仮想通貨マイニング投資の罠「トリプルドア」が初めて明らかに：交渉なしで騙される

「控えめ」というのが、多くの人々の目には「暗号通貨マイニング界」の第一印象となるかもしれません。暗号通貨のマイナーが公の場に姿を現すことはめったにありません。ブロックチェーンの「コインサークル」と「チェーンサークル」が話題をリードする勢いで急成長しているのに比べ、マイニングサークルの実態と運営方法はグレーマーケットでは特に謎に包まれている。

「鉱業の産業チェーンと収益モデルは最も明確だ」と、鉱業海洋学院の王暁毅最高経営責任者（CEO）は連徳に語った。 「シンプルでわかりやすく、計算機を使って利益の出し方までわかります。」

今は4月で、また洪水の季節が近づいています。マイニングの主なコストである電気代が下がることから、マイニング業界はこの「春」を捉えようと準備を強化している。

「年間収益率30％。洪水期には半年以内に投資を回収できます。」鉱業投資を促進するために多くの人が使用するスローガンです。法律によれば、洪水期には多数の新たな鉱業投資家が市場に参入することになる。同時に、詐欺や罠も大量に出現するでしょう。ベテラン鉱山所有者の経験によれば、「春」に本当の利益を上げるのは容易ではない。

第一に、マイニングマシン購入詐欺は小売マイナーにとっての落とし穴である

「ビットコインのマイニングは今でもかなり利益が出ると聞きました。」ブロックチェーン企業の営業マネージャーである張涛氏は、Liande.comに対する懸念について語り、新しいマイニングマシンの価格はまだ比較的高く、中古のマイニングマシンは入手困難であり、悪質な詐欺師が悪用されるのを待っていることさえ多いと述べた。

Liandeによれば、鉱業業界に参入する新規投資家は一般的に2つのカテゴリーに分類される。 1つ目は、大規模な投資を選択し、数百または数千台のマイニングマシンを購入し、マイニングファームと協力協定を結ぶことです。多くの大規模マイニングファームでは、マイニングマシンの販売サービスも提供しています。一般的なマイニング ファームでは、ホスティング用に少なくとも 100 台のマイニング マシンを受け入れます。中古のマイニングマシンでも10万元程度はかかり、電気代（ホスティング料金）はさらに高くなります。 Antminer S9-13.5Tを例にとると、1日あたり約32.4kWhの電力を消費します。電気代が1キロワット時あたり0.4元と仮定すると、1日あたり13元になります。マイニングマシン100台の年間消費量は約46万元で、年間総コストは約56万元です。一般人にとって、それは小さな投資ではありません。

2つ目はトンボのように水をテストすることです。上記の投資家と比較すると、マイニング事業に参入したいが資金が足りない投資家は、まずはマイニングマシンを数台購入して様子を見ることを選択するかもしれません。試してみると、マイニングマシンを購入する価格が高すぎることがわかります。

個人投資家は主にオンラインショッピングを通じてマイニングマシンを購入します。多くの個人投資家は、各ブランドの公式サイトに加え、さまざまなフォーラムやBBSでマイニングマシンの販売広告を見て、WeChatやQQを追加し、これらのソーシャルプラットフォームでの送金を通じてマイニングマシンを直接購入しています。この方法では取引のセキュリティを確保するのは明らかに困難です。マイニングマシンを購入する過程では、「入金後に投資家をブラックリストに入れる、中古のマイニングマシンを良品として偽装する、マイニングマシンを偽物と入れ替える、OEM製品で偽造する、アフターサービスがない」といった問題がよく発生します。

「多くのマイニングマシンは見た目が似ており、分解してみなければ見分けがつきません。中古販売業者の中には、初心者ユーザーを混乱させるために、60%新品のマイニングマシンを90%新品として販売しているところもあります。業界全体で認知され、正式に認可されているマイニングマシン販売業者が不足しているのが現状です。」王暁毅氏はChainDDに対し、「ブロックチェーン業界における強力な監督の焦点はコインの発行にあるが、エコシステムチェーン（マイニングを含む）の監督は非常に弱い」と語った。

2月24日、個人投資家のZhai Zhongzhuang氏はWeChatと銀行カード決済でA9マイニングマシンを注文したが、届いたのはE9iのみだった。これら2台のマイニングマシンの価格差は7,000元です。翟中さんは販売者の陸楊さんと返金について合意に至らなかったため、相手の会社情報や個人情報をインターネット上に公開せざるを得なかった。

