JuBi.com、顧客資金の凍結に関する公式声明を発表

今朝、一部のメディアは、模倣コイン取引プラットフォームJubi.comがオンライン詐欺の疑いがあると報じた。報道によると、シャークコインプレイヤーの黄氏はJubi.comから資金を引き出すのに困難に直面し、その結果、 90万元以上の資金と仮想通貨の一部がJubi.comに差し押さえられたという。 Jubi.comの役員らは黄氏に対し、確認のため情報を北京に持ち込むよう要請した。その後、両者間の交渉は大きな進展をみせなかった。報告書の最後では、ある市の消費者協議会の代表が、Jubi.com は非公式のウェブサイトであり、オンライン詐欺の疑いがあると述べたと引用されている。本日午後、JuBi.comは正式にこの件に関する発表を行い、黄姓のユーザーが以前、詐欺によりJuBiユーザーから大量のシャークコインを騙し取ったことがあり、騙されたユーザーが警察に被害届を出して回収したため、 JuBi.comはユーザーの資産を一時的に凍結する措置を取ったと述べました。

発表内容は以下のとおりです。

JuBiユーザーの皆様へ:

こんにちは、みんな！

JuBi.com は 2014 年 1 月に開始され、それからほぼ 2 年が経過しました。この2年間、JuBiに対する誹謗中傷、名誉毀損、さらには攻撃は一度も止むことはありませんでした。今日、世論を利用して私たちを激しく攻撃する人々がいます。仮想通貨業界に貢献したいと心から願うチームとして、皆様にご説明する必要があると感じております。

まず、今回のいわゆる「露出」の手法を見てみましょう。ニュース広告の掲載、オンラインニュースリリースの公開、DDOS Jubi、なんともおなじみの光景です。通貨業界に携わる者として、私たちはこれまでにも同じような方法を数多く目にしてきたはずです。

それでは、実際の状況についてお話ししましょう。このユーザーは以前、詐欺行為により JuBi ユーザーから大量の Shark Coin を詐取したことがあります。詐欺被害に遭ったユーザーは、被害回復のため警察に通報しました。同時に、JuBi.comは詐欺被害に遭ったユーザーからの申請を受け、対応する共同調査を実施し、ユーザーの資産を一時的に凍結しています。同時に、Jubi.comは、2013年に中央銀行と5つの省庁・委員会が発行した「通知」および「中華人民共和国マネーロンダリング防止法」の要件に従い、顧客の身元確認や疑わしい取引の報告など、法定のマネーロンダリング防止義務を真剣に履行し、ビットコイン関連のマネーロンダリングリスクを防止しています。 Jubi.com は、双方の安全を確保するために、ユーザーに実名認証と仮想通貨の出所証明の提供を求めていますが、このユーザーは出所証明の提供に協力しませんでした。

Jubi.comとBitcoinExchange.comは、中国で老舗の仮想通貨取引所です。彼らは毎日、ユーザーのために1,000万人民元以上の取引を処理しています。私たちの目標は、ユーザーに安全で便利な取引体験を提供することです。私たちはこの事件を法的手段で解決します。ご理解ください。

以下はチャット記録の一部です。

最後に、繰り返しますが、

通常取引ユーザーの資金の安全を保護するため、また中央銀行のビットコインをマネーロンダリング防止監視の対象に含めるという要件に従い、JuBi.com は再チャージと引き出しに関する適切な審査を実施しました。

1. 人民元をチャージするために使用する銀行カードの口座名は、JuBi.com の口座の実際の名前と一致している必要があります。一致しない場合、JuBi.com はチャージを元の銀行カードに戻し、チャージ金額から銀行の手数料が差し引かれます。

2. JuBi.com はマネーロンダリング防止監査基準に基づいてお客様の入金と出金を審査します。お客様の操作またはアカウントのステータスが対応するルールをトリガーする場合、高度な認定またはオンサイト認定を完了する必要があります。認証が拒否されたり基準を満たさなかったりした場合、JuBi.com はリチャージを元のリチャージ銀行カードに返金します。審査に合格した場合、JuBi.com が直ちに処理いたします。

ジュビドットコム

2015年9月22日火曜日

オリジナルレポート:

 インターネット詐欺が次々と発生し、数百万元の国民資金が取引プラットフォームによって不当に差し押さえられている

    オンライン取引にはリスクが伴い、オンライン取引プラットフォームを通じて詐欺に遭うケースが多発しています。最近、東莞市南城に住む黄さんは、このような状況に遭遇しました。彼は1年以上シャークコイン（仮想通貨の一種）を集めており、今年は大きな利益を上げていた。しかし、オンラインプラットフォームでシャークコインの取引に成功した後、さまざまな理由から彼の資金90万元以上がプラットフォームによって差し押さえられ、現在まで回収されていない。

