9月3日、ネットユーザーの曹氏は微博にメッセージを投稿し、実名で、美団のフードデリバリーデザイナーの孫氏が勤務時間を利用してデジタル資産のオンラインねずみ講詐欺を行っており、その間、美団の推薦も多用していたと報告した。

曹氏と孫氏はともにデザイナーであり、同じデザイングループに所属していると伝えられている。今年7月28日、孫氏は曹氏やグループ内の他のメンバーに対し、「とにかく金儲け」や「10万を20万にする」プロジェクトを宣伝し始め、グループのメンバーに自分への「投資」を呼びかけ、「3カ月以内に絶対安定する」と宣伝した。

このプロジェクトはKCIと呼ばれ、KCIはブロックチェーン会社の名前です。同社は、KCI ブロックチェーン システムとスマート コントラクト システムの 2 つのシステムを開発しました。

その中でも、スマートコントラクトは主に会員の誘致に利用されています。一定数のメンバーに達すると、バブルはブロックチェーンシステム内で消化されます。ブロックチェーンシステム内のKコインは、将来、ショッピング、現金、C2C取引に使用できます。 K コインはビットコインと同様に取引所で使用されます。これらは、値上がりしたり値下がりしたりする実際の仮想デジタル通貨です。

曹氏によれば、KCIプロジェクトは典型的なダウンライン採用プロジェクトだという。 Sun はダウンラインの開発に対して 7% の手数料を得ることができます。典型的なねずみ講詐欺案件ですが、ブロックチェーンでパッケージ化されています。

具体的なゲームプレイは次のようになります: 上流企業が KCI コインを発行 - 上流企業が半月後に KCI コインを高値で買い戻すことを約束 - 下流企業が KCI コインを購入 - 上流企業が手数料を受け取る - 上流企業が逃げる - KCI コインが紙くずになる。

曹氏は、この手法は実際にはブロックチェーンの名前を利用してKCIコインを取引所に上場できる合法的なコインとして宣伝し、下流の購入者を騙してコインを購入させ、金銭を手に入れた後に逃げているものだと考えている。これは典型的なねずみ講詐欺であり、KCI は詐欺師が被害者の信頼を得るための単なるツールです。

記事によると、孫氏は知人同士の信頼関係を利用し、プライベートチャットで脅迫や勧誘を行ったほか、「美団の同僚は全員投資している」と発言し、勤務時間中に美団を宣伝の宣伝に利用してねずみ講を宣伝し、人々の洗脳を行っていたという。

曹氏はまた、孫氏がグループのメンバーを騙しただけでなく、部下を美団に育て上げたことも明らかにした。 KCI詐欺以前にも、SunはADC、ICAなど、同様の詐欺を何度か実行していた。ADC詐欺にはMeituan Takeoutの設計チームの約17人が関与していた。他にも関係者がいるかどうかはまだ明らかではない。

ビアニュースはすぐに曹氏を友人として追加し、この件についてインタビューした。

曹氏の記憶によれば、孫氏とその友人「小曦」が曹氏と他の17人をプロジェクトグループに引き入れたという。 「シャオシーが何をしたのかは分からないが、主にこの二人が人々を引き寄せたのだ」

曹氏は、自分がグループに追加されたとき、孫氏と小曦氏は「注文は7日以内にキューに入れられ、その後お金が振り込まれる。さらに7日後にお金を引き出すことができる」と約束したと述べた。しかし、8月になると注文待ちの列がどんどん早くなり、24時間待ちになってしまい、お金を引き出せなくなってしまいました。しかし、孫氏と小曦氏はこれが普通だと言ったため、曹氏らは購入を続けることになった。

しかし、合意した日付から4、5日経った8月10日になっても、お金は引き出せなかった。曹らは孫とその仲間に尋ねたが、曹らは自ら「金を集める」必要があるという答えが返ってきた。曹は孫とともに「人を捕まえる」ために紹興まで出かけた。

