独占：中国人が開設した「イラン取引所」ビティシスが警察に告訴され、プラットフォームは緊急に資産を凍結した

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ウー・ブロックチェーンは、中国メディアが大々的に報じたイランの取引所Bitisisが暴走したことを知った。複数の情報筋によると、この事件の実際の管理者は、裁定取引を行って個人投資家の資金を吸収し、その資金を持ち逃げできると主張して複数の海外取引所を支配している中国人詐欺師だという。現在、各地の警察が訴訟を起こしている。取引所はユーザーの資産を3つのアドレスに転送したが、そのうち1つはプラットフォームによって緊急に凍結された。

Bitisis は本質的にはポンジ・スキームであり、情報の非対称性を利用して、いわゆる「ブリック・ムーバー」を誘い込み、裁定取引を行わせてから資金を持ち逃げするものである。この方法は、ユーザーに BTC をプラットフォームの自発的な IRRT と交換させ、その後、いわゆる高プレミアムで USDT と交換するというものです。しかし、当然ながらCXと同様のオフラインモデルと同様に、途中での敷居が高く、出金手続きも煩雑です。

その巧妙なマーケティング手法には、主に 2 つの側面があります。1 つ目は、地政学的なホットな話題と、取引所のプレミアムが大きいという噂をさまざまなメディアを通じて広めることを組み合わせて、実際に取引する人を引き付け、その「ニュース価値」で多数の主流メディアを欺くことです。 2つ目は、知乎、鉄破、豆瓣などのプラットフォームと百度のSEOを利用してソフトテキスト宣伝を行い、検索された情報からすべての虚偽情報とソフトテキストを排除することです。

同ウェブサイトは現在、「逃走」したことを公式に発表している。温州、浙江、葛九、雲南などの警察が訴訟を起こした。

幸運なことに、被害者は主流の取引所の関連スタッフに間に合うように連絡し、そのスタッフの協力を得てオンチェーンアドレスを分析し、アドレスが実際に取引所に転送されていたことを発見し、間に合うように凍結されました。

この詐欺集団は基本的に中国人であることは間違いない。なぜなら、彼らは中国のメディアやコミュニティでのみ宣伝を行っており、ネットユーザーらは彼らが初期にはアリババクラウドのサーバーを使用していたことも明らかにしているからだ。

しかし、正直に言えば、このような暴走事件が取引所によって時間的に凍結される可能性は高くなく、これはイラン取引所を偽造した犯罪者の技術的背景が乏しいことも示しています。彼らがミキサーを使用し、小規模な取引所や店頭など複数のチャネルを通じて現金を送金および換金する場合、追跡は非常に困難になります。

（質問者と2番目の回答者の両方が荒らしであることは明らかです）

なお、このギャング団は、ベネズエラを名乗る bit-ven.com など、他の詐欺ウェブサイトもいくつか運営していることに留意すべきである。裁定取引のマーケティングモデルとマーケティングチャネルは、前述のイラン取引所のものとほぼ同じです。投資家は注意しなければならない。メディアも詐欺師の罠に陥らないように注意しなければならない。

最終的な分析では、まず第一に、個人投資家が簡単に裁定取引を行えると宣伝するプラットフォームは基本的に詐欺とみなされ、信じるべきではありません。第二に、損失が発生した場合は、すぐに警察、警備会社、主流の取引所の関係者に連絡する必要があります。損失を回避するために、アドレスが時間内に凍結される可能性が一定程度あります。