セマフォー：米司法省はバイナンスに対して詐欺罪の起訴を検討中

米司法省当局者は、仮想通貨取引所バイナンスに対して詐欺罪で告訴することを検討しているが、市場に「殺到効果」が生じることを懸念していると、事情に詳しい関係者が明らかにした。

連邦検察当局は、バイナンスを起訴した場合、現在破綻しているFTXプラットフォームと同様に取引所で取り付け騒ぎが起こり、消費者が資金を失い、仮想通貨市場にパニックを引き起こす可能性があることを懸念していると、事情に詳しい関係者が語った。

検察当局は罰金や起訴猶予、不起訴などの他の選択肢を検討していると関係者は語った。この結果は、消費者の被害を軽減しながら、Binance にその疑惑の犯罪行為に対する責任を負わせる妥協案となるだろう。

この議論は、企業が法的にグレーゾーンで活動し、消費者が従来の銀行システムの保護を一切享受していない米国における暗号通貨の施行と規制の複雑かつ急速な変化を浮き彫りにしている。

米司法省はコメントを控えた。 Binanceはコメントの要請に応じなかった。

いくつかの考え

商品先物取引委員会（ CFTC ）に加え、バイナンスとその創設者であるジャオ・チャンポン氏はすでに米国証券取引委員会（ SEC ）からも告訴を受けている。 SECは、趙氏と彼の会社が米国で未登録の取引所を運営し、米国民がバイナンスのオフショア取引所に参加することを故意に許可したとして告発した。 SECはまた、バイナンスがシグマ・チェーンと呼ばれる秘密のマーケットメイキング会社を利用してバイナンスUSプラットフォームでの取引を操作し、顧客と投資家を誤解させたと非難した。

法律専門家は、SECの訴訟は容疑の重大さから刑事告発に近く、刑事告発される可能性が高まっていると述べている。

SECが連邦検察に民事訴訟を起こすのは異例であり、特に注目度の高い事件の場合にそれが当てはまる。同庁は通常、司法省と協力して民事訴訟と刑事訴訟の両方を起こしている。

ロイターはバイナンスが米国の法律と規制を回避した方法について広範囲に報道し、シアトルの米国検察局は2018年に刑事捜査を開始した。

司法省は、大企業を起訴するかどうかを検討する際、消費者、従業員、株主への影響を考慮する必要があることが多い。これは20年前のアンダーセンの破産以来のことだ。

問題は、法的にグレーな領域で運営されている暗号通貨取引所に関しては、これらの要素を考慮すべきかどうかです。 Biananceで取引し、同社の戦略に騙されたとされる人々は、規制された取引所よりも大きなリスクを負っていることを認識すべきだ。

Binance.comにアクセスするには、米国民はVPNなどのツールを使って制限を回避する必要があるが、これによってBinanceの顧客が同社の不正行為に加担することになる可能性はほとんどない。暗号通貨は現在、金融システムの主流となっています。

司法省が起訴が消費者に及ぼす影響について議論しているという事実は、ある意味では暗号通貨の正当性を認めているとも言える。

メリットを比較検討する

告発を裏付ける十分な証拠があると仮定すると、バイナンスを訴えないことは、取引所の避けられない崩壊を遅らせるだけかもしれない。これは、最終的には米国が暗号通貨取引所に対して甘いというシグナルとなり、将来的にさらなる悪質な行為を招くことになるかもしれない。

2007年から2008年の不動産バブル崩壊を予測したことで有名な経済学者ヌリエル・ルビニ氏は、大切なものを捨てると同時に大切なものを捨てるべきだと考えており、暗号通貨エコシステム全体が腐敗していると主張している。同氏は「これらの選手は退団すべきだ」と語った。

エリザベス・ウォーレン米上院議員も、バイナンスが議会に虚偽の報告をしたとして、さらなる刑事捜査を求めた。彼女はメリック・ガーランド司法長官に公開書簡を書いた。「バイナンスとバイナンス・USによるこれらの行為は連邦法に違反する可能性があり、同社の役員らは罰金や懲役刑に処される可能性がある。」

米国の規制当局は、自国で活動する暗号通貨企業に対する曖昧で不安定な規制環境を作り出したことについても責任を負うべきであり、このことが暗号通貨業界の多くの人々に暗号通貨ビジネスを歓迎する国々を支持するよう促している。

別の観点から見ると、立法者は、新たな業界管理規則を制定して米国を消費者にとってより魅力的な取引の場にし、BinanceやFTXなどの海外取引所よりも安全な選択肢を提供することで、消費者を保護することができます。