ブロックチェーンを口実に「採掘」したオンラインねずみ講集団が14億元で逮捕される

現代速報（劉秀明特派員、翁志娟、曹徳偉記者）インターネットの急速な発展に伴い、サイバー犯罪が増加し、新たな形態も出現している。最近、鎮江市潤州区検察院は、ねずみ講活動を組織し主導した疑いのある一団を公訴した。同グループはブロックチェーンの名を利用して仮想通貨の「マイニング」を提供し、コインの値上がりを予想してマイニングマシンを使わずに利益を上げるオンラインのねずみ講を行っていた。この事件には多数の人が関与し、江蘇省、広東省、山東省、重慶市など全国の多くの省や市に影響を及ぼした。被害額は14億元以上に上った。

オンラインMLMプラットフォームの開発

2020年5月、李氏はオンラインのねずみ講が違法であることを知っていたが、それでも意図的に新しいねずみ講を「研究」し、最適化・改良していた。彼はヤン、リウ、その他7人の協力を得て、「Twin New Covenant」オンラインねずみ講プラットフォームを設計し、3つの技術チームを雇って「Twin New Covenant」ソフトウェアのバージョン1.0と2.0を開発し、クラウドサービスを借りた。 2020年8月中旬に、プラットフォームアプリが正式にリリースされました。

李氏らは、オンラインねずみ講プラットフォームの運営に協力するため、G取引所とK取引所も開発し、「取引タワー」を設置し、生成された仮想デジタル通貨のマザーコインとサブコインを2つの取引所で取引し、強力な技術力を作り上げて大衆の参加を促した。

「Twin New Covenant」というオンラインねずみ講プラットフォームが立ち上げられた後、Li氏はYang氏、Liu氏、Pan氏らを組織してコミュニティを形成した。彼はグループのプロモーション、インターネットでの宣伝、オフラインの講演などを通じて、プラットフォームの運営モデルを紹介し、プラットフォームの強みを誇張し、利益の見通しを捏造し、プラットフォームの影響力を拡大し続けました。

半年で会員登録者数84,000人超

「Twin New Covenant」オンラインねずみ講プラットフォームはどのようにして一般大衆を騙すのでしょうか?同社は主にブロックチェーンを利用して会員に仮想デジタル通貨の付加価値「マイニング」を提供し、マイニングマシンが不要であるという名目で虚偽の宣伝を行っている。参加者は仮想デジタル通貨マザーコインを100枚購入すると会員になることができ、その後マザーコインを10枚購入して「スーパーストリングシステム」を開き、自分だけの「3Sコード」を生成します。そのうち4枚のマザーコインは直接推薦者に割り当てられ、残りの6枚のマザーコインは上位8名に均等に分配されます。メンバーは、暗号通貨の価値上昇による静的収入と、ダウンラインの育成による動的収入を享受できます。事件発生時点で、同プラットフォームの登録会員数は8万4000人を超え、開発レベルは316に上り、被害額は14億元を超えた。

「Twin Covenant」のバージョン 1.0 および 2.0 には実際のビジネス活動はなく、実際の収入はまったく発生しません。しかし、プラットフォームを通じて吸収される資金は、プラットフォームの維持、日々の経費、給与の分配、オフィススペースのレンタルなど、さまざまな費用を支払うために必要です。李氏らは、プロジェクトの崩壊は時間の問題であることをよく知っている。 2020年末、李氏らは両取引所の親コインと子コインの価格を高騰させて資金の引き出しを促し、その後プラットフォームにハッカー攻撃を仕掛けて一時的に資金を引き出せないように錯覚させ、崩壊を遅らせた。しかし、資金を引き出すことができない会員が増えるにつれ、この事件が明るみに出た。

新たな手口、多額の資金、多数の関係者が関与していることから、鎮江市潤州区検察院は介入し、5件の事件協議を通じて18件の捜査提案を提出し、公安機関に対し、ブロックチェーンの分散化と仮想通貨取引の特徴に焦点を当て、サーバーコード、プラットフォームデータなどに焦点を当て、ねずみ講の発展レベル、投資運営、報酬方法を見つけ出し、さらに資金吸収額を明らかにするよう指導した。同時に、担当検察官と弁護士が連携を強化し、法律や政策の説明に協力した結果、17人の容疑者のうち15人が自発的に罪を認めて処罰を受け入れ、13人が計4億4700万元の不法収益を自発的に引き揚げた。

最終的に検察は量刑基準、事実上の証拠、反省の表明を考慮し、ねずみ講を組織し主導した罪で17人の容疑者に対し、懲役2年から6年、罰金10万元から100万元の量刑勧告を行った。

現在、この事件は法廷で審理されている。