Huobiはセイシェルによって「禁止」されたが、それは誤報だったが、「暗号通貨本部の楽園」はもはや安全ではない

呉碩 著者 |タン・シュウ

この号の編集者 |コリン・ウー

3月8日、セイシェル金融サービス機構（FSA）は、同国に登録されている企業であるIBC HUOBI GLOBAL LIMITEDが、仮想資産オンライン取引プラットフォーム「Huobi Global」に関与し、ウェブサイト（https://www.huobi.com）を通じて事業活動を行っている疑いがあるとウェブサイト上で警告を発した。

FSA は、IBC がそのような活動を実行するために FSA から発行されたライセンスを一切保持していないことを一般に通知します。したがって、当該事業体は FSA による規制を受けたことはなく、現在も規制されていません。 FSA は、投資家と一般の人々に対し、IBC またはその関連企業が提供するサービスの利用には注意するよう強く勧告しています。

しかし、Huobi Global（HUOBI GLOBAL）の中国語または英語の法的声明（最終更新は2年前）のいずれにおいても、最初の条項は「このウェブサイトの目的は、セイシェル共和国の関連法規制に違反することなく、世界中の膨大な数のデジタル資産愛好家とユーザーに、専門的で安全かつ信頼性の高いデジタル資産取引および資産管理サービスを可能な限り提供することです。」となっています。 Huobi Global は確かにセイシェルの法的管轄下にあることがわかります。

Huobi GlobalのLinkedInホームページにも、同社がセイシェルの企業であることが示されています。

偶然にも、昨年、マルタ金融サービス局（MFSA）も、「マルタの取引所」を名乗るBinanceは同国によって規制されていないと主張する声明を発表した。数年前、Binanceとマルタは非常に良好な関係を築いていました。 2019年、「Malta Today」というウェブサイトが「世界トップの取引所Binanceがマルタに移転する理由」という記事を掲載した。

なぜセイシェルやマルタのような国は突然これらのトップ取引所を拒否しているのでしょうか?実際、これはすでに昨年から現れ始めていました。

ブロックチェーンメディアCoindeskによると、2020年10月、米国商品先物取引委員会（CFTC）と連邦検察は、セイシェルに登録された仮想通貨先物取引所BitMexを起訴した。セイシェル金融サービス局の「規制サンドボックス」ディレクター、アリソン・エリザベス氏は「ビットメックス事件はセイシェルに多大な影響を与えており、監督は間違いなく強化されるだろう。現在、セイシェル中央銀行、金融情報ユニット、金融サービス局の法務チームが共同で次の方針を策定している」と主張した。

金融サービス庁のファニー局長は、2021年1月からセイシェルに登録されているすべての企業は、KYC/AMLと監査に関するマネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の要件に準拠する必要があり、3月にはさらに多くの金融法案が実施されると主張した。同氏はまた、「セイシェルは最高の企業を誘致することに尽力しており、企業が規制を望まない場合は撤退することもできる」と述べた。ファニー氏はまた、規制当局に十分な理由があれば、FSAへの企業の登録を取り消すこともできると付け加えた。

しかし、ウー・ブロックチェーンは、Huobiがセイシェル当局と緊急連絡を取り、セイシェルのHuobiに関する警告が撤回されることを知った。上記の警告は3月10日にFSAのウェブサイトから削除されました。Huobiは、それは誤解であるに違いないと述べました。

セイシェルのHuobiに関する警告は誤報のようだが、マルタとセイシェルの行動は明らかに現在の両替業界に影響を与えるだろう。 Huobiの最も直接的な競合相手であるOkexも、LinkedInのページにはセイシェルに所在していると記載されている。なぜこれほど多くの暗号通貨取引所が登録場所としてセイシェルを選択するのでしょうか?

一方、セイシェルは長い間租税回避地となってきた。一方、セイシェルの規制は比較的緩く、FSAがHuobiに対する警告を迅速に撤回したことからもわかるように、現地当局とのコミュニケーションは比較的スムーズでカジュアルですらある。実際、同じくセイシェルに登録されているビットメックスの創設者アーサー・ヘイズ氏はかつて、「セイシェルでは、役人に賄賂を贈るコストはほんのわずかだ」と冗談を言ったことがある。このジョークは最終的に、米国政府によるBitMEXに対する訴訟のハイライトとなった。

近年、各国の規制当局が徐々に対応に動き、仮想通貨に関わるさまざまな実体企業に対する監督を徐々に強化してきました。昨年12月、かつては仮想通貨業界に非常に友好的だったエストニアは、一挙に1,000社以上の仮想通貨企業のライセンスを取り消した。

暗号通貨業界は完全に新興分野であるため、国や地域の規制が緩いと、多数の暗号通貨企業が登録することになります。暗号通貨業界は初期の頃はしばしば違法行為に関与しており、暗号通貨に友好的な国々に大きな規制圧力をもたらしたことは間違いありません。今後は小国でも暗号通貨分野の規制がますます厳しくなることが予想されます。 BinanceやHuobiのような企業は、登録するために暗号通貨規制が緩い次の国を探し続ける必要があるかもしれない。

非準拠の取引所には大きなリスクが伴います。以前閉鎖された BTC-e 取引所を例に挙げてみましょう。この取引所は暗号通貨分野で最も古い取引所であり、Mtgoxと同時期に設立されました。 2017年7月、同ウェブサイトの創設者アレクサンダー・ヴィニクがギリシャで逮捕された。 btc-e は創設以来 KYC/AML ポリシーを実装していないため、ユーザーは登録に電子メール アドレスのみを必要とし、マネー ロンダリングの温床となっています。このウェブサイトの創設者は複数の国から複数の告訴に直面している。アメリカはマネーロンダリングの疑いで彼を告発し、ロシアは詐欺の疑いで彼を告発している。両国とも彼の引き渡しを望んでおり、彼を逮捕したギリシャはジレンマに陥っている。

ギリシャはNATO加盟国である一方、ギリシャの天然ガスはロシアからの輸入に完全に依存している。結局、フランスもアレクサンダー・ヴィニクを詐欺罪で告発したため、ギリシャはどちらの側も怒らせることなく、ヴィニクをフランスに引き渡した。昨年、アレクサンダー・ヴィニクはフランスで懲役5年の判決を受けたが、米国とロシアは同被告の引き渡し要求を放棄していない。

フィナンシャル・タイムズによると、BTC-eの持ち株会社であるカントン・ビジネス・コーポレーションもセイシェルに登録されている。厚い氷が形成されるまでには時間がかかるため、セイシェルでは規制圧力が常に存在していたことが分かる。

しかし、Coinbase のような完全にコンプライアンスに準拠した取引所は、最も収益性の高いデリバティブ、コイン上場、その他のサービスプロバイダーに対して多くの制限を設けているため、収益を上げる能力は Binance や Huobi に比べてはるかに劣ります。そのため、 「非準拠」市場は常に暗号通貨界全体の主流であり、非準拠市場には販売や製品において多くの革新とゲームプレイがあると考える人もいます。暗号通貨のコンプライアンスと非コンプライアンスに関しては、セイシェルと同様の紛争が今後も存在し続けることが予測されます。

Coinbase のもう一つの側面: コンプライアンスは競争上の不利になります。その金儲け能力はBinanceよりはるかに劣り、Huobiよりさらに悪いです。

リスク警告

▼ ▼ ▼