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原題：「原題 | 暗号通貨訴訟の難しさ」
出典：シャオ・サ弁護士
2014年に初めてビットコイン詐欺事件を担当してから5年が経ちました。私はさまざまな容疑者、家族、被害者に遭遇してきました。インターネット金融に関わる刑事事件には類似点と相違点があります。今日は、参考までに、通貨界隈の事例の難しさについてお話ししたいと思います。
記事の内容:
1. 家族（被疑者の家族）であることが哀れである。
2. スケールが二極化しており、文章が重い。
3. 流通市場では刑事和解が困難になる。
かわいそうな容疑者の家族
いわゆる被疑者の家族とは、刑事事件が提起された後に、誰かの弁護を弁護士に委託する権利を持つ近親者を指します。 P2P事件とは異なり、暗号通貨事件の容疑者の家族は2つのカテゴリーに分けられます。1つは50歳前後の両親です。もう1人は25歳くらいの彼女（彼氏は稀）
まずは年配の家族について話しましょう。このタイプの家族は、子供が従事している業界についてはあまり知らないかもしれませんが、通常は特定の文化的および教育的背景を持ち、インターネットや新しいテクノロジーに対してよりオープンです。
サ姉妹が地方の首都での集会に出席していたとき、隣の都市から来た弁護士が会場まで車で来て、私の行く手を阻み、私に会うことを主張しました。私と連絡を取ってみると、彼のお子さんはテクノロジーに夢中で、友人と共同でパブリックチェーンを設立したことがわかりました。私募で調達したコインが使い果たされたので、その「穴埋め」として取引所に行ってICOでコインを発行できないかと頼まれたんです。私は私募の規模が小さいことについて質問しましたが、現状では当事者はまだ若く、将来を犠牲にする必要はないと考えました。前科があると彼の将来の人生に影響が出るだろう。複数の創業者の両親や家族が金額を分け合い、「解消」し、ゆっくりとブロックチェーン技術の別の機会を探すことが目的であると示唆されている。
もう一つのタイプは若いガールフレンドです。仮想通貨界隈の相談の60%はガールフレンドから。これらの女性たちは、自分たちに法的権限がないと聞くと、いつも喪失感の表情を浮かべます。彼女が少年の両親に連絡して、交渉状況について一緒に話し合うことをお勧めします。
暗号通貨界隈のガールフレンドは、一般的に独立心が強くて強いです。攻撃に対して強い耐性があるのは良いことだが、彼らの頭の中にある刑事事件はテレビドラマの中の事件とあまり変わらない。 「公訴を取り下げることができる」「拘留中に親族と面会できる」「保釈金を支払うことができる」などと考えている。これらは非現実的であり、実際に可能性はほぼゼロですが、特にボーイフレンドに代わって会社の臨時上司になった後、彼らは依然として非常に粘り強く取り組んでいます。
年末までに暗号通貨界隈の事件にちょっとしたクライマックスが訪れるだろう。暗号通貨業界の古い友人の皆さんにお願いしたいのは、愛する人たちに涙を流す機会を与えず、時間内に立ち止まり、目立たないようにし、さまざまな都市で「ロードショー」を行わないでほしいということです。
スケールが二極化しており、文章も重い。
華々しいP2Pの爆発と比較すると、暗号通貨界隈でのほとんどの事件は小規模な事件（プラストークンを除く）ですが、例外なく、暗号通貨界隈での犯罪は通常非常に深刻です。
P2Pオンライン融資プラットフォームは、基本的に、公的預金（10年未満）を違法に吸収するという「原罪」を抱えています。一方、暗号通貨関連の事件は詐欺や資金調達詐欺である傾向があり、10年以上続くこともあります。
歴史的に見ると、近年有罪判決を受けた通貨関連の事件のほとんどは、為替ブローカーが介入して被害者に多額の損失を与えたことによるものだ。これらの事件は詐欺罪で告訴され、地元警察が積極的に対応し、盗まれた金銭を回収して損失を補償した。
しかし、今日では状況は変わった。長い弱気相場の後の短い強気相場により、取引所の多くの友人が「復活」した。中国人の購入を容易にするため、取引所の取引情報の一部を「中国語」に変更し、国内居住者向けに国境を越えた外国為替（マネーロンダリング）サービスを提供し、「コイン＋ストック」の革新モデルを実装しました。
