3800万ドルのデジタル通貨マネーロンダリング事件：1995年以降に生まれた4人がテザーを転売し、11万ドルの手数料を受け取った。判決はどのように決定されるのでしょうか?

彼は4万5000元の不法利益を得た罪で懲役1年6ヶ月の刑を宣告された。違法収益の没収に加え、1万元の罰金も科せられた。彼の背後にいる詐欺集団は、「ロンダリングされた」USDT（テザー）を盗んで逃走中だった。これが26歳の李淵（仮名）の人生だった。彼に直接、あるいは間接的に引き込まれた他の3人も同じような結末を迎えた。 4人は計3800万元をマネーロンダリングした。

近年、情報化社会の急速な発展に伴い、犯罪構造も大きく変化しています。従来型の犯罪は減少し続けており、通信ネットワーク詐欺に代表される新しいタイプのサイバー犯罪が主流の犯罪となっている。今年4月、公安部刑事捜査局局長の劉忠義氏は国務院新聞弁公室が開いた記者会見で、詐欺集団はブロックチェーン、仮想通貨、AIインテリジェンス、GOIP、遠隔操作、共有画面などの新技術と新ビジネスモデルを利用して犯罪ツールを継続的に更新・アップグレードしており、通信ネットワークや送金によるマネーロンダリングなどの分野で公安機関との攻防が激化・エスカレートしていると述べた。

劉忠義氏は、資金調達チャネルの観点から、従来の第三者決済や企業アカウントを通じたマネーロンダリングの割合は減少しており、マネーロンダリングにポイントプラットフォームやデジタル通貨が広範に利用され、特にテザーが利用されていることが最も深刻な被害であると紹介した。

同月、中国判決オンラインは、李源、姜偉（仮名）らによる情報ネットワーク犯罪行為幇助罪に対する「湖南省株洲市中級人民法院（以下、「株洲中級法院」という）刑事二審判決」も公開した。裁判資料には、詐欺グループがTetherを利用して資金洗浄を行った方法や、「砲弾の餌食」の養成が詳細に記されていた。

手数料2.8%

2018年12月、23歳の李元さんは深センの「Casna」という会社に入社した。彼は学士号を取得しており、まだキャリアをスタートしたばかりだった。同社での彼の仕事は、同社のカードと自身の銀行カードを使ってテザーをオンラインで販売し、他人のマネーロンダリングを手助けして手数料を稼ぐことだった。

具体的な操作は、Li YuanがHuobiアプリで一定量のTetherを購入し、「pex」注文受付プラットフォーム（以下、「プラットフォーム」という）に転送することです。プラットフォームは、Li Yuan のアカウントにある Tether の量に基づいて注文を割り当てます。資金はLi Yuanの口座に紐付けられた銀行カードに送金され、Li YuanのTetherの購入に使用されます。

Li Yuan氏がプラットフォームを通じてTetherを購入者に転売すると、価格はHuobiで購入した時よりも約2セント高くなる。そのため、Li Yuanはプラットフォーム上で7万元の資金の注文を受けることで、約200元の利益を得ることができる。

操作の前に、Li Yuan はプラットフォームと Huobi APP に登録し、銀行カードをバインドして注文を受け入れる必要があります。

国内の通信・インターネット詐欺の取り締まりやマネーロンダリング対策の監督が厳しくなるにつれ、こうした「ビジネス」は長く続かない運命にある。

2019年1月から2月にかけて、李源氏は法執行機関によって複数の銀行カードを凍結され、関係する被害者らは李源氏名義の銀行カードに資金が送金されたと報告した。会社の同僚たちの銀行カードも凍結されたため、上司は会社を解散した。

会社の解散と銀行カードの凍結も李元氏を止めることはできなかった。

2019年2月、李元氏は同じく1996年湖南省生まれの江偉氏を招き入れ、プラットフォーム上でテザーの再販を継続させた。深センの賃貸住宅では、李元氏が資金提供の責任を負い、江偉氏は自身の銀行カードを使用してプラットフォームを拘束し、運営の責任を負わせた。利益は李淵と姜維の間で4:6の割合で分配された。

「あまり知られていない、より高価なプラットフォームからテザーを購入するためにお金を使う人がいる理由は、購入に使用される資金が不規則で違法だからです。」江偉氏は後に、テザーの購入に使われた資金が不正かつ違法であることを知っていたものの、オンラインローンの借金があり、この方法で金儲けをしようとしたと告白した。

2019年4月、李元、姜偉らは深センから長沙に移り、長沙の賃貸住宅でテザーの転売を続けた。 6月、彼らは肖大光（仮名）を動員し、彼自身の銀行カードを使用して同様の投資と利益分配の行為を行った。

「お金を稼ぐ秘訣」を手に入れた後、肖大光は独立し始めました。

2020年3月、1997年生まれの肖大光さんは、当時18歳だった肖小光さん（仮名）にこの流派を教えた。 2人は共同で投資し、シャオ・シャオグアンの銀行カードを使用してプラットフォームをバインドし、テザーを再販しました。利益は2020年9月まで、Xiao DaguangとXiao Xiaoguangの間で4:6の割合で分配されました。

上記4人のその後の自白によれば、彼らは全員、参加した時点でプラットフォーム上の資金が違法であること、また資金をカードに振り込んだ後に銀行カードが凍結される可能性があることを承知していたことを認めた。

資金の不正流用の被害者が増えるにつれ、法執行機関は行動を開始し、この詐欺産業チェーンに付随する「砲弾の餌食」が最も大きな打撃を受けている。

2021年4月1日、李淵は逮捕され、裁判にかけられました。 2021年4月7日、江維は逮捕され裁判にかけられました。 2021年4月11日、肖大光と肖小光が自主的に投降した。共犯者はまだ2人逃走中だ。