曹氏の記憶によれば、孫氏と小曦氏は「ボス」の居場所を知っていると話していたという。彼らはまた、グループ全員に人肉捜索を行い、「トレーダー」をオフラインでブロックするよう求め、「行く者には金を得るチャンスがあり、行かない者にはそのチャンスはない」と明言した。

「提供された住所はすべて偽物であることが判明した」と曹氏は語った。

曹氏はまた、孫氏がこのプロジェクトは「リスクが低い」し「利益は保証されている」と約束し、自分と親しい人物の一人に「損失は私が補償するが、私があなたに補償するのは絶対に不可能だ」と語ったと述べた。

事件後、孫さんと小曦さんは「上司」との会話を曹さんらに公開し、自分たちも被害者であると主張した。

曹氏は、孫氏は現在、このプロジェクトの推進を全面的に否定し、「それはあなた自身が投資したかったお金だ」と述べ、孫氏をブロックしていると述べた。

その後、ビアニュースはサン氏を友人として追加しようとした。サン氏はビアニュースの友達リクエストを受け入れなかったが、友達追加ページのダイアログボックスを通じてビアニュースに「私は被害者で、多額のお金を失いました。私は弁護士や企業としか連絡を取りません」と伝えた。

Bianewsは美団にこの件について問い合わせたところ、「現在調査中であり、内部告発者と通報対象者に積極的に連絡を取っている」という回答を得た。

以下は曹氏の啓示の全文である。

1. 孫暁也のKCIプロジェクトの背景

1.1 詐欺事件中の孫暁也氏によるKCIプロジェクトの紹介

孫暁也氏はKCIをブロックチェーン企業として紹介した。システムは 2 つあり、1 つは KCI ブロックチェーン システム、もう 1 つは相互支援モデルであるスマート コントラクト システムです。スマートコントラクトは主にメンバーを集めるために使用され、メンバー数が一定数に達すると、ブロックチェーンシステム内でバブルが消化されます。ブロックチェーンシステム内のKパスは、将来的にショッピング、換金、C2C取引に利用できるようになります。 Kコインはビットコインと同様に取引所で使用されます。それは上昇したり下落したりする実際の仮想デジタル通貨です。

1.1.1 WeChatの証拠

1.2 KCIプロジェクトはねずみ講詐欺である

KCI プロジェクトは、典型的なダウンライン リクルートメント プロジェクトです。 Sun Xiaoya はダウンラインを開発することで 7% の手数料を得ることができます。典型的なねずみ講詐欺案件ですが、ブロックチェーンでパッケージ化されています。

具体的なゲームプレイは次のようになります: 上流企業が KCI コインを発行 - 上流企業が半月後に KCI コインを高値で買い戻すことを約束 - 下流企業が KCI コインを購入 - 上流企業が手数料を受け取る - 上流企業が逃げる - KCI コインが紙くずになる。

要約すると、この方法は実際にはブロックチェーンの名前を使用して、KCI コインを取引所に上場できる合法的なコインとして宣伝し、下流の購入者をだましてコインを購入させています。上流の買い手はお金を受け取ると逃げてしまいます。これは典型的なねずみ講であり、KCI は詐欺師が被害者の信頼を得るための単なるツールです。

1.2.1 WeChatの証拠

テンセントセキュリティセンターのガーディアンプログラムアプレットによると、KCI文化チェーンは839人によってマークされており、1.1.1に示されているWeChatの証拠は、このプロジェクトが参加費、人材募集、チームベースの報酬という3つの主要な特徴を持っていることを明確に示しており、これは典型的なねずみ講詐欺です。

