杭州市、偽の「ビットコイン」取引詐欺集団を摘発：関与した資金は3000万元に達する

原題：杭州市が偽の「ビットコイン」取引詐欺集団を摘発：関与した資金は3000万元に達する

記者会見の会場。写真：張斌

杭州10月23日（中国新聞社）（張斌）記者は23日、杭州市商城警察から、警察が最近、他人を騙して「ビットコイン」に投機させ詐欺行為を働いた犯罪組織を摘発し、3つの組織所を壊滅させ、事件に関わった200人以上を逮捕し、事件に関わった資金3000万元以上を押収、凍結、没収したとの情報を得た。

今年4月初旬、河南省の徐さんは「ビットコイン」取引のWeChatグループに引き込まれた。グループのメンバーは時折、収益のスクリーンショットを投稿し、「XX先生」の指導の下でお金を稼いだと主張していた。徐さんはこのアイデアに惹かれ、まず6,500元を投資した。 「指導」を受けてから2日間で1万元以上を稼いだ。その後、徐氏はさらなる「指導」の下で投資を行った。徐さんは5月11日までに20万元以上の投資をすべて失い、騙されたことに気付いて警察に通報した。

犯罪者と被害者間のチャットインターフェース。写真提供：警察

警察は手がかりを得て、徐氏を詐欺した犯罪組織が警察の管轄区域内で活動している可能性があることを知った。 6月11日、上城警察は警察部隊を組織し、犯罪組織を一斉検挙した。

容疑者の王容疑者は、今年２月末から自分らと偽の「ビットネット」取引プラットフォームを偽造し、２００人以上の従業員を募集して詐欺行為を開始したと自白した。自白によれば、彼はインターネット検索エンジンに偽の「ビットコイン」取引プラットフォームのURLを掲載したという。ネットユーザーが「ビットコイン 売買」などのキーワードを検索すると、この偽のプラットフォームが表示されます。これにより、犯罪者は「ビットコイン」取引に関心のある顧客の電話番号を入手できるようになります。

逮捕現場。写真提供：警察

その後、犯罪者は顧客に連絡し、顧客のWeChatを追加し、顧客のWeChatグループに引き込みます。各グループには被害者が 1 人か 2 人しかおらず、他の「グループ メンバー」はすべて偽者です。被害者がグループに参加した後、犯罪者は複数のWeChatアカウントを使用してインストラクター、アシスタント、投資顧客になりすまし、偽の利益のスクリーンショットをグループに送信し、プラットフォームが提供するインストラクターの意見が正確であると被害者に誤って信じ込ませました。その後、犯罪者は被害者を騙して投資させ、利益を上げ続け、被害者の資金をすべて失いました。

逮捕現場。写真提供：警察

現在、警察は事件の関係者を捜査のために呼び戻している。この事件の被害者は全国に散らばっており、警察は200人以上の被害者と連絡を取り、証拠収集作業を終えた。ギャングのメンバー100人以上に対して刑事強制措置が取られた。現在、この事件はさらなる処理が進められている。 （以上）