バイナンス取引所が米国司法省と内国歳入庁の調査に直面していると噂されており、これが再び暗号通貨市場に衝撃を与えている。

財聯新聞（上海、編集長：石正成）は、マスク氏がビットコインは「環境に優しくない」と嘆き、仮想通貨市場に波紋を呼んでから24時間も経たないうちに、非常に人気があるが基本的に規制されていないこの分野が再び否定的なニュースに遭遇したと報じた。

米国のメディアが木曜日に報じたところによると、米国司法省と内国歳入庁はマネーロンダリングや（違法な）脱税などの問題で世界最大の仮想通貨取引所バイナンスを調査している。法執行機関はバイナンスの事業に詳しい人々からいくつかの情報を入手した。両組織は潜在的な違反を調査する権限を有していますが、すべての調査が正式な告訴につながるわけではありません。

関連ニュースの影響を受けて、ビットコインは一時下落し、47,000ドルの水準に達し、バイナンスコインは短期間で10%以上下落しました。

(BNB/USD 5分足チャート、出典: TradingView)

事情に詳しい関係者によると、バイナンスの捜査に特に関与しているのは、金融機関が関与する複雑な事件の捜査を担当する米国司法省銀行健全性ユニットの検察官で、シアトル地方検事局の捜査官も関与している。 IRSの調査は数か月にわたって続いており、関係者への質問からは、バイナンスの顧客と従業員の両方が調査対象となっていることが明らかになった。

約2か月前には、米国商品先物取引委員会（CFTC）が、バイナンスが米国の投資家にデジタルトークン関連のデリバティブの違法な売買を許可していたかどうかを調査しているとの報道もあった。関連法によれば、アメリカ人はCFTCに登録されていない資産を購入することはできない。

バイナンスの反応: 状況は見出しほど悪くない

メディアの報道に対し、バイナンス取引所は、同社は法的義務を非常に真剣に受け止めており、規制当局や法執行当局と協力しながら取り組んでいると述べた。同社は、マネーロンダリング防止の原則と、金融機関が疑わしい活動を検出して対処するために使用するツールを組み込んだ強力なコンプライアンス プログラムの構築に取り組んでいます。同時に、Binance は米国を含む世界中の法執行機関を支援してきた実績も豊富です。

創業者の趙長鵬氏もソーシャルメディアで、「ニュース」のタイトルは見た目が悪いが、内容は実際にはそれほど悪くないと述べた。報告書では、バイナンスが法執行機関と協力して悪質な行為者を取り締まっている様子が描写されていたが、どうやらそれは悪いことのように見えた。

(出典: ソーシャルメディア)

規制当局は米国のユーザーが関与している証拠を提示する必要がある

関係部門による調査に関しては、仮想通貨取引所に対する規制枠組みが欠如しているだけでなく、業界全体の運営モデルも調査の難易度を大きく高めている。 Binanceを例に挙げてみましょう。同社はケイマン諸島に設立され、シンガポールに事務所を置いているものの、いわゆる本社は存在しないと明言している。

同時に、米国の規制に関しては、Binance に対するいかなる調査にも、同社が米国民にサービスを提供しているという証拠が少なくとも必要となるだろう。これに対して、バイナンスは常に米国法の厳格な遵守を強調し、米国人のウェブサイト利用を禁止し、マネーロンダリングなどの違法行為の兆候を高度な技術で分析してきた。同プラットフォームは昨年、米国人が同プラットフォーム上で取引していることが判明した場合、アカウントをブロックするなどの措置を取ると公言していた。

事情に詳しい関係者によると、Binance.USが稼働する前に、一部の米国の顧客は自分の位置を隠すために仮想プロキシのネットワークを使用するようアドバイスされていた。バイナンスの広報担当者は、同社は米国民に対し、この方法を使って会社の規則を回避するよう勧めたことは一度もないと答えた。今年1月、バイナンスの創設者である趙長鵬氏もソーシャルメディア上で、アメリカ人がこの方法を使ったとしても、バイナンスのシステムが接続を禁止すると発言した。

Binance が近年、米国の規制に精通した人材を多く採用していることも特筆に値します。そのうち、米通貨監督庁（OCC）元局長代理のブライアン・ブルックス氏は今月からバイナンスUSのCEOを務めている。元米上院銀行委員会委員長で元駐中国大使のマックス・ボーカス氏も今年3月にバイナンスの政府関係顧問に就任した。