2. 孫暁也のねずみ講詐欺の話

2.1 孫暁也のねずみ講詐欺の原因

2.1.1 曹延尼と孫暁耶の関係

曹燕尼さんと孫暁雅さんは二人ともデザイナーです。デザイナーたちは普段から集まりがあるので、「UX Friends Circle」と「OX-FRIDAY」というWeChatグループを組織しました。曹燕妮は孫暁耶と知り合い、グループ内でおしゃべりを続けた。このグループには被害者のデザイナーである何、張、黄も含まれており、彼らもこれを通じて孫暁雅と知り合った。

2.1.2 孫暁也はグループ内でKCIねずみ講詐欺プロジェクトを推進し始めた

2018年4月28日、孫暁雅はグループ内で「とにかく儲ける」「10万を20万にする」プロジェクトを宣伝し始め、グループのメンバーに彼女への「投資」を呼びかけ、「3ヶ月以内に絶対に安定する」という考えを広めた。

2.1.2.1 WeChatの証拠

2.1.3 孫暁也はKCIがねずみ講であることを知っていた

孫暁雅がグループ内でプロジェクトを宣伝していたとき、グループのメンバー数人がこのプロジェクトはねずみ講ではないかと示唆したが、孫暁雅は目をつぶって「だから何？」と返答した。そして「どうせお金は稼げるんだから」孫暁雅はすでにプロジェクトの本質を知っていたが、それでも自分のやり方を貫いたことが分かる。

2.1.3.1 WeChatの証拠

この写真はグループ内の友人から提供されたものです。アバターには馬の写真があります。

2.1.4 孫暁也は勤務時間中にねずみ講詐欺を実行した

孫暁雅は詐欺行為を犯す際、何度も勤務時間を利用して詐欺行為を行い、美団のイメージに深刻な影響を与えた。想像してみてほしい。もしこの問題がさらに悪化し、美団の従業員が実際に勤務時間を利用して違法行為や犯罪行為を行っていたことが世間に知れ渡ったら、人々は美団に対してどのような意見を持つだろうか。

2.1.4.1 WeChatの証拠

WeChatアカウントによると、2018年7月9日は月曜日で平日の勤務時間中であり、孫暁雅さんは「仕事中に絵を描いていた」と発言しており、孫暁雅さんが勤務時間中にねずみ講や詐欺に関連する絵を描いていたことがわかる。

2018年7月11日は水曜日で、孫暁雅は勤務時間中に誘引詐欺を犯した。

2018年7月13日は金曜日で、孫暁雅は勤務時間中に誘引詐欺を犯した。

2.2 孫暁也がネズミ講を詐欺的に販売した方法

2.2.1 孫暁雅は美団を宣伝に利用して人々を誘い込み、それがねずみ講であるという事実を隠蔽した。

グループ内での宣伝活動が失敗すると、孫暁雅は知人同士の信頼関係を利用し、プライベートチャットで強制や誘導を行った。彼女はまた、美団の同僚全員が投資し、美団を宣伝に利用し、ねずみ講を宣伝し、勤務時間中に人々を洗脳していたとも語った。

黄氏を騙す際、数日おきに黄氏と個人的にチャットし、常に黄氏に詐欺に参加するよう勧め、黄氏には「実行能力」が欠けていると不満を漏らしていた。彼は同僚をこの計画に引き入れ、それを裏付けとして詐欺行為を継続した。

2.2.1.1 WeChatの証拠

2.2.2 孫暁也の不正行為は美団に深く浸透し、複数の従業員を巻き込んだ。

孫暁雅はグループメンバーを騙しただけでなく、美団社内で部下を育成した。 KCI詐欺以前にも、孫暁雅はADC、ICAなど、同様の詐欺を何度か実行していた。ADC詐欺には、美団テイクアウトのデザインチームの約17人が関与していた。他にも関係者がいるかどうかはまだ明らかではない。

