台湾の銀行がマネーロンダリング対策規制を強化、台湾のビットコイン取引所は厳しい状況に直面

Golden Finance News -ウェルズ・ファーゴがリスク回避を決定した後（電信送金のみに影響）、ビットコイン取引所のBitfinexは、ビットコイン取引のすべての電信送金再入金サービスが台湾の銀行によって「ブロックされ、拒否される」ことを顧客に通知した。

台湾当局はマネーロンダリング対策を専門とする事務所を設立した。画像出典: Golden Finance

Whalecallsの記事によると、台湾の銀行はこれまで厳格なAML/KYC要件を実施していなかったが、その規制は米国の規制に準拠するのに十分だったという。しかし、米国は最近これらの要件を改訂しました。米国の金融犯罪取締ネットワーク（Fincen）は、送金サービス業者に対し、疑わしい資金活動を報告するよう義務付け始めた。

Fincenのウェブサイトには、「マネーサービス事業者（MSB）を通じて行われた取引が疑わしい場合、または2,000ドルを超える場合、MSBはFincenに報告する必要がある」と記載されている。

同庁は、ビットコイン取引所はマネーサービス事業（MSB）に分類されていると述べた。

米国はマネーサービス事業者（MSB）に対する規制を強化しているが、台湾自身もAML/KYCの取り組みを強化する意向だ。台湾メディアの報道によると、台湾当局は3月16日、マネーロンダリング対策を通じて市場がより透明かつ秩序ある金融環境を構築できるよう支援することを目的とした事務所を設立した。

台湾自体もAML/KYCの取り組みを強化する予定です。画像出典: Golden Finance

-- 昨年8月、ニューヨーク金融サービス局（DFS）が台湾のメガバンクに対し、ニューヨーク支店とパナマ支店間のコンプライアンス違反と多数の疑わしい取引を理由に1億8000万ドルの罰金を科したと報じられた。

台湾の規制当局がAMLオフィスを設立して間もなく、ビットコイン取引所は入金に関する問題を経験し始めた。米国の銀行がリスク回避を図り、台湾が評判の回復を目指す中、台湾のビットコイン取引所の状況は厳しいものになりそうだ。