ニューヨークタイムズ：米国のビットコイン鉱山の背後にいる中国人所有者の発見

米国テキサス州の小さな町で起きた法廷闘争により、偶然にも地元の鉱山の背後にいる謎の所有者が中国人大学生であることが発覚した。

ニューヨーク大学に通う23歳のジェリー・ユーさんは、コネチカット州の私立中等学校を卒業し、ゼネラル・エレクトリック社の元CEOジェフリー・R・イメルト氏から800万ドルで購入したマンハッタンのアパートに住む、典型的な中国の富二代だ。

彼はまた、テキサス州のビットコイン鉱山の過半数の所有者でもある。ジェリー・ユーは昨年、この鉱山を600万ドル以上で買収したが、これは米ドルではなく暗号通貨で行われた。

暗号通貨は匿名であり、取引は海外の取引所を通じて行われるため、誰も資金の出所を知ることができません。これにより、中国の投資家は米国の銀行システムと連邦規制当局を回避できる。従来の取引では、資金を受け取る銀行は資金の出所を知っており、疑わしい活動があれば米国財務省に報告することが法律で義務付けられている。

ジェリー・ユー氏の会社、BitRush Inc.（別名BytesRush）がテキサス州パンハンドルの小さな町でトラブルに巻き込まれていなかったら、こうしたことは何も知られていなかっただろう。 BitRushが請負業者に仕事の対価を支払わなかったことに関する一連の訴訟により、通常は公表されない取引が明らかになった。

中国政府が2021年にビットコインのマイニングを禁止した後、多くの中国人投資家が米国に集まり、仮想通貨マイニングの建設や運営に数億ドルを費やした。

中国の投資家が仮想通貨（主にビットコイン）を生産し、取引所でドルに換金する手段となっている。ジェリー・ユーの鉱山は広い野原に建設されており、6,000台の専用採掘機械を収容できる数十の建物で構成されています。これらのコンピューターは昼夜を問わず稼働し、正しい数字のシーケンスを「推測」してビットコインを取得します。現在、ビットコイン1枚の価値は4万ドルを超えています。ニューヨーク・タイムズ紙によると、この鉱山は国の電力網に負担をかける恐れがあり、鉱山の所有者が中国人であることも米国の国家安全保障上の監視の対象となっている。

中国国民で米国在住のジェリー・ユー氏に対する訴訟において、ビットラッシュの請負業者は、ユー氏は「中国国民であるだけでなく、権力、政治的影響力、ビジネス上の地位において高い地位にある国民でもある」と主張している。

訴訟では彼の身元に関する決定的な証拠は提示されず、金銭の追跡は最終的に暗号通貨取引所バイナンスで終わった。 USDTを使用してBinanceのオフショア取引所で取引することで、ジェリー・ユーの投資家は資金の出所を知る方法がなくなります。米政府当局者は、バイナンスのオフショア事業は取引を行う際に米国の銀行規則に準拠していなかったと述べた。

先月、バイナンスはマネーロンダリング防止規制に違反したことを認め、43億ドル以上の罰金を支払うことに同意した。バイナンスの訴訟の核心は、サービス提供者に顧客の身元確認と疑わしい資金移動の報告を義務付ける銀行秘密法などの法律を遵守していないことだ。

ビットラッシュの弁護士ギャビン・クラークソン氏は電子メールでの回答で、同社は銀行秘密法を含む連邦、州、地方のすべての必要な法律や規制を遵守していると述べた。プロジェクト資金の支払い遅延の主張を含め、請負業者の主張はすべて根拠がない。 「BitRushは借金を負っているのであって、債務者ではない。」

ビットラッシュは請負業者に対する訴訟で、請負業者が仕事において「重大な過失」を犯したと非難し、75万ドルの損害賠償を要求した。

現場で電気工事と配管工事を担当していたブレント・ラウダー氏は、請負業者に工事代金が支払われていないと語った。

鉱山がある町の人口はわずか281人だ。

BitRush の町への到着は大きな注目を集め、住民の中には鉱山建設の仕事を見つけた人もいました。

電気工事と配管工事を監督したブレント・ラウダー氏は、請負業者らが抗議して作業を中止するまで、報酬は支払われなかったと語った。別の電気工事業者も賃金をめぐってビットラッシュを相手取って訴訟を起こした。

請負業者の弁護士デビッド・フアン氏が共有した文書には、BitRushがマイニングファームを買収する計画が明らかにされている。売り手のOutlaw MiningはUSDTで633万ドルを受け取り、購入契約には資金が流れるウォレットアドレスが記載されている。

取引記録によると、ウォレットアドレスは暗号通貨仲介会社FalconXのものであり、昨年完了した取引の終了時に507万7000ドルが支払われる予定である。これに先立ち、50万ドルのUSDTが保証金として支払われ、BitRushが現地の設備、備品、資材を入手した後、さらに75万ドルがUSDTで支払われました。

しかし、資金の出所は記録されておらず、契約では誰が支払いを行うのかは明記されておらず、その情報は取引を処理したバイナンスのみが知っている情報である。ビットラッシュの弁護士ギャビン・クラークソン氏は、ビットラッシュがバイナンスを通じて資金を送ったり受け取ったりしたことは一度もないと述べた。

ファルコンXの副法務顧問であるパー​​ビ・マニアール氏は声明の中で、同社は「資金の出所については知らない」と述べた。

チェイナリシスの広報担当者マデリン・ケネディ氏は、資金がブロックチェーン上の中央集権型サービスに送金されると、裁判所命令などの法的手続きがない限り、その取引所に資金を送金した個人を追跡できなくなると述べた。

バイナンスの広報担当者ジェシカ・ジョン氏は、バイナンスは顧客の身元を確認するために厳格な手順を導入していると述べた。 3つのBinanceアカウントの暗号通貨ウォレットはUSDT支払いを行ったが、これらの資金は米国居住者ではない外国人の所有物だった。 「Binanceは米国の顧客にサービスを提供しておらず、今後も提供しません。」

USDT を使用した支払いは、ビットコインマイニング業界では一般的です。

アーカンソー州とワイオミング州の鉱山労働者はともに、USDTを使って中国企業が製造した特殊なコンピューターを購入しており、こうした取引の利点の1つは売上税とキャピタルゲイン税を回避できることだと述べた。

請負業者の弁護士であるデビッド・フアン氏が共有した文書は、ビットラッシュの株主の一部の身元を確認した。ジェリー・ユー氏に次いで最大の投資家は、カリフォルニア州サンマテオにある中国に特化したベンチャーキャピタル会社、IMOベンチャーズの投資家だ。さらに、「Lao Yu」と呼ばれる別の株主もいます。

WireScreenの会社記録によると、ジェリー・ユーのマンハッタンのアパートの住宅ローン書類に署名していたのはユー・ハオとスン・シャオインで、同社の株式を1億ドル以上所有する中国人夫婦の名前と一致している。さらに、Sun Xiaoying氏もBitRushの取締役として名を連ねています。

ジェリー・ユー氏の弁護士クラークソン氏は、ビットラッシュの株主の身元やジェリー・ユー氏との関係を確認することを拒否した。

アウトロー・マイニングの創設者ジョジー・パークス氏は電話で、秘密保持契約に縛られているため、ビットラッシュに関連する財務上の取り決めについてはコメントできないと述べた。

パークス氏はその後、テキストメッセージで「私が知る限り、ジェリー・ユー氏は米国の大学生で、家族は非常に裕福だ。彼の投資家や外国企業との関係については知らない」と述べた。