ビットコインマイニング詐欺の過去と現在

ビットコインの誕生以来、マイニング詐欺は対処しなければならない現実的な問題となってきました。取引プラットフォーム Bitconnect のポンジスキーム、ビットコイン採掘マシン製造業者 Butterfly Labs の先物詐欺、Onecoin のねずみ講など、ビットコイン採掘詐欺は無数にあります。

これらのビットコイン プロジェクトは、投資家の不合理な収益期待を利用し、プロジェクトの収益の約束を恣意的に誇張しています。それどころか、これらのプロジェクトは、収益性の高い製品やサービスを提供できないだけでなく、投資家に多大な損失をもたらす可能性もあります。

最終的に、これらの詐欺は信頼の危機を引き起こし、規制当局の介入につながりました。

ビットコイン詐欺について詳しく説明する前に、まずは詐欺を分類してみましょう。

• ベイパーウェア - 「販売予定」だが単なるアイデアで実際には開発されていないハードウェアの継続的なプロモーション (例: Butterfly Labs)。

• クラウドマイニング - 投資家はプラットフォーム上のクラウドに対応するコンピューティング能力に対して料金を支払い、プラットフォームがすべてを処理している間、あとは座ってメリットを享受します。継続的な「リターン」を提供することで、ユーザーにはいわゆる「安心感」が与えられ、通常はユーザーが詐欺を見抜くことになります（BitClub など）。

• ロボット取引、タンブラー、高収益投資プログラム（HYIP）などのプロジェクトは、取引の背後にチームやアルゴリズム取引があると主張していますが、通常は単なる茶番です。高い収益を約束することで人々はこの制度に参加するよう促され、通常、こうした「保証された」投資収益は市場平均よりもはるかに高くなります。 (例: Bitconnect)。

ベイパーウェア

インターネットの黎明期と同様、初期のビットコインマイニング業界は静かで、今日のICOのような熱狂はほとんどなく、メディアも大騒ぎしませんでした。参加者のほとんどは筋金入りの技術者や愛好家ですが、人々のコインを盗もうとする詐欺師やハッカーもいます。

ビットコインの誕生以来、ビットコインのマイニングと投資の分野には微妙な危険が存在してきました。さらに悲劇的なのは、こうした詐欺プロジェクトの立案者たちがますます狡猾になっていることだ。現在では「存在しない」ベイパーウェアは一般的ではなくなり、ユーザーには Bitmain や Halong Mining などの大手マイニング ハードウェア メーカーなど、より正当な選択肢が与えられています。

最初の、そして最も明白なベイパーウェア詐欺は、Butterfly Labs です。 Butterfly Labsはビットコインを生成するための高性能な先進コンピューターを販売していると主張しており、購入時にはカスタマーサービスに購入金額全額を前払いするよう求められます。しかし、代金を回収した後、会社は配送を遅らせ、商品をまったく配送しないケースも多く、顧客に損失を与えていました。同社が商品を出荷しても、顧客が受け取った「マイニングマシン」は時代遅れであり、期待した利益目標を達成できない。

バタフライラボの共同創設者：ナセル・ゴセイリ（左）とソニー・ヴレイシデス（右）

2014年、バタフライ・ラボは連邦取引委員会（FTC）によって閉鎖され、詐欺と国民に対する虚偽の陳述の罪で告発された。

FTCの訴訟は、同社がマイニング製品を出荷したと発表した後に顧客が製品を受け取らなかったことで同社が顧客に与えた継続的な損害に焦点を当てている。文書によると、過去2年間、バタフライ・ラボはクラウドマイニング契約を含むプリペイド製品やサービスに関して、一貫して約束を果たせなかったという。

FTC消費者保護局長ジェシカ・リッチ氏は次のように述べた。

「ビットコインのような不透明な新しい機会が出現すると、詐欺師が一般大衆の興奮と関心につけこむ方法を見つけることがよくあります。裁判所が当社の事業停止要請に同意したことを嬉しく思います。当社が不当に得た利益を消費者に返還することを楽しみにしています。」

FTCがビットコインに関わる企業に対して措置を講じるのは今回が初めてだ。バタフライ・ラボは閉鎖された後も、顧客が被った損失を回復することができなかった。しかし、合法的な特定用途向け集積回路 (ASIC) サプライヤーの出現により、市場では公正な製品に対する判断と測定のレベルが高まっています。

クラウドマイニング

暗号通貨のマイニング自体は詐欺ではないかもしれませんが、一部のマイニング仲介業者は「マイニングサービスを提供する」という名目でユーザーを騙し取っています。パーソナルコンピュータがマイニングを支配していた時代は終わりました。代わりに、個人プレイヤーは「クラウドマイニング」事業、つまりより大規模なビットコインマイニングファームに参加する手段に誘われている。

この手法は、仮想通貨のゴールドラッシュ中に簡単に金儲けをしたい人たちの間で特に人気があったが、この分野ではすでに利益がほとんど出ず、窃盗犯が横行している。

世界最大のクラウドマイニング企業：Bitclub.Network

クラウドマイニングはどのように機能しますか?

