プラストークン事件の被告は、ねずみ講犯罪の疑いで検察により正式に起訴された。

2020年9月7日、中国検察ネットワークはPlus Token事件の最新の展開を公表した。

情報によると、塩城市香水県検察院は事件の主要メンバーの刑事状況の審査を終え、同級の人民法院に正式に公訴を提起した。
公安部が2020年7月に発表した情報によると、この事件の捜査は公安部の統一的な指揮と展開の下で行われた。これはデジタル通貨を取引媒体として利用した初の大規模なネットワーク間ねずみ講事件であり、主な犯罪容疑者27名、ねずみ講犯罪の中心メンバー82名、参加者200万人以上、階層数3,000以上が関与し、総額400億元以上のデジタル通貨が関与していた。 （詳細は、https://mp.weixin.qq.com/s/F36R1aOuKmz3rz_N1zJ8hgをご覧ください）
近年、デジタル通貨は新しいものとして人々の視野に入ってきており、その投資特性は資産を急速に増やしたい多くの人々を魅了しています。犯罪者が投資家のこうした心理を利用し、密かに大規模なネットワークを構築して違法に金儲けをしていることを、人々はほとんど知りません。
わが国の中華人民共和国刑法第224条は、「商品の販売、サービスの提供などの名目でねずみ講を組織または主導し、参加者に会員資格を得るために料金を支払わせたり、商品やサービスを購入させたり、一定の序列で階層構造を形成したり、直接的または間接的に勧誘者の数を報酬やリベートの根拠にしたり、参加者が引き続き他の人を勧誘するよう誘導または強要したり、財産を詐取したり、経済社会秩序を乱したりする者は、5年以下の有期懲役または拘留と罰金に処せられる。情状が重い場合は、5年以上の有期懲役と罰金に処せられる」と規定している。
弁護士は、デジタル通貨取引の分野では、デジタル通貨の価値は参加者の信頼のコンセンサスと、それが物理的な資産に裏付けられているかどうかによって決まることを思い出させます。しかし、デジタル通貨発行者の中には、エアコインを宣伝したり、詐欺行為を行ったり、あるいは今回のケースのように、参入障壁として投資家にデジタル通貨の購入を義務付け、その後開発担当者が支払った手数料で利益を上げ、違法なねずみ講に従事したりする者もいる。したがって、投資家は特定のプロジェクトを注意深く見極め、自身のリスク許容度に基づいて投資するかどうかを決定する必要があります。デジタル通貨の発行者は、所在国の法律や規制を遵守し、慎重に事業を行わなければなりません。そうでなければ、民事上の賠償、行政罰、刑事犯罪などの法的リスクに直面することになります。 (ブロックチェーン弁護士)