Binance による法執行機関への支援事件で注目すべき点は何ですか?

最近、中国コミュニティの一部Binanceユーザーは、一部の法執行機関の要件により、自分のアカウントが一時的にブロックされていることに気付きました。スクリーンショットがコミュニティに広まると、大きなパニックが引き起こされました。このため、Binance は 2 つの連続した声明を出すことはほとんどありませんでした。

8月19日の最初の声明:

捜査に協力したためにアカウントがブロックされるという最近の事件に対して、バイナンスの中国チャンネルは次のように反応した。「バイナンスは、特に最近の根拠のない噂のように、利己的な利益のためにユーザーの利益を損なうようなことは決してしません。」世界的に、各国の法執行機関が合理的な支援を要請した場合、プラットフォームは必要な支援を提供する義務を負います。しかし、最近の事件の中には悪意を持って歪曲され解釈されているものもある。噂を理性的に捉えてください。引き続き注目してまいります。

8月24日の2回目の声明では、さらに詳しい情報が公開された。

バイナンスは最近のアカウント停止を受けて、8月24日に新たな声明を発表し、世界最大の取引所として、ユーザー保護は常に当社の最高原則であると述べた。調査に関係するアカウントと資金については、Binance は法執行機関の調査に協力する責任と義務を負います。同時に、Binance には厳格な標準運用手順もあります。これは Binance の全世界における一貫した姿勢と実践です。コミュニティ内での Binance のセキュリティに関する最近の噂やコメントを信じないでください。 Binance 上のユーザーの資金は安全かつ確実に保護されます。法執行機関によるさらなる有効な判断がなければ、資産とアカウントは限られた時間内にロック解除されます（期間は具体的なケースによって異なります）。お客様のアカウントがリスク管理の対象となっていることが判明した場合は、速やかにカスタマー サービスに連絡してサポートを受けてください。個別のケースに応じて、ユーザーに状況を説明させていただきます。同時に、出所不明の資産を店頭取引で受け取る際には注意するよう、改めてユーザーに呼びかけたいと思います。ブラック産業が関与すると、あなたのアカウントは共同リスク管理の対象となる可能性があります。リスクを回避し、小さなことで全体像を見失わないようにするために、ユーザーは取引（特に入金取引）を行う際に通常のプラットフォームと販売者を選択することをお勧めします。

声明では、最初の時と比べて、停止期間と理由の説明が追加されました。「法執行機関からさらなる有効な判断がない場合、資産とアカウントは限られた期間内にロック解除されます（期間は具体的なケースによって異なります）」。また、「出所不明の資産を店頭取引で受け取る際には注意してください。違法行為に関与した場合、アカウントは共同調査とリスク管理の対象となる可能性があります。ユーザーは、取引（特に入金取引）を行う際に、正規のプラットフォームと販売業者を選択することをお勧めします。」

後者の文章から判断すると、この事件は、店頭取引後に法定通貨で「ブラック暗号通貨/USDT」を購入し、それをBinanceアカウントに送金したユーザーによって引き起こされたことを示唆しているようです。警察の捜査後、彼らはBinanceに連絡し、アカウントのブロックに協力した。さらに記事では、「特に預金取引」は比較的稀であると強調している。なぜなら、過去にはほとんどの問題が引き出しによって発生していたからです（暗号通貨が法定通貨に変換され、もう一方の法定通貨がブラックマネーであったため銀行カードが凍結されました）。今回重視する「預金取引」とは、法定通貨を使って仮想通貨を購入することを指します。暗号通貨はブラックマネーなので、アカウントはブロックされましたが、これも上記のヒントを裏付けています。

法執行機関による効果的な判断も注目を集めている。例えば、別のデリバティブ取引所は、裁判所からの書面による要請があった場合にのみ口座をブロックすると述べており、これは意図的に顧客を奪おうとする試みのように思われる。しかし、Binance の場合、まず規模が大きく注目度が高いため、コンプライアンスをより厳しくする必要があるかもしれません。第二に、中国の法制度やさまざまな国の法制度では、調査には必ずしも裁判所からの書面による文書が必要というわけではありません。特定のケースでは、裁判所の書類の到着が遅いため、ハッカーや犯罪者の資金が再び流出してしまう可能性があります。しかし、銀行が今回のように全面的に協力すれば、東莞のように一度に数万の口座が凍結されることは利用者にとって受け入れ難いものとなるだろう。したがって、取引所が境界を把握し、タイムリーに明確にすることが特に重要です。

さらに、バイナンスの政府および法執行機関の情報照会支援システムも注目を集めています。実は、これは最近になって突然リリースされたシステムではありません。今年3月には早くもプレスリリースで、「政府や法執行機関が情報要求を提出できる法執行要求システムが実装された」と述べられており、システムは2021年にオンラインになる予定だ。システムによって提出された情報内のトランザクションハッシュ距離時間は2021年4月6日であり、ウェブプラグインはリリース時刻が2021年6月23日であると判定している。

システムガイドには、Binance が利用規約とプライバシーポリシーに従ってユーザー情報を収集、使用、保存すると記載されています。ユーザー情報には、Binance アカウントを開設するためにユーザーが提供する情報、サービスを提供するために Binance が収集するユーザー情報、およびその他のコンプライアンス情報 (必須の記録保持、マネーロンダリング防止 (AML)、顧客確認 (KYC) 義務など) が含まれます。進行中の犯罪捜査において政府および法執行機関が Binance ユーザーに関する情報を提供するのを支援するために、有効な裁判所令状、捜査命令、執行命令、または管轄権のあるその他の司法命令の提出をお願いすることがあります。刑事捜査に関連する司法保存命令を受け取った場合、Binance は関連する情報と記録を 90 日間保存するための適切な措置を講じます。情報および記録の保管期間を延長するには、政府および法執行機関の職員が LERS を通じて追加のリクエストを提出する必要があります。

つまり、中央集権型取引所は歴史的に、政府の要請に積極的に協力してきたのです。最近、FTX はサードパーティ ツールのサポートを受けて、コイン ミキシング ツールとやり取りしたアカウントを積極的にブロックおよび検閲しました。現在、このような事件が頻繁に発生しているのは、法執行機関が暗号通貨にさらに注目し始めていること、そしてより多くの技術パートナーの支援があれば暗号通貨の流れを追跡できるということを反映しているに過ぎません。しかし、一般ユーザーがパニックに陥るのは避けられません。仮想通貨の取引や流れは判断が難しく、黒いお金を受け取っているかどうかを防ぐのは困難です。この点に関して、BinanceやFTXなどの大規模機関は、疑問点を明確にし、法執行機関とのコミュニケーションの責任を負い、一般ユーザーに対してより多くの予防指導を提供するために、より多くのことを行う必要があります。