簡単に言えば、クラウド マイニングとは、ユーザーがリモート データ センターによって生成された共有処理能力を使用して「リモート」マイニングを実行することです。リモート管理には、インターネットにアクセスできるコンピューターのみが必要です。

通常、ユーザーには、マイニングに関連するさまざまな暗号通貨とアルゴリズムのオプション メニューが表示されます。特定の暗号通貨の計算能力を購入すると、ユーザーは一定量の暗号通貨を受け取り、それがユーザーのウォレットに直接送信されます。ユーザーは、現在の市場価格、難易度、ネットワーク ハッシュ レートに基づいた収益性計算機を使用して、支払額を決定できます。

ビットコイン ネットワークの計算能力により、ブロックのマイニングにかかる​​時間には大きなばらつきがあり、このばらつきが定期的な支払いと報酬に影響します。同時に、ユーザーは重大な詐欺リスク、透明性の低下、利益の低下、サービスプロバイダーの業務停止の可能性、独自の機器を所有していないことによる制御と柔軟性の欠如にさらされます。

マイニングプール運営会社のCloudHashing.comは、顧客から支払いを受け取っていないという苦情を受けて非難を浴びている。ある顧客は、2014年からCloudHashing契約を購入していると述べました。

「最初の6か月間は毎日利益がありましたが、今年11月には新しいビットコインが採掘されない日が8日間続き、不安定になり始めました。12月も同じでした。私のアカウントは8日間利益がありませんでした。そして、12月初旬に利益再投資計画が停止されました。顧客には何の説明もありませんでした。」

偶然にも、2014年3月から12月にかけて、ビットコインマイニングプールのGaw Minersは、ビットコインマイニングやその他の仮想通貨投資から利益が得られると主張して、一連の商品と投資契約を1万人以上の投資家に販売しました。

しかし、Gaw Minersのビットコインマイニングプールが秘密裏にマイニング業務を運営し、「Hashlet」パッケージや偽のデジタル通貨Paycoinを立ち上げたため、Gawの創設者Homero Joshua Garza氏もビットコインコミュニティから厳しい監視を受けることになった。 2015年、米国証券取引委員会（SEC）はガウ・マイナーズを訴え、最終的に同社のポンジースキームを暴露した。元ビットコインコアの主任開発者であるギャビン・アンドレセン氏もビットコインのクラウドマイニングについてコメントしている。

「ビットコインのクラウドマイニング企業の多くは、最終的にはポンジスキームであることが判明するだろうと私は疑っている。」

そうは言っても、製品やサービスに適正な市場価値を提供しているように見える合法的な事業と混在する露骨な詐欺も見られ、ノイズをフィルタリングするのが難しい一部の投資家にとっては、ビットコイン クラウド マイニング詐欺を検出するのが困難になる可能性があります。

ロボット取引とHYIPプログラム

ロボトレーディングや HYIP スキームは、おそらく最も洗練されたビットコイン詐欺の 1 つです。これらの詐欺では、偽物ではあるものの、一見うまく運営されているように見える Web サイトを利用して、洗練されたユーザー インターフェイスと毎日の迅速な支払いと引き出しでユーザーを誘い込みます。投資機会を提供する企業は、高い収益は投資家が預けたデジタル通貨を取引する複雑な投資手法によるものだと主張している。しかし実際には、これらのプラットフォームは、新規ユーザーが支払った入会金を初期参加者への支払いに充てています。

Bitcoin HYIPsプログラムは、詐欺を広めるために新しい資金がプラットフォームに流入することを確実にするために、古いユーザーが新しいユーザーをプログラムに参加させるように奨励する、いわゆる「高収益」紹介パッケージも開始します。さらに、プラットフォームがさまざまな障害を設定するため、ユーザーはこれらのプラットフォームからビットコイン資産を取り戻すことが困難になります。これらのプラットフォームが十分な収益を生み出すと、投資家の暗号通貨とともに消えてしまいます。 2017 年には、悪名高い Bitpetite や Bitconnect を含む高収益投資プロジェクト (HYIP) が大幅に増加しました。

