世界最大のビットコイン取引所バイナンスがSECの調査を受けている

世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、2021年に各国の規制当局から「共同で包囲・調査」を受けた後、新年に入って再び苦境に陥っている。

米証券取引委員会（SEC）は、バイナンスUSと2つの取引関連会社との関係を調査していると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が関係者の話として報じた。

2つの取引会社、シグマ・チェーンAGとメリット・ピーク社はバイナンスUSのマーケットメーカーとして機能しており、昨年末の時点では両社ともバイナンスの創設者兼CEOのチャンポン・ジャオ氏が経営していた。

Binance USは公式ウェブサイトで、関係するマーケットメーカーが同取引所で取引できると発表したが、どの取引会社が取引できるかは明らかにしなかった。

SECの要請に応じて、Binance US Exchangeは2つの取引会社に関する具体的な情報を提供する必要がある。事情に詳しい関係者によると、SECはバイナンスUSが取引会社との関係を顧客にどのように開示しているかに注目している。

これに対し、バイナンスはコメントを控え、常に最高レベルのコンプライアンスを順守していると述べた。

バイナンスの広報担当スティーブン・ミルトン氏は、バイナンスは民間企業であるため、投資家や企業構造の詳細を開示する義務はないが、必要に応じて規制当局に情報を開示すると述べた。

バイナンスはこれまでも米国の規制当局による調査の対象となっていた。

さらに、米国司法省と内国歳入庁も、2021年にバイナンスの投資家が同取引所をマネーロンダリングや脱税に利用した可能性を調査した。