暗号通貨の世界のOTC業者が犯罪収益の隠匿や隠蔽の罪で有罪判決を受けることはなぜ難しいのでしょうか?

最近のカード凍結の傾向に関して、Renrenbitは昨日Planet Dailyを通じて発言し、趙東氏は違法取引業務に直接関与していないと述べた。凍結されたカードの監視下にあるため、北京のOTCチーム（趙東氏がかつて投資に参加していた）は、詐欺的な資金取引の疑いで警察と協力し、捜査と証拠収集を行っている。

本日、暗号通貨のセルフメディアは、趙東氏または彼が投資したOTCチームが「犯罪収益の隠蔽」の疑いがあると主張する記事を掲載した。

まさに、「犯罪収益等隠匿罪」は、仮想通貨界隈のOTCビジネスにとってのダモクレスの剣ともいえる。 「犯罪収益等隠匿罪」とは何ですか？この犯罪に関わる主な問題のいくつかは法律でどのように規定されていますか?実践では何に注意すべきでしょうか？詳細は下記をご覧ください。

「犯罪による収益及び犯罪による収益を隠匿し、又は隠匿する」という罪は、我が国の中華人民共和国刑法第312条に規定されています。これは、犯罪による収益およびその収益を故意に隠匿、譲渡、購入、他人のために売却、または隠匿もしくは隠匿した場合、3年以下の有期懲役、拘留または監視に処せられ、罰金または科料のみに処せられることを意味します。情状が重い場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を科すことができる。

前項の罪を犯した者は、罰金に処し、かつ、直接責任を負う監督者及びその他の直接責任者は前項の規定に従って処罰する。

実際、我が国の刑法には「隠蔽」や「秘匿」という言葉が2回登場しており、もう1回はマネーロンダリング犯罪に言及する刑法第191条に登場しています。

「マネーロンダリング」は、暗号通貨業界における最近のカード凍結の波の主な理由でもある。

我が国の刑法の規定によれば、マネーロンダリング罪とは、麻薬犯罪、マフィア的組織犯罪、テロ活動、密輸犯罪、汚職・贈収賄犯罪、金融管理秩序を危うくする犯罪、金融詐欺犯罪から生じた収益及びその収益を知りながら、その出所や性質を隠蔽または秘匿するために、以下の行為を行うことを指します。上記の犯罪により得た収益及び利益は没収され、5年以下の有期懲役または拘留に処せられ、マネーロンダリング金額の5％以上20％以下の罰金に処せられる。情状が重い場合は、5年以上10年以下の懲役に処し、マネーロンダリング金額の5％以上20％以下の罰金に処する。

（１）資金口座の提供

（２）財産を現金、金融商品または証券に転換することを幇助すること。

（３）口座振替その他の決済方法による資金の移動の支援

（iv）海外への送金を支援すること。

（５）犯罪による収益の出所及び性質並びにその収益をその他の方法により隠蔽し、又は秘匿すること。

前項の罪を犯した場合には、その主体は罰金に処せられ、その直接に責任を負う主管者及びその他の直接責任者は5年以下の有期懲役又は拘留に処せられる。情状が重い場合は、5年以上10年以下の有期懲役に処する。

2つの犯罪を組み合わせると、第312条の「隠匿またはその他の方法による隠匿」にいくつかの形態のマネーロンダリングが含まれる可能性があることは容易に理解できます。しかし、両者の間には違いもあります。犯罪の対象は、それがマネーロンダリング罪および犯罪収益隠匿罪に該当するかどうかを判断するための主な基準です。

特定の犯罪収益の出所や性質を隠蔽したり、隠匿したりすることは、マネーロンダリング犯罪を構成する。そうでない場合は、犯罪収益または犯罪収益の収益を隠匿し、または隠蔽する罪に該当します。

前者は麻薬犯罪、マフィア的組織犯罪、テロ犯罪、密輸犯罪、汚職・贈収賄犯罪、金融管理秩序を乱す犯罪、金融詐欺犯罪を指します。そうでなければそれは他の犯罪です。

どちらも企業犯罪、つまり企業が犯罪の対象となる可能性があることに留意する必要があります。

したがって、本件事件において、犯罪収益を隠匿・隠匿した疑いのある者がいるとすれば、店頭における入出金は、マネーロンダリング罪として上記に挙げた７つの犯罪以外の犯罪収益に該当することになる。例えば、募金詐欺や詐欺などの犯罪に関与していないことなどです。

それでは、「犯罪収益及び犯罪収益による利益を隠匿及び隠蔽する」という罪をどのように理解すればよいのでしょうか。

全国人民代表大会常務委員会立法委員会の解釈によれば、

犯罪収益等隠匿及び犯罪収益移転防止に関する法律は、これまで２度改正されている。

最初の改正は、2006年6月29日に第10期全国人民代表大会常務委員会第22回会議で採択された「中華人民共和国刑法第6次改正」に基づいて行われた。

原文は「犯罪により得た盗品を故意に隠匿、譲渡、購入、販売する者は、3年以下の有期懲役、拘留、または監視に処せられ、さらに罰金または科料のみを科せられる」となっている。

これは、2009年2月28日に第11期全国人民代表大会常務委員会第7回会議で採択された「中華人民共和国刑法第7次改正条」に基づく第2回目の改正である。

全国人民代表大会立法委員会も法解釈の中で、盗品は犯罪者が犯罪行為において追求する究極の目的と価値であることが多く、刑事訴訟における重要な物的証拠でもあると指摘した。盗まれた財産を追跡して獲得することは、犯罪の証拠を入手し、犯罪者が経済的利益を得るのを防ぐために非常に重要です。

