20億IPFSマイニングマシン詐欺の主犯は河南省警察によってキューバから中国に連行された

河南省警察、中国新聞社、暗号通貨サークルの良心がまとめた。

11月9日、鄭州市公安局鄭東支局の特別部隊は、キューバから送還された資金集め詐欺の容疑者である高、胡、馮の3名を中国に護送した。河南商報の記者は、これが「フォックスハント2019」特別作戦における我が省公安機関のもう一つの大きな成果であり、また我が省警察がキューバから逃亡中の経済犯罪容疑者を送還・護送した初めてのケースであることを知った。

今年3月、鄭州市公安局鄭東支局は「河南聯鑫科技有限公司の資金調達詐欺疑惑事件」の捜査を開始した。捜査の結果、2018年10月から2019年2月にかけて、犯罪容疑者のホウ氏らが河南聯鑫科技有限公司、AT Exchangeなどの企業を相次いで設立し、実質的に支配していたことが判明した。彼らは購入したハードドライブ、マザーボード、シャーシを使い、ラベルを貼って組み立て、仮想通貨を生成できるいわゆる「マイニングマシン」を製造した。

ガオ氏らは、顧客が「マイニングマシン」の購入に投資し、マイニング、交換、取引を通じて高い利益を得ることができると嘘をついた。しかし、顧客が高額で「マイニングマシン」を購入した後、同社は取引プラットフォームがハッカーの攻撃を受けたとして、顧客が交換したデジタル通貨を凍結し、顧客がバックグラウンドで現金を引き出せないようにして、顧客の資金を不法に占有した。この事件で被害に遭った資金は13億6千万元に上り、被害者は7000人以上に上った。警察の捜査により、同社の幹部であるガオ氏、フー氏、フェン氏は事件前に海外に逃亡していたことが判明した。

高氏らが逃亡した後、公安部狐狩り作戦室の直接指揮の下、河南省、鄭州市、鄭東新区の三級公安機関が共同で逃亡者追跡部隊を設立し、全力で海外逃亡者追跡業務を遂行した。つい最近、キューバ警察は容疑者のガオ、フー、フェンを逮捕し、直ちに本国送還することを決定した。通知を受けた後、鄭州警察は公安部の統一組織と指導の下、キューバへ出向き3人を中国に護送するための作業班を結成した。

公安機関の関係者は、今回の事件で容疑者3人が逮捕されたことは、公安機関が「逃亡犯をどこにいても追及する」という決意を改めて示したものであり、わが国の公安機関とラテンアメリカ諸国の法執行機関との協力関係がより友好的で緊密になっていることを示していると述べた。同時に警察は、事件に関わった他の関係者に対し、できるだけ早く公安機関に出頭し、寛大な処置を求めるよう促している。

ケースレビュー:

IPFSは常に非常に人気があり、国内外の多くの投資家の注目を集めています。詐欺師もこのことに気付き、IPFS の人気を利用したり、IPFS の名前を使って詐欺を働いたりしています。

霍董氏が率いる中原シリコンバレー社はこれを手口として昨年10月から今年2月にかけて20億人民元以上を不法に詐取し、霍董氏自身も北米に逃亡した疑いがある。

詐欺事件全体を振り返ってみましょう。

1台のマシン、2つの採掘、あなたを罠に誘う

中原シリコンバレーは昨年10月からマイニングマシンの販売を開始しており、1台のマシンで同時に2つの通貨をマイニングでき、IPFSとCAIの両方の通貨を生成できると主張している。ファイルコインのみをマイニングできるマイニングマシンと比較すると、Snail Star のマイニングマシンは回収速度が速いです。

しかし、実際には、このようなデュアルマイニングマイニングマシンは、それほど価値がありません。被害者が提供したマイニングマシンの構成リストによると、マイニング分野のベテランによると、この構成のマシンの価格は1,000元未満で、最悪なのはハードドライブがわずか1Tしかないことだという。

つまり、代理店に支払われる10％のリベートと1,000元のコストを除けば、 5,875元で販売されるこのマイニングマシンの純利益は1台あたり約4,000元となる。

実際のマイニングマシンはこんな感じです。

クライアントと一緒にカット

下流の開発を加速し、パフォーマンスを向上させるために、中原シリコンバレーは代理店メカニズムも立ち上げました。

代理制度の刺激を受けて参加者の数は急速に増加し、河南省、安徽省、湖北省、江蘇省などの省からの投資家が参加し、数千人に影響を与えた。

これらのマシンの価格はそれぞれ5,875元です。 10万元を支払うことで代理店になることができ、販売された機械1台につき10％の手数料を得ることができます。代理店によると、ほとんどの代理店では顧客数よりも在庫機械の数の方が多いそうです。

それは理にかなっています。このプロジェクトに楽観的でない人は、当然ながらマイニングマシンを購入しないでしょう。プロジェクトに期待してマイニングマシンを購入すれば、エージェントになることで価格が安くなり、手数料も得られる。

