a16z、Alameda、Vitalikなどのクジラはどのコインを購入したのでしょうか?

国内株式市場には、人気銘柄の事業部門の売買高ランキングを明らかにする「龍虎リスト」がある。３大商品先物取引所は引け後に先物会社別で各銘柄の累計保有高や日次取引高情報を発表する。暗号通貨取引プラットフォームと比較すると、成熟した市場ではより健全な情報開示の仕組みが備わっていると言えます。

12月4日の大連商品取引所鉄鉱石2101契約データ

同時に、中央集権型取引プラットフォームは、不正な運営や「データ操作」を行っているとして、一部のユーザーから批判されている。 DeFi の世界では、すべてがオンチェーン上で起こります。言い換えれば、オンチェーンの世界は完全に透明です。「ハンティング：DeFiトークンが暴落したときクジラは何をしましたか？」にあるように、オンチェーンの世界を海に例えると、莫大な資金を持つ「クジラ」の活動は間違いなく「チェーンの海」に余波を引き起こします。多くの場合、賢明な「捕鯨者」がすべきことは、海の潮の流れを観察し、決定を下す際に役立つチェーンの情報を調べることだけです。

この記事では、一部の機関や有名な「クジラ」によって使用されている、または使用されている既知のイーサリアムアドレスの分析に焦点を当て、DeFiの海の海面下の世界を誰もが「知恵の目」を使って明らかにするのに役立つ関連ツールを紹介します。

注: 以下のコンテンツは、Twitter ユーザーの Nick Chong とコミュニティの推測によるものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。

機関の住所と保有資産

翻訳元

関連アドレス: 0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019

トップ投資機関 a16z のウォレットの 1 つ。ウォレットアドレスもEtherscanでa16zとしてマークされています。現在、MakerDAOトークンMKRは5万個あり、その価値は約2,850万米ドル、SynthetixトークンSNXは37万個あり、その価値は約190万米ドル、AugurトークンREPv2は97,000個あり、その価値は約160万米ドルです。

オンチェーン転送

オンチェーン転送から判断すると、a16z のトランザクションは非常に少なく、最新のトークン転送は 100 日前に遡ります。 Rhythm は、この a16z のアドレスが、この記事の中でオンチェーントランザクションが最も少ないアドレスでもあることを発見しました。

ポリチェーン

関連アドレス: 0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf

Polychainが最近最も称賛されているのは、yearn.finance（YFI）の継続的な買収です。このアドレスは、10月17日に価格が14,000米ドルだったときにBinanceから転送された329 YFIを受け取りました。最後の部分は、11月9日に価格が15,000米ドルであったときに、アドレスに140 YFIを転送したことです（転送額は購入価格と同じではありません）。このアドレスの購入活動は常に多数のTwitterユーザーの注目を集めてきました。同時に、Polychain のアドレスには 48,000 イーサリアムも保管されており、その価値は約 2,800 万ドルです。

最近、Polychain はこのアドレスが保有する 1,300 MakerDAO トークン MKR の一部を取引プラットフォームに転送しました。

ジャンプトレーディング

Jump は 1999 年から運営されており、世界トップクラスのマーケットメイキングおよび資産高頻度取引会社です。同社は極めて秘密主義であることでも知られており、ウェブサイトには事業に関する情報がほとんど掲載されていない。同社は仮想通貨市場で積極的に活動しており、取引プラットフォームに流動性を提供し、2018年にはロビンフッドの仮想通貨部門に流動性を提供した。ロトによると、姉妹会社のジャンプ・キャピタルは仮想通貨市場で積極的に投資しており、これまでにビットゴー、ビットノミアル、ビットソ、カーブなどの企業を支援してきた。

関連アドレス: 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621

Jump の Ethereum アドレスには現在、約 4,000 万ドル相当の Serum トークンが保管されており、これは Serum への投資に関連している可能性があります。同時に、Rhythm は、Jump が 1,500 万ドル相当の 26,000 イーサリアムを保有していることも発見しました。約2,000万米ドル相当のKeep NetworkトークンとCompoundトークンを保有しています。