シャークコインが500倍に急騰、価値は100万近く

    黄氏は記者団に対し、1年以上前にビットコインの台頭により、市場には同様の性質を持つ他の多くのアルトコインが存在し、誰もがコンピューターの計算とマイニングを通じてこれらの仮想デジタル通貨を入手できることを知ったと語った。そこで彼は、コンピューターマイニングや取引プラットフォームでの購入を通じて、さまざまな仮想通貨を入手し、収集し始めました。しかしその後、市場の状況が悪かったため、仮想デジタル通貨の価格は下がり続けたため、彼はこれらのコインを電子ウォレットに残し、それ以上気に留めなくなりました。今年6月と7月、これらのデジタル通貨は市況に小さな波をもたらし、黄氏はコレクション内のシャークコインが急騰し、1枚あたりの価値が数セントから3元以上に上昇したことに気づいた。彼の電子ウォレットにある37万枚のシャークコインの市場価値は140万元近くに達した。そこで彼はすぐにこれらのコインをJubi取引プラットフォームに移して売却しました。結局、彼はすべてのコインを売却し、100万人民元以上に交換しました。その後、黄さんは現金引き出しを申請した。

     「JuBi.com では、1 回の取引あたりの最大引き出し額が 50,000 に制限されており、手数料が 1% かかるため、引き出しは 20 回以上に分けて行う必要があります。」黄氏は、最初に申請した3回の引き出しは引き出し後24時間以内に入金されたが、残りについては動きがなかったと述べた。そこで黄さんはJubiteのカスタマーサービスに電話をかけました。カスタマーサービスは当初、財務部門が不在で、送金は後日行われると返答しましたが、1日経ってもまだ返答がありませんでした。彼は再びカスタマーサービスに電話したが、やはり同じ言い訳で対応は避けられた。翌日、再度カスタマーサービスに電話したところ、電話に出てくれませんでした。黄さんはQQを通じてJuBiのカスタマーサービスに連絡した。カスタマーサービススタッフは当初、財務部門はそこにいないと言っていました。その後、彼らは言い方を変えて、引き出し額が大きすぎるので専門的な資金が必要だと言いました。その後、彼らは単に回答する権限がないと述べ、二度と回答しなかった。この時点で初めて、黄氏はオンライン詐欺に遭ったかもしれない、あるいは JuBi.com が不正行為をしようとしているかもしれないと気づきました。

取引プラットフォームによって多額の支払いが差し押さえられ、オンラインで脅迫された人もいた

    その後間もなく、Wuliangというネット名の人物がQQを通じて黄氏に連絡し、彼の通貨の合法性を確認したいと伝えた。黄氏は、このデータコインはオープンソースプロジェクトであり、ほとんどの模倣コインは単に外国のコードを取り、名前を変えてオンライン化し、ネットユーザーがマイニングに参加できるようにしているだけなので、信じられないと思った。さらに、ネットユーザーが計算とマイニングに参加することによってのみ、コインを生成することができます。ネットユーザーの参加がなければ、このコインは活力を失います。コインの配布は、各ネットユーザーのコンピューターの計算能力によって割り当てられた対応する数のコインを通じて行われます。それは分散化されたものです。どのように検証すればよいのでしょうか。また、この検証の役割を果たす権限を誰かに法的に付与できるのは誰でしょうか。しかし、お金が彼らの手中にあることを考えると、黄さんは怒ることしかできず、何も言えなかった。彼は相手方の要求に協力し、関連情報を提供しなければならなかった。

「相手は私の情報がここまで完全だとは思っていませんでした。彼はどうすることもできず、新たな理由をつけて、私に北京まで情報を持って行って彼を探し、通貨を検証するよう頼んできました。」黄氏が予想していなかったのは、相手が連絡先や本名、電話番号を残すことを拒否しただけでなく、「認証に問題があれば、戻ることなど考えないで！」という脅迫メッセージを残し、その後QQで黄氏を直接ブロックしたことだ。

    絶望した黄さんは、JuBi.comの責任者である張守松さんを探し出し、状況を報告した。張守松氏は当初、黄氏に情報を送るよう依頼したが、後に考えを変え、検証のために北京に情報を持って行くよう黄氏に依頼した。しかし、黄氏は、何を検査するのか、どのような手順なのか、さらにはどのような書類を持参するのかなど何度も質問したが、相手側は無視した。

    記者はその後、JuBi.comの責任者である張守松氏と同サイトの他のスタッフに連絡を取ったが、返答はなかった。現在までに、黄氏は1年以上にわたりシャークコインの発掘と収集に尽力してきたが、取引が成功した後、90万元以上の資金と仮想通貨の一部がプラットフォームに差し押さえられ、現在まで回収できていない。

    記者はこの件について市消費者委員会にインタビューした。消費者委員会の委員長がウェブサイトを調べたところ、そのウェブページには、登録済みウェブサイト、信頼できるウェブサイト、違法有害情報通報センターなどのマークやリンクはおろか、インターネット警察のロゴや赤い盾のロゴもなかった。消費者協議会は、Taobao などの一部の通常の取引ウェブサイトでは、ホームページの下部にこれらのロゴが表示されていることに注意を促しています。国民は、オンラインで消費または取引を行う際に、正規のウェブサイトを必ず確認する必要があります。多くの非標準のウェブサイトや取引プラットフォームは、このように抜け穴を利用して、ユーザーがお金を引き出したり、お金を持ち逃げしたりすることを防いでいます。消費者は弱い立場にあることが多く、不満を言う方法がありません。