経済社会の発展に伴い、営利目的の犯罪の規模も拡大しています。犯罪者の中には、犯罪行為を通じて巨額の財産を獲得し、その犯罪収益を投資・運用することで新たな収入を生み出し、犯罪規模のさらなる拡大に有利な条件を整えている者もいる。

1997年に刑法が改正された際、状況のニーズに適応し、マネーロンダリング犯罪をさらに撲滅するために、マネーロンダリング犯罪に関する特別規定が設けられました。マネーロンダリングの上流犯罪が数種類の犯罪に限られていることを考慮すると、他の犯罪の不法な収益や利益を隠匿、隠蔽、偽装する行為や、組織によるそのような行為も法律に基づいて取り締まる必要がある。そのため、「刑法改正（六）」および「刑法改正（七）」では、主に以下の4つの点について、1997年刑法第312条の改正および補足が行われました。

まず、本条に規定する犯罪対象が「犯罪によって得た盗品」から「犯罪収益及び犯罪によって得た収益」すべてに拡大される。

第二に、刑法の原規定に規定されていた犯罪行為が「他人のために隠匿、譲渡、購入、販売する」から「隠匿、隠蔽する」すべてに拡大された。

第三に、この犯罪に対する刑罰が強化され、「情状が重い場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金も併科する」という刑罰の水準が引き上げられた。

第四に、企業犯罪に関する規定が追加されました。

上記の改正は、犯罪収益及びその収益を隠匿する犯罪と闘うための法制度を補完し、強化するものである。麻薬犯罪など7つの重大犯罪の収益や利益を隠匿・隠蔽する行為はマネーロンダリング犯罪として取り締まります。犯罪収益及びその他の犯罪収益を隠匿し、又は隠匿する行為は、この条に規定する罪について刑事責任を問われる。

第一項は、犯罪収益及び犯罪によって得た利益を隠匿し、又は隠匿することの罪及びその処罰について規定している。この項に規定する犯罪を構成するためには、以下の条件が満たされなければならない。

1. 犯人は故意に犯罪を犯した。すなわち、故意に犯罪収益及びその利益を隠匿した場合、本条に規定する「犯罪収益及びその利益」は、本法第191条に規定するものと同じ範囲及び意味を有する。

2. 犯人は、犯罪収益及びその利益を隠蔽し、隠蔽するために、他人に代わって隠蔽、譲渡、購入、売却、その他の方法を使用した。

したがって、本件は故意の犯罪であるから、犯罪収益が得られることを知りながら行うことを前提としている。実際、多くのOTCはこの点については認識しておらず、警察の捜査に協力する必要があります。

しかし、OTCビジネスは厳密に言えば違法であることはよく知られており、1994年の規制でも明確にされています。チェーン法研究 |誤解されている第94回目のお知らせです。したがって、OTC 取引を行う「企業」にとっては、このお金に接触することを非常に恐れているのです。これは、OTC ビジネスを行う際に考慮する必要がある最も重要なリスク管理の問題でもあります。

「隠匿」「譲渡」「購入」「代理販売」「その他の手段による隠蔽」は法律ではどのように定義されていますか？

全国人民代表大会立法委員会の解釈によれば、ここで言う「隠匿」とは、犯罪収益及びその収益をさまざまな方法で他人に発見されないように隠蔽したり、司法機関が取得できないように犯罪者のために保管したり、違法に所持・使用したりすることを指す広い意味を持つ。

「移転」とは、犯罪による収益やその利益を捜査機関に摘発されないよう他の場所に移すことをいいます。

「買収」とは、犯罪による収益及びその収益を売却する目的で購入することをいいます。

「代理販売」とは、犯罪収益や利益を犯罪者に代わって販売する行為を指します。

「その他の方法による隠匿」とは、銀行振込、投資業務、国外送金など、犯罪による収益や利益を隠匿、移転、購入、販売する以外のさまざまな方法により隠匿することをいいます。

この条の第二項は、組織が犯した犯罪について規定している。

本項は、主体が前項の罪を犯した場合、当該主体は罰金に処せられ、かつ、直接責任を負う監督者及びその他の直接責任者は前項の規定に従って処罰される旨を規定している。

実践においては、以下の4点に留意する必要があります。

1. 犯罪収益及び利益の隠匿及び隠蔽について分担して行う犯罪組織又は団体は、共犯者として扱われる。

２ 犯罪者が犯罪収益及び犯罪収益を隠匿し、又は隠匿したときは、その犯した罪に応じてのみ処罰され、この条に規定する複数の罪について処罰されることはない。

３ 犯人があらかじめ犯人と共謀し、後に犯罪収益を隠匿し、又は隠匿したときは、共犯者として刑事責任を問われる。

４ 犯罪収益又は犯罪収益利益隠匿罪の成立の認定は、その前提となる犯罪事実が確定していることを前提とする。上流の犯罪が法律に基づいてまだ裁かれていないが、真実であることが証明されている場合、それは犯罪収益または犯罪収益による利益を隠匿または隠蔽した罪の判定に影響を与えません。上流犯罪の事実が真実であると証明されたが、犯人が刑事責任年齢に達していないため法律に基づいて刑事責任を問われない場合、犯罪収益または犯罪収益による利益の隠匿または隠蔽の罪の認定には影響しません。

つまり、上流の犯罪が犯罪を構成することが検証された場合にのみ、下流の犯罪が犯罪を構成することになります。