2.2.2.1 WeChatの証拠

2.2.3 被害者4人が35万元をだまし取られ、会社の同僚も巨額の金銭に巻き込まれた

犠牲者は曹延尼、何、張、黄の4人だった。損害額は以下のとおりです。

曹延尼：10万元。

彼：175,000元。

張：6万元です。

黄：15,000元。

合計：350,000元。

美団の被害者約17人が騙し取られた金額は不明だが、その額は莫大なものとなる。

2.2.3.1 WeChatの証拠

曹延尼は10万元をだまし取られた

2.3 孫暁也の詐欺事件の結末

2.3.1 孫暁也の詐欺事件はどのようにして起こったのか

2018年8月10日、KCIプラットフォームが暴走しました。孫暁雅はKCIがねずみ講詐欺であることを知っていた。彼女は被害者をなだめるため、2018年8月11日に紹興に来て、KCIプラットフォームの「責任者」を「逮捕」したが、その住所は実は偽物だった。その後彼女は北京に戻り、その件を無視した。

2.3.2 孫暁雅はあらゆる手段を使って責任を回避した

事件後、孫暁雅は必死になって責任逃れをし、「リスクは自己責任」と言い、「利益の保証」の約束を否定し、「警察を呼ぶと前科が残る」と嘘のことを言って、みんなに警察を呼ばないように求めた。被害者が徐々にねずみ講詐欺だと気付いた後、被害者のWeChatアカウントはブロックされました。

2.3.2.1 WeChatの証拠

2.3.2 孫暁也の10の質問と私たちの反問

事件がグループ内で暴露された後、圧力に直面した孫暁雅は、あらゆる言い訳をしながら、次の10の質問をした。

私たちはこれは無理のある議論だと思い、反対の質問をしましたが、孫暁雅は答えませんでした。

2.3.3 孫暁雅は詐欺行為により10万元以上の利益を得た

KCI プロジェクトは孫暁雅氏にとって初めての詐欺ではなかった。彼女はKCI以前にも何度か詐欺行為を犯していた。彼女は詐欺の手口を変え続け、何度も詐欺行為を繰り返し、1回の「詐欺」で10万元以上の利益を上げていた。

2.3.3.1 WeChatの証拠

3.1 孫暁也の詐欺行為

3.1.1 哨兵の使用の促進

より多くの資金をゲームに誘い込み、より多くの手数料を引き出すために、Sun Xiaoya は被害者に Jiebei を通じて現金を引き出すよう誘導しました。彼女は利益のためにリスクを無視し、欲に目がくらんでいたが、それは言語道断だ。

3.1.1.1 WeChatの証拠

3.1.2 小口口座開設の勧誘

KCIプロジェクトは、人を勧誘する特徴を持つ典型的なねずみ講詐欺であるため、利益を最大化するために、孫暁雅は被害者に異なる携帯電話番号を登録させ、小さな口座を開設して多額の資金を吸い上げ、莫大な利益を上げました。

3.1.2.1 WeChatの証拠

3.1.3 ねずみ講の事実を隠蔽し、金儲けを約束する

孫暁雅は、被害者を誘い込んで計画に参加させるために、ねずみ講の事実を故意に隠し、金儲けを約束し、友人同士の信頼関係を利用して必死に資金を騙し取った。

3.1.4 事件前に人々を騙してさらにお金を支払わせようとしている

権利保護団体に参加した後、多くの人が8月6日にはすでにこの事件を知っていたことを知りましたが、孫暁雅さんは私たちにさらに注文をするよう促し、引き続き支払いをしてKCIコインを購入するよう求めました。事件が起こった当時、彼女はまだ詐欺行為を行っており、利益もなかったため、4人はさらに大きな損失を被ることとなった。これは彼女の詐欺的な性質をさらに証明しており、彼女が被害者であると常に主張しているのは単なる見せかけに過ぎないことを証明している。

3.1.4.1 WeChatの証拠

4. 報告書の記述

私、曹燕尼は、この報告書は私が書いたものであり、報告書の内容はすべて真実であることを厳粛に誓います。私は美団の調査に協力するつもりです。