事件の暴露：成都の「カジノのボス」は3万ビットコインを使って資金洗浄を行い、3億元を費やし、現在25億元相当の資金を調達し、採掘用のマイニングマシンも購入した。

中国銀行保険監督管理委員会など5つの部門が発行した「『仮想通貨』と『ブロックチェーン』の名目での違法な資金調達の防止に関するリスク警告」に従って、正しい投資概念を確立してください。この記事の内容は、いかなるビジネスまたは投資活動の促進を推奨するものではありません。投資家はリスク予防に対する意識を高めることが求められます。

30日、中国ビジネスニュースは成都のカジノ王がビットコインを使ってマネーロンダリングしていた事件を暴露した。関わった金額は莫大でした。彼はビットコインを3億元で購入し、逮捕後に7億3000万元で売却したが、これは極めて衝撃的な金額だ。ウー・ブロックチェーンは、この事件はわずか3～4年前のことだとはいえ、グレーゾーンにおけるビットコインの応用が我々の想像をはるかに超えていることを示しており、規制当局による取り締まりが今後も強化されることが予想されると考えている。

記事によると、成都ハイテク産業開発区にある成都世紀洋天科技有限公司の肖開強らは、2015年4月から2017年7月までの2年余りの間に3つのオンライン賭博プラットフォームを立ち上げ、総額11億3842万元の不法利益を得たという。2019年5月15日、この事件の第一審判決が発表された。主犯8人がカジノ開設の罪で有罪となり、懲役3年から5年の刑を言い渡された。肖開強は懲役5年と罰金5000万元の判決を受けた。主犯を除く事件関係者のほぼ全員に執行猶予付きの判決が言い渡され、全員が控訴しない意向を示した。

裁判所は肖開強らに対する量刑で、オンライン賭博犯罪は地域を越え、非接触で、隠蔽性があるという特徴があり、つながりやすく、幅広い人々が関与し、巨額の資金が絡み、操作が簡単で、資金の移動が速いと指摘した。マネーロンダリング目的でビットコイン取引により資産を移動、賭博行為を制御不能にするなど、その金額は浙江省が最も高い。

肖開強は22歳で大学を卒業した後、起業した。かつては全国農村青年富豪リーダー、四川省初の優秀な都市青年起業家、宜賓市の優秀な若手起業家に選ばれた。 2005年に、チェスやカードゲームを中心とした、同社が独自に開発したオンラインゲームプラットフォーム「宜賓オンラインゲームセンター」が立ち上げられました。

経営がうまくいかなかったため、2015年に「九発チェスとカード」「新版釣り」「ハッピー799」などのギャンブルプラットフォームを立ち上げ始めました。資金の流れを隠すため、2016年2月以降、九発チェスと新版釣りは相次いでビットコイン配当を採用し、これを「顧客サービスチーム」の責任者である張暁明が運営しました。

張暁明は、ギャンブルで稼いだお金をビットコイン取引プラットフォームに直接送金し、ビットコインを張暁明のビットコインウォレットに戻すつもりだったと告白した。当初、彼は友人のアカウントを使用してウェブサイトで直接ビットコインを購入しました。 2017年2月以降、彼は他人のIDカードや銀行カードを使用し、オフラインの闇市場を通じてビットコインを購入した。ビットコインが到着すると、彼はそれを肖凱強や何子麗などの主要な参加者に持ち株比率に応じて分配した。

張暁明氏は、あるウェブサイトで基本的に毎月2,000ビットコイン以上を購入しており、合計で28,000ビットコイン以上を購入したと語った。彼は闇市場でいくら買ったのか思い出せなかった。さらに、数千台のビットコイン採掘機を購入するために数億元が費やされ、理論上の利益は数千ビットコインに達した。

深センのテクノロジー企業の法定代理人は、彼女と他の2人のパートナーが主にビットコインの取引に従事していると述べた。張暁明は彼らと取引するたびに、新しい臨時のWeChatグループを作成し、そのたびに約100ビットコインを購入していた。1ビットコインの価格はおよそ8,000元だった。

判決によると、肖凱強は逮捕後、拘置所に書面による申請書を提出し、ビットコインウォレット内の3万2580ビットコインを人民元で売却し、違法な利益を引き出すことに協力する意思を表明した。これらのビットコインを購入するのに約3億元かかり、売却後に7億3000万元を手に入れた。このお金はすべて盗まれたお金と利息として押収されました。ビットコインの現在の価値に基づくと、その価値は約25億元となる。 2017年のピーク時に販売されていたら、その価値は50億を超えていたかもしれない。

王警官は、ビットコインと金はどちらも犯罪者が資金洗浄する手段であると指摘した。資金の行き先は、ビットコインのスタートアップ企業が多数存在するだけでなく、巨大な金市場もある南東海岸の主要都市であることが多い。 「口座Aから口座B、口座Bから口座Cへの送金の流れを追跡し、最終的に金を売却した銀行口座に資金が集中する。ビットコインと同様に、金も追跡不可能だ。金を再処理してマネーロンダリングを完了できる。」

今年初めから、犯罪者が仮想通貨を使って通信詐欺の資金洗浄を行っていたため、警察の捜査により多数の銀行カードが凍結された。東莞市だけでも数千枚のカードが凍結され、金額は数億ドルに上った。当局がギャンブルや麻薬などの分野での暗号通貨の応用にさらに注意を払うにつれて、より厳しい取り締まり措置が講じられる可能性があります。賭博に関しては、2月28日に越境賭博対策特別会議が開催されて以来、公安部は全国に公安機関を配備し、事件に関係する銀行カード22万枚以上を押収し、事件に関係する口座2万8100件以上を凍結した。

夏弁護士は、最近、コイン、特にUSDTの市場外流入と流出を通じたマネーロンダリングが頻繁に発生していると述べた。店頭USDT取引エリアは、通信詐欺に関与した資金がマネーロンダリングに利用される大きな災害エリアです。最近、各地の警察は、流行後に激化した詐欺行為に対抗するため、特別な詐欺対策活動を開始した。東莞での大規模なカード凍結は、おそらくこれに関係していると思われる。