Bitfinex 120,000 ビットコイン盗難事件の原因と結果が解決されました。ハッカーの身元が明らかになり、市場が暴落する可能性は低い

ウー氏は、北京時間2月9日早朝、米司法省が2月8日朝にマンハッタンで仮想通貨マネーロンダリング共謀の疑いで2人を逮捕したと明らかにしたことを知ったと述べた。この暗号通貨は2016年に仮想通貨取引所ビットフィネックスへのハッカー攻撃で盗まれ、現在は約45億ドルの価値がある。逮捕されたのはイリヤ・リヒテンシュタイン容疑者（34歳）と妻ヘザー・モーガン容疑者（31歳）で、両名ともニューヨーク州ニューヨーク市在住。リヒテンシュタイン氏とモーガン氏は、最高刑として懲役20年の刑が科される資金洗浄共謀罪と、最高刑として懲役5年の刑が科される米国政府に対する詐欺共謀罪で起訴されている。しかし、（奇妙なことに）彼らはハッキングの罪で告発されていない。被告らは、サービス提供者の1人が召喚状を受け取ってから少なくとも昨年11月以降、捜査について「知っていた」が、逮捕前に逃亡はしていなかった。 2人は現在、それぞれ500万ドルと300万ドルの保釈金で拘留されている。

2016年には、Bitfinexのユーザーアカウントから119,756ビットコインが盗まれ、ミスターゴックスの盗難に次いで2番目に大きなビットコイン盗難事件となった。その結果、ビットコインはその日23%急落した。 2016 年の盗難後、取引所は影響を受けたすべてのユーザーに BFX トークンを提供しました。各トークンは 1 ドルの損失を表します。これらの BFX は Bitfinex で 0.20 ドル未満で取引を開始し、徐々に 1 ドル近くまで上昇しました。月次の償還は2016年9月1日に始まり、最後のBFXの償還は2017年4月初旬に行われました。5,200万を超えるBFXが、株式に対して1:1の比率でiFinex Inc.の株式に変換されました。当時、RenrenbitのZhao Dong氏がBitfinexの小株主になったという噂が市場にありました。

ハッカーがビットフィネックスのシステムに侵入し、2,000件以上の不正取引を開始した後、リヒテンシュタイン氏とモーガン氏は、ビットフィネックスのプラットフォームから盗まれた119,754ビットコインの収益をロンダリングするために共謀した。これらの不正な取引により、盗まれたビットコインはリヒテンシュタインが管理するデジタルウォレットに送信されました。過去5年間で、約25,000ビットコインが複雑なマネーロンダリングのプロセスを通じてリヒテンシュタインのウォレットから送金され、盗まれた資金の一部はリヒテンシュタインとモルガンが管理する金融口座に預けられた。 94,000ビットコイン以上を含む盗まれた資金の残りは、ハッカーの不正な収益の受け取りと保管に使われたウォレットに残っている。リヒテンシュタインとモーガンが管理するオンライン アカウントに対して裁判所が認可した捜索令状を執行した後、捜査官はリヒテンシュタインが管理するオンライン アカウント内のファイルにアクセスできました。ファイルには、ビットフィネックスから盗まれた資金を直接受け取るデジタルウォレットにアクセスするために必要な秘密鍵が含まれていたため、捜査官はビットフィネックスから盗まれた94,000以上のビットコインを合法的に押収し、回収することができた。押収当時、回収されたビットコインの価値は36億ドルを超えていた。 （2月1日、ホエールアラートによると、2016年のビットフィネックスの盗難で盗まれた64,633BTCのお金が未知のウォレットに転送され、米国司法省が資金の移動を続けていると疑われている）

告発状によると、リヒテンシュタインとモーガンは、偽名を使ってオンラインアカウントを開設するなど、数々の高度なマネーロンダリング手法を使ったとされている。コンピュータプログラムを利用して取引を自動化し、短期間に多数の取引を行うことができるマネーロンダリングの手法。盗んだ資金をさまざまな仮想通貨取引所やダークネット市場の口座に預け入れ、その後引き出し、資金の流れを妨害することで取引履歴の痕跡を不明瞭にする。ビットコインを匿名性強化仮想通貨（AEC）を含む他の形式の仮想通貨に変換すること。米国の法人口座を利用して銀行業務を合法化している。

CoinDeskの調査と法廷での議論の記録から、2人に関するさらなる個人情報が明らかになった。リヒテンシュタインはロシア生まれで、6歳の時に米国に渡り、ロシアのパスポートを所持しており、シリコンバレーの有名なアクセラレータープログラムであるYコンビネーターの卒業生である。彼は最初の資金を使って、MixRankというデータおよび広告技術のスタートアップ企業を共同設立し、マーク・キューバンらから資金提供を受けた。リヒテンシュタイン氏は時折、ツイッター上でハッカーの脅威について警告していた。

彼の妻モーガンは、ビジネス雑誌に多数の署名記事を執筆している若きマーケティング起業家兼ラッパーであり、カリフォルニア大学デービス校を卒業し、カイロのアメリカン大学で国際経済開発の修士号を取得し、アンカラのビルケント大学でトルコの金融政策を学んだ。彼女は23歳のとき、SalesFolkという会社を設立しました。この会社は、コピーライターを雇って、インターネットで商品を宣伝したい企業に電子メールを送っていました。

Bitfinex の声明では、「米国司法省が本日、2016 年 8 月のセキュリティ侵害で盗まれたビットコインの大部分を回収したと発表したことを嬉しく思います。当社は司法省が捜査を開始して以来、同省に全面的に協力しており、今後も協力していきます。Bitfinex は司法省に協力し、盗まれたビットコインを返還する権利を確立するために適切な法的手続きに従います。Bitfinex が LEO ホワイトペーパーに記載されているように盗まれたビットコインを受け取った場合、Bitfinex は回収した純資金の 80% に相当する金額を使用して、回収金の受領日から 18 か月以内に LEO を買い戻し、破棄します。(Bitfinex は以前、盗まれた資金の不足分を補うためにプラットフォーム トークン LEO を発行しました。2 月 9 日のニュースの影響を受けて、LEO の価格は一時急騰しました。)業界関係者は、Bitfinex は市場におけるビットコインの伝統的な支持者として、ビットコインを受け取った後に一部の市場参加者が懸念しているような市場破壊的な影響を経験する可能性は低いと指摘しています。 Bitfinex はエルサルバドルと協力してビットコイン債券の発行も行っている。

2020年、Bitfinexは、Bitfinexとハッカーを結びつけた人物は回収された資産総額の5%を受け取り、ハッカー（資産が返還された場合）は回収された資産総額の市場価値の25%を受け取ると発表しました。コミュニティでは、ハッカーが妥協条件をもっと早く受け入れていればよかったのにと冗談を言っていた。ビットコインの30%を米国司法省に返還すべきかどうかについても議論した。