さらに革新的思想と能力を高め、常にねずみ講や違法行為に対する高圧的な取り締まりを維持し、関係部門と協力して引き続き出所管理と総合管理を実施し、国の正常な経済管理秩序を効果的に維持し、人民の合法的な権益を保護します。同時に、公安機関は一般市民に対し、ねずみ講に参加すると財産の損失を招くだけでなく、違法犯罪の疑いもあることを注意喚起している。人々は高利回り、高収益の「投資」の罠を信じるべきではない。