2017年と2018年に強気相場が活況を呈していたとき、マイニングマシンの購入プロセスにおける「詐欺師」がさらに横行しました。業界関係者の一般的な記憶によれば、当時はBitmain、Antなどのマイニングマシンが不足しており、市場は必死にそれらを購入し、他人に代わってマイニングマシンを購入する「ダフ屋」が多数発生したという。これらのマイニングマシン購入仲介業者は、マイニングマシンの価格を釣り上げただけでなく、公式サイトで3万元以上で販売されていたマイニングマシンを、一時は13万元以上にまで高値で宣伝していたこともあった。多くのダフ屋は十分な在庫を持っていないため、一度に複数のグループの人々にマイニングマシンを一括して販売します。 2017年の「淮南詐欺事件」はこの陰謀に基づいており、被害額は1億元を超えた。

「現在、市場は好調ではなく、マイニングマシンに対する人々の需要も減少しています。公式ウェブサイトで直接購入することができます。中には、公式が発行した「クーポン」を持っていると主張する人もいます。より有利な価格でマイニングマシンを購入するために、多くの人々が依然としてこれらの仲介業者に行き、騙されるリスクに直面しています。」王小怡は連徳に言った。

2番目の問題は、違法採掘現場です。 「法律を遵守している採掘現場を見つけるのは難しい」

マイニング投資家がマイニングマシンを購入した後、次のステップは、どこでマイニングを開始するかを検討することです。マイニングマシンを稼働させるには大量の電力が必要であり、電気料金は場所によって大きく異なるため、マイニング投資家は収益性を確保するために、比較的電気料金の安い場所を選んで鉱山を建設する必要があります。すべての投資家が独自のマイニングファームを構築するための資金とエネルギーを持っているわけではありません。ほとんどの顧客は、保管契約に署名することでマイニングファームと協力することを選択します。

マイニング ファームを構築するには、電力消費、インフラストラクチャ、運用と保守など、さまざまな側面を考慮する必要があるため、多くの投資家は共同マイニング ファームでマイニング マシンをホストし、一定の電気料金とホスティング料金をスケジュールに従って支払います。仲介業者を通じてマイニングファームを見つけた場合は、仲介手数料を定期的に支払う必要があります。

「ここには落とし穴がたくさんあります。」王小怡はため息をついた。

「鉱山を選ぶ際には、電気料金だけでなく、その鉱山が政府と法的に保護された電力契約を結んでいるかどうか、また電力を使用する資格があるかどうかも確認すべきです。電力が基準を満たしていない場合、その鉱山は常に閉鎖の危険にさらされています。いったん閉鎖されれば、投資家の利益は必然的に損なわれます。」

電気だけではありません。より大きな潜在的リスクは、多くの鉱山自体が「非準拠」であることだ。聯徳によると、かつて多くの鉱山が集中していたオルドス市、烏海市、新疆ウイグル自治区の包頭市、内モンゴル自治区などの地域では、仮想通貨鉱山の撤去を求める関連通知が出されている。

新疆ウイグル自治区を例に挙げましょう。電気代と土地代が安いため、多くの人がここで鉱山を購入したり、鉱山を設立したりすることを選んでいます。 2017年7月には、新疆ウイグル自治区経済情報委員会が「ビットコインマイニング企業への慎重な支援に関する通知」を発行した。 「通知」は、ビットコイン採掘企業は大量の電力を消費するだけでなく、地元の社会経済の発展（税金を含む）に基本的に何の貢献もしていないと指摘している。 1年後の2018年7月、新疆経済情報委員会は「違法な電力使用の鉱業企業の排除に関する通知」を発行した。

鉱山投資家のティエン・ユー氏はかつて新疆ウイグル自治区伊犁の鉱山を購入したことがある。鉱山の元の所有者は電力契約に署名し、会社を登録していた。天宇が提供した資料の中には、新疆生産建設兵団国家ホルゴス経済開発区兵団分団管理委員会が発行した閉鎖通知書がある。通知には、「全国金融工作会議の精神によれば、仮想通貨の『マイニング』産業は、実体経済とは何の関係もない疑似金融イノベーションである。このプロジェクトは『クラウドコンピューティング』産業の名の下に違法に運営されているが、実際は『マイニング』企業である」と書かれている。

ティアン・ユー氏は、元の鉱山所有者と交わした契約書には、電気料金が上昇したり鉱山が閉鎖されたりした場合は、元の鉱山所有者が購入代金を返還しなければならないと規定されていたと語った。相手方が契約を履行しなかったため、紛争が発生した。規制が厳しい多くの新興分野と同様に、「マイニング」企業に対するさまざまな地域の姿勢と関連政策が、マイニングファームの存続を直接左右します。

