投資家を誘い込むために偽の利益スクリーンショットを投稿し、3人の男がビットコイン詐欺を仕掛け、15万ドルの利益を得た。

メディアの報道によると、彼らはWeChatグループを通じて被害者に利益のある注文を提供し、指導を行うメンターを装い、被害者を「BtcClub」プラットフォームにチャージして投資するように誘い込み、その後、バックグラウンドでビットコインの価格を上げ下げして金をだまし取ったという。浙江省寧海県検察局が公訴を提起した後、寧海県裁判所は最近、被告の劉氏と陳氏に詐欺罪で懲役3年6ヶ月、罰金2万元の判決を下した。裁判所は、詐欺罪で毛被告に対し懲役3年3ヶ月、罰金1万5000元の判決を下した。
2018年4月初旬、劉氏、陳氏、毛氏は共同で「ビットコイン」取引事業を計画し、陳氏が講師、劉氏が顧客サービス担当者、毛氏が投資家となり、投資比率に応じて配当を分配した。分担が明確になった後、劉氏はウェブサイトのソースコードを購入し、誰かに「BtcClub」プラットフォームをオンラインで作成するよう依頼し、サーバーを設置し、顧客がチャージするためのチャネルとして自身のアリペイと陳氏のアリペイを提供した。同時に、劉氏はプラットフォームの広告を制作し、WeChatの公開アカウントなどの自社メディアに広告を掲載して宣伝し、顧客を引き付ける役割も担っていた。この時点で、詐欺グループが最初に結成されました。
すべての準備が整うと、Liu、Chen、Maoはすぐに作業に取り掛かりました。劉氏はWeChatの「BtcClub」プラットフォームに登録する人々を募集し、その後同社のWeChatグループに追加した。チェン氏はメンターの役割を果たし、投資顧客に指示を出し、プラットフォーム上でビットコインをチャージして購入するように指導した。同時に、彼はビットコインに馴染みがなく、投資する勇気のないグループ内の顧客に特別な注意を払い、彼らの質問に答えました。顧客を信じ込ませるため、マオ氏はチャットグループで投資家のふりをして複数の小さなアカウントを使い、金儲けをしたことを示す偽の利益のスクリーンショットを投稿した。顧客が興味を持ったら、プラットフォームにアクセスし、資金を投資して取引を行うことができます。
2018年9月28日、寧海市に住む被害者の崔さんは、WeChatでこの金儲けの広告を見て、QRコードをスキャンしてWeChatで劉さんを追加した。崔さんはカスタマーサービスの劉さんから送られたリンクをダウンロードし、「BtcClub」プラットフォームに登録し、WeChatグループに引き込まれた。 「インストラクターは毎日グループ内で利益注文を出し、私たち投資家に高値買いや安値買いの指示を出しています。多くの人がグループ内で利益のスクリーンショットを頻繁に投稿しています。」崔さんは誘惑に抗えず、アリペイを使ってコードをスキャンし、200～2,000元をチャージしてこのプラットフォームでビットコインを購入したが、途中でお金を引き出すことができず、投資したお金が無駄になってしまった。事件後、崔さんは突然、金儲けのために注文を投稿していた人たちが実は「サクラ」だったことに気づいた。
騙されたことに気づいた崔さんは、すぐに公安当局に通報した。捜査の結果、3人は2018年4月上旬から9月末にかけて、崔、馬、邵ら被害者を上記プラットフォームにチャージさせてビットコインなどを購入させ、その後裏でビットコインの価格の上下を操作して15万元以上を詐取していたことが判明した。同年9月29日、3人は公安当局に逮捕された。 (Justice.net)