最終決定は7月ですか？ビットフィネックスの8億5000万ドル未解決事件はまもなく決着するだろう

約3か月が経過したが、Bitfinexとニューヨーク州司法長官事務所（NYAG）は依然として対立している。

4月、NYAGはビットフィネックスが損失を補填するために8億5000万ドルを不正流用したと告発し、ニューヨーク州で違法な証券を発行し、未登録の証券業者であった疑いがあるとした。当時、ビットフィネックスは、8億5000万ドルは失われたのではなく一時的に押収され保護されていたとすぐに回答し、紛争中は取引所がニューヨークで運営されていなかったため、NYAGの主張は不当であると述べた。 「NYAGの法廷文書は悪意を持って書かれており、虚偽の主張に満ちている。」

双方とも自らの意見を主張し、相手に譲歩することを拒否した。状況は一旦膠着状態に陥ったが、戦闘は止まらなかった。 7月初旬、ニューヨーク州司法長官事務所は、ビットフィネックスとテザーの訴訟に関する最新の証拠を提出し、両社がニューヨーク地域の顧客にサービスを提供していたことを証明した。わずか半年前（2018年12月18日）には、ニューヨークの顧客がまだ取引プラットフォームにログインしており、「Bitfinexはニューヨークと密接な関係にある」とのこと。以前、NYAGはBitfinexがニューヨーク州法に違反し、ニューヨーク州住民を欺いたと述べていた。

NYAGはまた、回答者が、ビットフィネックス取引プラットフォームの運営やテザーが現金で裏付けられていることについて市場に対して声明を出すことなど、事業目的の達成を支援するためにニューヨークの企業を繰り返し雇用していたことも指摘した。回答者は2019年にニューヨークに所在する少なくとも1つの仮想通貨取引会社で取引口座を開設した。

これに対し、ビットフィネックスは最新の回答を発表し、同社の「ニューヨークの顧客」は実際には外国法人企業であると述べた。

7月23日（UTC 22:00）、BitfinexとTetherの顧問弁護士であるスチュアート・ホーグナー氏は、ニューヨーク州司法長官が提出した文書の一部には、ニューヨーク州の住民がBitfinexで取引する方法が概説されているように見えるが、実際には「当社はニューヨークに物理的な拠点を持たない外国の事業体とのみ取引を行っている」とする新たな法的文書を提出した。

ホーグナー氏は、ビットフィネックスは2017年1月にニューヨーク住民へのサービスを停止し、同年8月には全米住民へのサービスを停止したと述べた。同氏は、米国を拠点とするすべての実店舗および法人顧客は1年後には禁止されると付け加えた。

未だ係争中の「Bitfinex対ニューヨーク州司法長官事務所」訴訟は7月末に終結するかもしれない。最新の文書は、ニューヨーク州司法長官の告訴を棄却するというビットフィネックスとテザーの申し立てを支持することを意図しているが、この事件の審理は7月29日に予定されている。

DfundのZhao Dong氏はかつて、Bitfinexは常に災難に見舞われてきたが、常に堅固な姿勢を保ってきたと嘆いたことがある。しかし、ハッキング事件、昨年の準備金のブラックスワンイベント、そして今年の8億5000万ドルの不正流用疑惑など、今回ビットフィネックスの「大きな試練」が訪れるかもしれない。さらに、公聴会の結果がどうであろうと、ビットコイン市場に影響を及ぼすことになるだろう。

ビットフィネックスが苦境に陥り、ビットコインも巻き込まれる

世界最大級の暗号通貨取引所の 1 つである Bitfinex がブラックスワン イベントに遭遇するたびに、ビットコインはほぼ必ず大きな変動を経験します。

今年4月26日、NYAGがBitfinexを訴えたというニュースが報じられると、ビットコインは急落した。わずか30分で、Coinbase取引所のBTC価格は5,550ドルから最近の安値である4,950ドルまで下落し、10%の下落となった。アルトコインは「コインの王」に続いて急落し、一部の取引所ではUSDTが0.98ドルまで下落した。

Bitfinexは迅速に対応し、何度も「これらの暗号資産は失われておらず、実際に押収され保護されていると通知されています」とユーザーを安心させる発言をした。 「8億5000万ドルの損失の主張は完全に虚偽だ」...しかし、Bitfinex取引所からの資金は依然として必死に逃げ出しており、取引所のクジラは頻繁に移動している。

同時に、Bitfinex のスリリングな 48 時間の間に、ビットコインもスリリングな 48 時間を経験しました。

7月29日に予定されている公聴会により、ビットコインは再び異常な変動を経験する可能性がある。ビットフィネックスが投資家を騙し、巨額の資金を横領したという疑惑が立証されれば、ビットコインは大幅な下落を避けられないかもしれない。

また、7月末には、ビットフィネックスがニューヨークの顧客にサービスを提供しているかどうか、テザーと共謀して巨額の資金を横領したかどうか、決済処理会社クリプトキャピタルとの関係など、市場が注目している謎が解明されるかもしれない。

イベントの展開: Bitfinex の 90 日間の禁止が間もなく終了

ビットフィネックスとニューヨーク州司法長官事務所が膠着状態に陥ったため、ニューヨーク州最高裁判所が事件に介入し、5月16日にビットフィネックス事件に関する判決を発表した。

意見書には、Bitfinex と Tether は通常の事業活動を継続できるが、Tether は通常の事業以外で Bitfinex またはその他の当事者に準備金を貸し出すことはできないと記載されています。

ニューヨーク州最高裁判所のジョエル・M・コーエン判事は次のように述べた。

「裁判所は、仮差し止め命令はニューヨーク州司法長官事務所の法律執行の合法性に対処するために適切であるべきであるが、被告の合法的な事業活動を不必要に妨げるべきではないと判断する。」

判決によれば、Bitfinex の禁止は 90 日で期限切れとなる。これは、Bitfinex が 20 日以内にブロック解除されることを示しています。

出典: Scallion Blockchain