調査の結果、李元は自身の銀行カード4枚を使って上記の行為を行い、流入した資金は834万元以上に上ることが判明した。江偉は13枚の銀行カードを使って上記の行為を行い、流入した資金は781万元以上に上った。肖大光は自身の銀行カード5枚を使って上記の行為を行い、流入した資金は1577万元以上に上った。肖小光容疑者は自身の銀行カード4枚を使って上記の行為を行い、流入した資金は611万元以上に上った。上記4人の一方的な取引フローの総額は3,800万元に達した。

結局、李元は45,300元の不法利益を得た。江維は13,100元の不法利益を得た。肖大光は3万8500元の不法利益を得た。肖小光は1万300元の不法利益を得た。不法所得の総額は10万7200元だった。

2021年12月21日、湖南省黎陵市人民法院は刑事判決第（2021）湘0281星初479号を下し、上記4人は正犯、従犯の区別なく「情報ネットワーク犯罪活動幇助」の罪に問われると認定した。不法な利益は回収され、没収され、国庫に納められた。

さらに、李源は懲役1年6ヶ月と罰金1万元の判決を受けた。肖大光は懲役1年と罰金1万元の判決を受けた。姜維は懲役9ヶ月と罰金5,000元の判決を受けた。肖小光は懲役7ヶ月と罰金3,000元の判決を受けた。

判決が言い渡された後、李元と姜維は不服を唱え、控訴した。その中で、江偉氏とその弁護人は、客観的に見て江偉氏によるテザーの売却は決済行為として認定することはできないと言及した。江偉氏のテザー取引は犯罪には当たらず、上流の犯罪は検証されていなかった。一審判決は、江偉氏の総現金収入781万を根拠に違法利益を認定したが、これは誤りだった。

3800万元の資金源

「上流の犯罪は確認されていない」という抗弁がなぜあるのでしょうか？これは運転資金の源から始めなければなりません。

裁判所は、約3,800万元の取引フローの内、明らかな被害者がいる詐欺被害額は31万元のみであると確認できた。

例えば、2020年6月11日15時、被害者の羅さんは株取引をするために「East Asia Securities」というアプリをダウンロードし、アプリ上で自分の情報を入力した。 2020年6月16日、羅氏はAPPが提供する建設銀行の小小光カード口座に5万元を送金した。 17日、羅さんはダウンロードしたアプリにログインできず、WeChatアカウントがブロックされていることに気づき、初めて騙されたことに気づいた。

これは上流の犯罪事実の一つです。不正資金の額がプラットフォーム上のXiao XiaoguangのアカウントのTetherの価値と一致すると、注文は承認されたと表示され、上流の不正アカウントはXiao Xiaoguangのアカウントとして表示されました。詐欺資金がシャオ・シャオグアンの口座に流入した後、詐欺チームはテザーを持ち出し、ダークウェブに隠れた。

2022年初頭、株洲市中級人民法院は法律に従って合議体を設置した。事件記録の検討、被告人への尋問、弁護人の意見聴取の結果、事件の事実は明らかであると判断し、最終的にこの事件について公判を行わないことを決定した。裁判は終了しました。

江偉氏と弁護側の控訴意見に対し、株洲中級人民法院は刑事判決で、李元氏、江偉氏、肖大光氏らは独自の銀行カードバインディングプラットフォームを提供し、テザーの転売などの活動を通じて、犯罪目的で他人が資金を移動するための支払い決済支援を客観的に提供したと述べた。

有罪の基準を決定する際に。株洲中級人民法院は、「最高人民法院、最高人民検察院法」第12条第1項に基づき、「支払決済額が20万元以上、または違法所得が1万元以上は重大な情状を構成する」と指摘した。第12条第2項は、「客観的状況により、幇助を受けた者が犯罪行為に至るか否かを立証することができないが、当該金額の合計額が前項に規定する基準の5倍以上に達し、または特に重大な結果をもたらした場合には、情報ネットワーク犯罪幇助罪の加害者の刑事責任を追及しなければならない」と規定している。

また、最高人民法院、最高人民検察院、公安部が発行した「通信インターネット詐欺などの刑事事件の処理における法律適用に関する若干の問題に関する意見」の規定によれば、3,000元を超える公有財産または私有財産を詐取することは詐欺罪を構成する。

「この事件は、支払決済額、違法所得額ともに深刻で、計312万5150元が詐取された。この事件の支援対象者は詐欺罪の有罪判決基準に達している。」株洲市中級人民法院は、李源と姜維は他人が情報ネットワークを利用して犯罪を犯していることを主観的に認識しており、客観的に他人が犯罪を犯すための金銭決済援助を提供したと判断した。情状は重大であり、幇助された者は情報ネットワークを利用して犯罪を犯し、詐欺罪の有罪判決基準に達しており、情報ネットワーク犯罪行為幇助罪の構成要件を満たしている。

また、株洲市中級人民法院は、李元、姜維らが送金金額に基づいて手数料を徴収していたと判決を下した。つまり、銀行の送金金額の千分の2.8である。したがって、一方的な取引フロー額に基づいて不法利益を回収するという第一審判決は、法律に合致している。

劉忠義氏はまた、上記の記者会見で、通信ネットワーク詐欺犯罪において、詐欺グループのリーダーは海外のチャットソフトウェアを使用して、国内の人員を誘導し、APPの生産と開発、トラフィックの転換と促進、情報の売買、転送、マネーロンダリングなどのさまざまな違法犯罪に従事させていると紹介した。国内外のつながりが密接となり、国際組織犯罪の特徴がますます顕著になってきています。