事件には77億が関わっている！ 「Wotoken Wallet」の二審判決が発表されました！ ！ ！

出典:キャピタルランキング

5月14日、江蘇省塩城市浜海県人民法院で「wotoken」という大規模なオンラインねずみ講事件の公開審理が行われた。 8月27日、浜海県人民法院は、この大規模なオンラインねずみ講事件の刑事判決を公表した。一審判決が言い渡された後、高宇東、李其兵、王暁英、田茂波らは不服を申し立て、控訴した。

江蘇省塩城市中級人民法院は10月27日、中国判決オンラインを通じて、「WoToken」大手仮想通貨ねずみ講事件の第二審刑事判決を発表した。 wotoken大規模ウォレット仮想通貨詐欺事件がついに終結した。

判決文書ネットワーク

発達

2016年、高宇東は広東省深セン市に深セン前海博宝科技有限公司（以下、博宝社）を設立しました。同社はWOEXなどの仮想デジタル通貨取引所の維持・発行を主な事業としている。

2018年、王小英さんは友人の陳波さんを通じて、ブロックチェーンデジタル通貨を装ったプラストークンねずみ講プラットフォームに接触した。その後、陳波は王小英、李其兵、劉良廷に市場宣伝の責任を負わせた。

1か月後、王暁英、李奇兵、劉良廷は、プラストークンねずみ講プラットフォームの技術が未熟であり、メンバーがコインを失った後にプラットフォームを離れることがよくあることを発見しました。しかし、彼らはオンラインのねずみ講の犯罪的手法を習得していた。彼らは、違法な利益を得るために、同様の機能を持つAPPプラットフォームと提携し、オンラインのねずみ講犯罪行為に従事することを計画していました。

2018年8月頃、李其兵は高玉東を発見し、王小英と劉良廷（拘束後逃走中）を高玉東に紹介した。 4人は共同で、WoTokenプラットフォームの構築、ロボット「アポロ」の製造、世界的なデジタル通貨取引所での裁定取引の実行、そしてメンバーから金銭をだまし取るために投資家に静的および動的な利益を支払うことを約束する共謀に同意した。

すぐに、高宇東氏は同社の技術を活用し、技術者を雇ってWoTokenと呼ばれるプラットフォームを開発した。 WoTokenプラットフォームが稼働した後、Gao Yudongは主に技術的なメンテナンス、デジタル通貨の管理、従業員の給与分配、プラットフォームのWORコイン発行の操作を担当しました。高宇東氏の妻、田氏はWoTokenプラットフォームのデジタル通貨の保管、デジタル通貨の交換、従業員の給与分配に協力した。 Li Qibing、Wang Xiaoyingらは主にWoTokenプラットフォームのプロモーションとトレーニングを担当しました。

WoToken プラットフォームのメンバーの収入は、主に静的収入、動的収入、コミュニティ収入モデルで構成されます。ダイナミック収入モデルでは、メンバーがダウンラインを開発し、ダウンラインが投資した資金を使用してオンライン メンバーの収入を支払う必要があります。コミュニティ収入とは、メンバーがダウンラインを育成し、システムで定められた数と金額に達した後、静的収入と動的収入に加えて追加収入を得られることを意味します。

複数の被告と証人の自白により、これらの静的収入、動的収入、コミュニティ収入はすべて、下流のメンバーがメンバーの資金を詐取する目的で投資した元本から生じたものであることが確認されました。同時に、WoToken プラットフォーム自体には収益性がなく、合法的な収入もありません。それは単なるポンジスキームです。 「アポロ」ロボットの知的収入も偽物です。通常の高頻度定量取引とは、世界中のさまざまな取引所間で安く買って高く売ることを指します。 WoToken プラットフォームにはこの機能はまったくありません。

2019年10月8日現在、WoTokenプラットフォームの登録会員数は合計715,249人で、事件当日に吸収されたUSDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOSのデジタル通貨の価値は77億元を超えていた。

WoTokenプラットフォームのデジタル通貨を管理していた期間中、Gao YudongとTian Moumouは約1,617万人民元と158万ドルを引き出し、換金した。李其兵は撤退し、約2,338万9,000人民元を現金化した。王小英は236万人民元を引き出し、その違法な利益で棗陽市立大天溪カントリーガーデンの不動産2軒とポルシェのセダンを購入した。

犯罪収益の隠匿：2019年10月30日午後、李氏は李奇氷氏の携帯電話2台に犯罪で得たデジタル通貨ETHが入っていることを知りながら、李奇氷氏が49,752.3737ETHを送金して隠匿するのを手伝った。

匿い：2019年10月8日以来、被告人唐は、王小英がWoTokenプラットフォームを利用してねずみ講を組織・主導していること、公安機関がWoTokenプラットフォームの関係者を逮捕していることを知っていましたが、それでも被告人王小英が逮捕されるまで王小英が隠れるための住居を提供していました。

評決

浜海県人民法院は、高宇東、李其兵、王小英、田茂茂の行為はねずみ講活動を組織し指導する犯罪を構成し、情状が重大であると判断した。李牧は李其兵が保有するデジタル通貨が犯罪収益であることを知りながら、その移転と隠匿を助長しており、その行為は犯罪収益隠匿罪に該当し、情状が重大である。唐茂茂は王小英が犯罪者であることを知りながら、王小英に住居を提供したため、その行為は匿罪に該当する。

国家法を厳格に執行し、犯罪を取り締まり、社会主義市場経済秩序を違法侵害から守るため、関連法に基づき、高玉東はねずみ講活動を組織、指導した罪で懲役8年6ヶ月と罰金200万元の判決を受けた。李其兵と王暁英は懲役7年と罰金150万元の判決を受けた。田氏は懲役2年6ヶ月と罰金100万元の判決を受けた。

同時に、李さんと唐さんは犯罪収益隠匿と犯罪者匿の罪でそれぞれ懲役5年と執行猶予1年の有期懲役と罰金10万元の判決を受けた。押収された4億2569万元以上の窃盗金と利息、および不法収益は没収され、国庫に納められた。

一審判決が言い渡された後、高宇東、李其兵、王暁英、田茂波らは不服を申し立て、控訴した。二審裁判所は事件を受理した後、法律に従って合議体を設置した。裁判所は、事件記録の検討、控訴人尋問、弁護人の意見聴取を経て、事件の事実は明らかであり、原判決の認定事実は明らかであり、証拠は信頼性があり十分であり、有罪判決は正確であり、量刑は妥当であり、裁判手続きは適法であると結論し、裁判を行わないことを決定した。 10月19日、第二審裁判所は関連法に従って控訴人の控訴を棄却し、原判決を支持した。

「Wotoken」ウォレットの件は、いわゆる「ブリックムービング・アービトラージ」モデルが実際には暗号通貨の世界でそれほど高い収益を生み出すことができないことを投資家に警告するものになると予想される。ただ、一部の人々が「レンガ移動裁定取引」を装って詐欺行為を行っているだけである。また、2.0 へのアップグレードや何らかの有利なポリシーがあり、リリース前に入金を求められない場合は、トレーダーが逃げるための最後の手段である可能性があるため、注意が必要です。