Jump のオンチェーンアクティビティは比較的頻繁であることがわかります。最新のオンチェーン送金は、Binanceへの56,000ドルの送金でした。

著名なユーザー

ヴィタリック・ブテリン

関連アドレス: 0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6

これは Vitalik のアドレスであり、Etherscan によって正式に Vb2 としてマークされており、Vitalik が Ethereum トークンを Ethereum 2.0 ステーキングコントラクトに送信するアドレスでもあります。このアドレスは、1,000 イーサリアムを保有しているほか、予測市場の Augur トークン REP と Maker トークン MKR も保有しています。上記の 2 つの Ethereum プロジェクトは、Vitalik が評価し、頻繁に話題にしている Ethereum エコシステムの重要なメンバーです。注目すべきは、このアドレスから、Vitalik が Augur の米国選挙予測トークン nTrump も大量に保有していることがわかる点です。トランプ氏が再選されないなどの配送条件が発動されると、nTrumpトークンの価格は1米ドルで配送され、yTrumpトークンの価格は0米ドルになります。

アラメダリサーチ（SBF）

関連アドレス: 0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

このアドレスは、Alameda Research のアドレスの 1 つであり、かつて大量の FTT を YFI と交換することを約束した参考文献に記載されているアドレスでもあります。 Etherscan によると、このアドレスには現在約 156 イーサリアムが保管されており、これは Serum トークン SRM で 35 万ドル相当になります。しかし、これはこの演説の全体像からは程遠いものです。実際、これは 1 億ドル近くの価値があるウォレットアドレスです。ただし、Etherscan の制限（LP トークンとステーキングトークンの価値は表示されない）により、実際のトークンのみが表示されます。このアドレスにある他の資産は、後でさらに分析されて表示されます。

黄立成

関連アドレス: 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

Twitterユーザーの推測によると、このアドレスはMithril、Cream.Finance、SWAG.Financeの創設者であるHuang Lichengのアドレスです。このアドレスは大量の Cream トークン (現在約 1,000 万ドル相当) を保有しており、それらを Cream.Finance プラットフォームにステークしています。上記の状況と同様に、この部分のトークンの市場価値は Etherscan には表示されません。

このアドレスはKP3Rを購入した最も初期のユーザーの1つでもあります

料理の技術がなければ、材料だけではおいしい食事を作ることができません。監視する必要のあるアドレスだけを持つだけでは十分ではありません。長期間にわたって手動でアドレスを更新することは、非常に非効率的な方法です。このとき、オンチェーン解析ツールを導入する必要があります。住所とデータを簡素化/定量化するためのツールをいくつか以下に説明します。

要約する

アドレスとその動作を観察することに加えて、ユーザーはさまざまなウォレットの「価値」をまとめることもできます。上記のアドレスは、さまざまな機関/個人の強力な投資スタイルを示しており、一部のアドレスは分析性が高く、実用的です。 DeFi 時代では、アドレスやプロジェクト契約を研究することで、多くの興味深い結論が得られます。たとえば、WBTC の保有アドレスと集中度を調べることで、ユーザーは DeFi の現在の発展についてより深く理解することができます。

データを表示する方法は 2 つあります。 1 つ目は、よく知っているアドレスを追跡することで、新しいプロジェクトや新しいアイデアについて学ぶことです。 2 つ目は、特定の通貨のアドレスを調べることで意思決定を支援することです。この記事は議論を刺激することを目的としています。オンチェーンデータを観察するためのより有意義なツールと方法が、ユーザーの研究と発見を待っています。

この記事では、Dune Analytics の市場概要属性と比較して、より詳細な市場観察方法を提供することを目的としています。暗号通貨市場は極めて反射的な資本市場であり、ユーザーは自ら合理的な判断を下す必要があります。同時に、この記事に記載されているアドレスは、機関のアドレスの一部のみを表している可能性が非常に高く、ユーザーはこれを投資のガイドとして使用しないでください。