ビットプチット

Bitpetite の動作方法は非常にシンプルです。アカウントを設定すると、ユーザーには暗号通貨を保管できるウォレット アドレス (取引所に似たもの) が提供されます。 BTC、LTC、ETH、さらにはXMRなどの暗号通貨は通常受け入れられ、送信されるとこの残高を表します。

ダッシュボード プラットフォームには、ユーザーの投資と、その投資から得た収益が表示されます。たとえば、プラットフォームが毎日 5% の収益を約束している場合、100 ドルの投資に対してアカウントに 5 ドル相当の利益が表示されます。これらの利益がどのように達成されたかという前提には、ビットコインのマイニング、取引アルゴリズム、さらにはサービスの崩壊など、さまざまな物語が含まれています。しかし、ほとんどの場合、これらのストーリーは、何も知らないユーザーを満足させ、コンソールを使い続けさせるために存在します。

非常にスムーズかつシームレスに実行されるセットアップは、ユーザーに「手間がかかったのだから、正当なものに違いない」という誤った信頼感を与えてしまいます。このトリックが長く続くほど、ユーザーは不安定な投資に自信を深めることになります。

Bitconnectは少し複雑ですが、Bitpetiteの設定に似ています。

仮想通貨取引プラットフォーム「Bitconnect」は匿名で運営されるウェブサイトで、ユーザーは融資期間に応じて多額の利益と引き換えに仮想通貨を同社に貸し出すことができる。たとえば、180 日間の 10,000 ドルのローンでは、ユーザーには毎月 40% の利回りと 1 日あたり 20% のボーナスが与えられます。さらに、Bitconnect にはねずみ講に似た多段階の紹介機能があり、何千人ものソーシャル ネットワーク ユーザーが紹介コードを使用して新規ユーザー登録を促進しようとしていました。

このプラットフォームは、Bitconnect 取引ボットと「ボラティリティ取引ソフトウェア」を使用して、ユーザーに収益を生み出します。収益は、Bitconnect が約束した金額と保証された収益額の 1 日あたり平均約 1% です。 Bitconnect のローンはすべて米ドル建てですが、プラットフォームのネイティブ暗号通貨である BCC で取引する必要があります。

したがって、ローン利用者はビットコインをプラットフォームに預け入れ、市場金利でビットコインをBCCに交換し、BitconnectローンソフトウェアでBCCを発行する必要があります。ユーザーは貸し出す BCC の金額に応じて異なる金利を受け取ります。これに、他のポンジスキームに見られる紹介システムと、匿名で運営されているという事実が加わります。この試み全体が悲惨な結末を迎えたのも不思議ではない。

仮想通貨取引プラットフォーム「ビットコネクト」は、ポンジスキームに関与していたとして、圧力を受け今年初めに破産を発表した。興味深いことに、2017 年 9 月、アメリカの漫画家スパイク・トロットマン氏は、Bitconnect がまさにポンジ・スキームであることを示唆する、最も面白く奇妙な予測漫画の 1 つを公開しました。

結論

ビットコインマイニング詐欺は、存在しない、または役に立たないハードウェアを使ってユーザーを騙し取る Vaporware から、デジタルマイニングデータセンターの株式と継続的な「収益」を約束する契約を提供するクラウドベースのビットコインマイニング。ロボトレーディングや HYIP は、特定の毎日の利益を約束しながら、舞台裏でアルゴリズムによる「取引」を使用していると主張しています。しかし、少し注意するだけで、投資家はこれらの詐欺の危険信号を簡単に見分けることができます。これには、約束された保証された収益と利益、特定のパーセンテージ、紹介またはねずみ講の背後にあるボーナス、および他の実証済みの詐欺の外観、雰囲気、機能を模倣した Web サイトが含まれます。

2009年にビットコインが誕生して以来、数え切れないほどの詐欺が発生しています。当初、これらの犯罪者は、人々がデジタル通貨や金融商品の基本原理を理解していないことを利用して、ユーザーを騙していました。しかし、暗号通貨市場が成長し、暗号技術が向上するにつれて、詐欺の種類は頻度と巧妙さを増しています。今日では、電子メール詐欺、為替詐欺、ビットコイン貯蓄および信託基金詐欺など、新たな詐欺が出現しています。ビットコインマイニングへの道は依然として困難に満ちており、投資家は依然として慎重に進める必要がある。