Cinneamhain Venturesのパートナー：データによると、TRXは米国の規制当局の調査を受けている可能性がある

BlockBeatsによると、1月5日、暗号投資会社Cinneamhain Venturesのパートナーであるアダム・コクラン氏は、TRON（TRX）が米国の規制当局の調査を受けており、BittorrentやPoloniexに関連している可能性があるという情報があるとツイートした。

2020年春、ニューヨークを拠点とする団体がトロン財団に対して証券詐欺の罪で訴訟を起こした。 2020年12月、トロン財団は管轄権や直接販売の欠如を理由に訴訟の却下を求める申し立てを行った。これらの主張は、トロンが米国で実質的な事業を行っておらず、米国の顧客にトークンを提供する努力をしていない限り真実であり、そこに調査と法的リスクが存在すると主張されている。

アダム・コクラン氏は、明確な証拠はないものの、トロン財団は米国の規制措置の影響を受ける可能性があると述べた。トロンは以前、バイナンスが米国のユーザーを受け入れた際に、バイナンス上で行われる二次取引には米国の証券法は適用されず、トロンもバイナンスもこれらのユーザーにTRXを宣伝しながら、これらのユーザーをブロックする努力はしていないと主張していた。

しかし、問題の根源は、ジャスティン・サンと関係のある米国の2つの企業、PoloniexとBitTorrentにあるようだ。 2019年12月、ジャスティン・サンはPoloniex取引所を買収し、TRXトークンを立ち上げました。 Poloniex は、KYC/AML 要件がなく、検証なしで 1 日あたり最大 10,000 米ドルを入出金できる新しい「レベル 1 アカウント」を作成しました。

さらに悪いことに、Poloniex では、ユーザーは確認なしで最大 50 倍のレバレッジで暗号通貨先物を取引できます。 BitMEX も CFTC と SEC から訴えられた際に同じ問題を抱えていました。 Poloniex は、BitMex も登録されているセイシェルに拠点を置く企業です。海外で法人を登録しても、米国の管轄権に服するという問題は解決されません。

さらに、BitMex と比較すると、Poloniex の事業本部は米国にあり、経営陣の主要メンバーも米国にいます。そこで疑問になるのは、Poloniex が米国の顧客（VPN のみを使用して接続する顧客）を獲得する意図があるかどうかです。これを検出する簡単な方法は、1 時間あたりの平均取引量です。

以下は、Gemini などの米国取引所のサードパーティ データです。

これは同じチャートですが、Bithumb のようなアジアの取引所の場合、取引傾向は基本的に米国の Gemini とは逆で、20:00 (8UTC) 時点では米国の取引所は活発ですが、アジアの取引所は活発ではありません。

次にPoloniexの取引活動スケジュールを見てみると、Geminiなどの米国プラットフォームの活動時間と同じであることがわかります。これは明確な統計的事例ではありませんが、人々の注目を集めたことは確かです。

アダム・コクラン氏はまた、トロンは取引量を水増ししていると非難されており、その取引量は時価総額の何倍にも上ることが多いとも述べた。これは市場操作とみなされ（XRP のケースのように）、当局によって調査される可能性があります。

アダム・コクラン氏は、トロンはブロックチェーン上で金融融資アプリケーションやギャンブルアプリケーションを頻繁に宣伝しているため、この告発はトロンにとって極めて重大であると考えている。ブロックチェーンが十分に分散化されていない場合、これらの製品は米国では違法とみなされる可能性があります。

アダム・コクラン氏は、SEC が具体的に何を調査しているのかは不明だが、いくつかの噂とここに記載された情報に基づくと、米国における Tron の露出は米国の規制当局を想像以上に危険にさらしているようだ、と結論付けた。

しかし、アダム氏は最後に、SECが調査を行う場合、証拠の収集には長い時間がかかるだろうとも述べた。 SEC の調査がすべて否定的な措置で終わるわけではないことは注目に値します。これらの問題は、現在行われているレビューがなくても解決されていた可能性が十分にあります。

以前Lvdongが報じたように、12月29日、Cinneamhain Venturesのパートナーであるアダム・コクラン氏は「SECは我々が考えていたよりもずっと活発に活動しており、多くのプロジェクトや企業を調査しているようだ」とツイートした。同氏は、SECは現在少なくとも1件は大規模プロジェクトであることを確認しているが、現在、積極的な調査段階にあるようだと述べた。 Lvdongによる以前の報道によると、コクラン氏は1​​2月26日に、CoinbaseがXRPの上場廃止または取引停止を検討し始めたことを明らかにした。 12月29日、Coinbaseは2021年1月20日からXRP取引を停止することを確認する声明を発表しました。