「現行法では仮想通貨マイニングの運営に関する具体的な規制はないが、一部の地域では政策が導入されている。」 Chain Lawの弁護士Guo Yatao氏はLiandeにこう語った。 「疑似金融イノベーションは単なる公式用語に過ぎない。地域によって政策は異なり、すべてが不確実な要素だ」

現在、グレースケールで生き残るために、多くのマイニング企業が「クラウドコンピューティング」の名を掲げています。

「マイニングとクラウドコンピューティングは矛盾しません。5Gの登場により、コンピューティングパワー業界については楽観的です。」マイニングファームの投資家がこうしたリスクをどう回避できるかと尋ねられた王暁毅氏は、「他に方法はありません。準拠したルートを選択し、実際にコンピューティングパワー産業を持つマイニングファームをいくつか選択してください」と述べた。

3番目の扉: 保管代理人の言い訳「あなたのビジネスは私には関係ありません」

マイニング マシンのホスティングは、マイニング業界における巨大な産業です。ほとんどの人は、時間と心配を節約するためにマイニング マシンをホストすることを選択します。

市場に参入したばかりの鉱山業者にとって、鉱山をどうやって見つけるかということも大きな問題です。多くの人は鉱業から得られる良い利益だけを見ていますが、最初に来たときはどこから始めればよいのか分からず、「考えられることは何でも試す」ことしかできません。これは極めて非対称な情報の状況です。多くの場合、最初に出会うのは鉱山の所有者ではなく「代理人」です。

「仲介者」はあらゆる分野に存在し、主に情報とネットワークのギャップを利用して関連サービスを提供し、リソースを結び付けて利益を上げています。仮想通貨マイニング業界のチェーンでは、仲介業者は、マイニング所有者が顧客を見つけるのを手伝ったり、困っている投資家がマイニングのホスティングを見つけるのを手伝ったり、代理店手数料を請求したりするだけの責任を負っている場合があります。仲介業者が顧客と直接ホスティング契約を結び、電気料金の差額を稼ぎ、定期的に顧客に仲介手数料を請求することもあります。この場合、電力もマイニングファームも仲介業者の手に渡らないため、リスクは極めて高くなります。

マイニングファームが電気代などの問題で運営を停止し、投資家がマイニングファームと契約を交わさず、仲介者と締結した二国間契約のみに依存している場合、顧客はマイニングファームに対する権利を守るのに大きな困難に直面することになります。かつて、鉱山機械が不法に鉱山に占拠されていた「九仁科技」社に、このような悲劇が起こったことがある。 「九人科技」が鉱山内に設置していたマイニングマシンは、同社が鉱山所有者ではなく仲介業者とホスティング契約を結んだために停止した。事件後、同社が鉱山所有者に機械の返却を求めたところ、問題の鉱山（鄭中邦）は投資顧客（九人科技）と協力関係にないと主張した。

「このような状況では、投資家は仲介業者を訴えることができるが、それに伴う困難は不明だ。」チェーン法律事務所の郭亜涛弁護士は、鉱山所有者が仲介業者を知らないと嘘をつき、仲介業者が責任を逃れる可能性があると分析した。和解が不可能な場合は、これらすべてを法廷で話し合う必要があります。

「信頼できない仲介業者の存在と、仲介業者の存在によって引き起こされるさまざまな紛争は、結局のところ、採掘界における情報の透明性の欠如と、比較的閉鎖的なリソースによるものです。」王暁怡氏は連徳氏に修行者の無力さを訴えた。

信用補完、所有権確認、追跡可能性、分散会計、暗号化アルゴリズムなどの最先端のブロックチェーン アプリケーションの最も基本的な貢献者および実装者である暗号マイニングは、情報とデータの信頼性という追求すべき主要な原則を恥ずかしいほど欠いています。

分散化、分配、コミュニティの自治と自己規律を主張する新興空間では、投機と利益追求の収益が断続的に制御不能になっています。ビジネスの効率性に影響を与える主な要因は、集中化ではなく、ルールの欠如と失語症です。鉱業を例にとると、商業的および物理的なアプリケーションの価値前提は、依然として科学的な規制枠組みの確立と公的信用信用データベースの構築を求めています。

「情報が透明化されて初めて、エコシステム全体がより良くなるのです。」鉱業界における最も現実的な嘆きです。