Caixin.com: 仮想通貨を使ったマネーロンダリングの犯罪的手法が各地で発生しており、その額は数千万元に上る。
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BlockBeatsによると、Caixin.comは3月18日、中国各地の警察が報告した通信詐欺事件で、デジタル通貨をマネーロンダリングに利用する新たなサイバー犯罪手法が地方で確認されており、被害額は数千万元に達したと報じた。報道によると、福建省莆田市と河北省滄州市の通信詐欺事件の容疑者は、WeChatや銀行カードなどの方法を使って盗んだお金で仮想通貨を購入し、その資金を違法に送金していたという。ブロックチェーン業界の幹部は財新の記者に対し、USDTは主に中国人によって使用されており、これは実際には典型的な国境を越えた規制裁定取引であると語った。 |
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