ブローカー訴訟は今も存在しており、その弁護の特徴は「通貨」の「実態」にある。ビットコインをイーサリアムに交換することは詐欺にはなりませんが、ビットコインを新しい ICO の仮想通貨に交換することは「人々を騙し取って金銭を奪う」行為とみなされる可能性があります。もちろん、仲介業者の場合、純粋な詐欺師も存在します。彼らは人々が特定の通貨を購入するのを手伝ったと言いますが、実際にはその通貨をまったく購入せず、自分たちで浪費したのです。
取引所に関わる事件は徐々に増加しており、実際には詐欺罪で起訴されることの方が一般的です。しかし、違法営業の罪の方が適切であると考えます。前者は重すぎるが、後者はやや軽く、裁判中は保釈される見込みがまだある。
今年第１四半期から第３四半期にかけて、交換事件の無罪率（保釈率）は比較的高かった。過去1か月間、私たちは寒さと抜本的な対策が講じられていることをはっきりと感じてきました。主犯が裁判を待つ間保釈される可能性は非常に低く、多くの技術者が刑事事件に関わっている。
流通市場の呪い
実際、社会的損害が排除されれば、事件の結果は通常より良くなります。社会的損害をなくすにはどうすればいいでしょうか?重要なのは、被害者が不合理に権利を擁護すべきではないということだ。
被害者が不合理に権利を守らないようにするにはどうすればよいでしょうか?プロジェクトオーナーは十分な財務力と広報力を持っています（法的制限内）。
しかし、仮想通貨事件の大きな難しさは、取引所で取引されると、関係者や影響の範囲が制御できないことです。
2019年9月4日以降、コインの返金を求めた友人たちへの相談にサ姉妹が応じた経験と教訓に基づきます。確かに、コインを返却したがらない人もおり、世界中をどれだけ探してもコインを返してくれる人は見つかりません。しかし、困難が訪れると、彼らはぬめりやすいドジョウのように、抜け目なく貪欲に利益を追い求めて、どこからともなく再び現れるのです。
複雑な要求を持つこのような取引相手グループと対峙するのは、オンライン融資業者と対峙するよりも困難です。相手方の次の動きを予測することは全く不可能です。自分で法律の知識を準備し、償還を待つ十分なコインを保持することしかできません。
時々、いくつかの「棘」が現れますが、プロジェクト パーティの対応は個別化する必要があります。彼らはそれを無視することも、全面的に補助することもできない。法務チームや広報チームと協力し、一つ一つ適切に解決するためには、専任のチームが必要です。統一された回答や恒久的な解決策を出すのは難しく、通貨関連の案件の中で最も時間がかかる部分でもあります。
最後に
暗号通貨業界に関わる事件はより困難です。重要な点は、容疑者のほとんどが若いIT系男性であり、その家族はテクノロジーや法律についてほとんど知らないということだ。容疑者が拘留されると（1年半もの間、親族と会うこともできず）、事件の重大な瞬間に家族が合理的な選択をすることは困難になります。法律は欧米のドラマのようなものだと思い込んで、自分の世界に閉じこもってしまうことが多いのですが、実際はそうではありません。
解決策：資本金2000万以下のプライベートエクイティファンドの場合、共同創設者や中核幹部の家族が積極的に資金を調達し、十分な補償を提供することが推奨されます。これにより、裁判中の保釈手続きが容易になり、執行猶予の基盤が築かれます。金額が大きすぎる場合には、弁護人の指導のもと、補償金を積み立て、捜査機関の公金口座に一括して入金することをお勧めします。同時に、暗号通貨業界の人々とその家族は、法的知識を理解し、いわゆる「コネ」に騙されないようにすることが強く推奨されます。
「重大な罪」の難しさについては、各事件の当事者や弁護士の努力が必要であり、現実的で現実的なものでなければならない。詐欺犯罪ではない事件は「詐欺の帽子から外す」必要があります。そうしないと、懲役刑があまりにも高額になり、受け入れがたいものになります。重罪を軽罪に変更することを適切に検討し、無罪の弁護を行う際には慎重に行ってください。
二次市場の呪いについては、過去の経験や教訓を参考にすると、完全に対処することは困難です。私たちにできることは、常に警戒を怠らず、時間内に火を消し、関係チームが緊急事態に十分対応できるよう万全の装備を整えることだけです。
オリジナルリンク: https://mp.weixin.qq.com/s/295tBFYYrMVbr4_Leghgnw
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