悲しいことに、これらのエージェントは大量のマイニングマシンを元の価格で購入しただけでなく、今では返金すら受けられないのです。しかし、これは最悪ではありません。

さらに悪いことに、マイニングマシンを受け取っていない投資家がまだたくさんいます。

投資家を獲得するためにコンセプトを変える

中原シリコンバレーは、ブロックチェーン、ビット、マイニング、IPFSの概念を結び付け、マイニングがデジタル資産への投資において最も安全で信頼できる方法であることを投資家に伝えています。これは論理的には正しいのですが、問題は 1 台のマシンでマイニングできる別の通貨である CAI にあります。

投資家によると、マイニングのために購入したマイニングマシンはこの CAI とは何の関係もないとのことです。なぜなら、このコインはマイニング ソフトウェア アルゴリズムによる固定出力ではなく、バックグラウンドで転送されるからです。

また、マイニングマシンの数が増えるほど、獲得できるコインが増え、コストも下がると言われています。

生成された CAI コインは AT 取引所で取引および販売できますが、貧しい投資家はこれを知らず、これが彼らが事前に掘ったもう一つの深い穴です。

取引所は実際には自ら開設される

逃げる前、AT取引所のCAIは着実に上昇しており、日々の買い注文も非常に強かった。これにより、多くの投資家は、良い投資対象を見つけ、大金を稼げるという強い自信を得ることができました。

その後、CAIの価格は下落を続けましたが、まだ楽観的な見方をする人が多かったため、底値で買い急ぎました。その結果、CAI の価格は下落し続け、一部の人々が再び罠に陥りました。

現在の AT Exchange (www.at3.com) にはアクセスできなくなりました。ウェブサイトが閉鎖される前に、お知らせが見つかっただけです。同社は非常に古風な言い方で、ハッカーによる攻撃を受けており、調査には3か月かかるだろうと伝えた。暗号通貨の世界では、3 か月とはどういう意味ですか?

それは、彼らが人生を楽しむために地球上のどこにでも旅行できることを意味します。

しかし実際のところ、この発表が出されてから10日以上経った2月27日から、大規模なコインの移動が始まったのです。

関係者によると、AT取引所もホウ・ドン氏とシャオ・ウェイ氏の息子が共同で運営しているという。

逃亡後、彼は詐欺を遅らせただけでなく、詐欺行為を継続したかった。

霍東は北米に逃亡した後も、いくつかの文書を利用して投資家に希望を与え続け、時間を遅らせ、投資家の思考を混乱させ、自分自身にさらなる時間を稼いだ。

まず、米国でロードショーを実施し、シリコンバレーのベンチャーキャピタルや資本から好評を得たこと、そしてグローバル展開も行っていくことを発表した。

AT Exchangeは2月14日にサービスを停止した後、2月17日にCAIが米国シリコンバレーの企業に買収されたこと、顧客の利益を守るために将来的にCAIを買い戻す予定であることを示す文書を発行した。

その後、サーバーがアップグレードされ、サーバーの価格が上がるという別の文書が発行されました。面白いのは、この文書に誤植があり、「1 台のマシンによるデュアル マイニング」が「レベル 1 のデュアル マイニング」と書かれていたことです。

最新の文書も非常におかしく、また投資家を騙そうとしているようです。

しかし、投資家らが徹底的に調査した結果、この支払い先住所はラム氏の正式な住所ではないことが判明した。どうやら、ホウ・ドンは投資家から最後の一滴まで血を絞り出すまで止まらないようだ。

警察は事件を起こしたが、ホウ・ドンはいつ裁判にかけられるのだろうか？

全国各地の被害者が説明を求めて中原シリコンバレー事務所に駆けつけたところ、担当者はもうそこにいなかった。被害者は積極的にさまざまな部署を訪問し、いくつかの成果を達成しました。

工商局はホウ・ドン氏の会社を異常経営リストに掲載した。

公安局はこの問題を非常に重視し、訴訟を起こした。

同時に、霍東氏は出入国制限のブラックリストに載せられた。

結論：公安機関の責任者は、今回の事件で容疑者3人が逮捕されたことは、公安機関が「逃亡犯をどこにいても追及する」という決意を改めて示したものであり、中国の公安機関とラテンアメリカ諸国の法執行機関との協力が現在、より友好的で緊密になっていることを示していると述べた。同時に警察は、事件に関与した他の関係者に対し、できるだけ早く公安機関に出頭し、寛大な処置を求めるよう呼びかけている。

上の写真は、別のプロジェクト「Hero Chain」に関するものです。上記の逃亡者は、暗号通貨詐欺師である王大寶の共犯者です。アメリカで遊ぶのはいいけど、インドネシア、シンガポール、インドのような場所に滞在するのは楽しいでしょうか？ほら、あなたの共犯者である王大豹は、寛大な処置を求めるために自首しなければならないことを知っていたのです。ねえ、戻ってきて王大豹の残りの犯罪を報告して。結局、彼は軽い判決を受けました...