2020年に仮想通貨界隈で流行した「信用毀損罪」とは？個人投資家も注意が必要

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暗号通貨の世界ではカードを凍結することは一般的な慣行であり、凍結解除のプロセスも概ね同様です。しかし、異なる地域の公安機関には、必然的に何らかの地域的特徴があります。

たとえば、一部の地域では、ユーザーに「警告書」や「処罰書」などに署名することが求められます。署名すると、約 1 ～ 2 週間で凍結が解除されます。

「警告書」には何が記載されていますか？地域によって若干の違いがあります。つまり、あなたのカードがサイバー犯罪に使用され、あなたは一連の犯罪の容疑をかけられている可能性があり、関連する容疑と判決のリストが提示されているということです。最後に、今回が初めてのことなので処罰はされないが、同様の事件が再び起こった場合には、法律に基づいて直接対処すると述べた。

多くの凍り付いた友人たちは、ぎっしり詰まったテキストに怖気づき、具体的な内容を読むことさえせずに署名しました。他の人たちは、雪解けを待ちわびて、恐怖心にも関わらず署名した。

「警告書」の影響は何ですか？最も直接的かつ潜在的な責任リスクは「情報ネットワーク犯罪行為への幇助」であり、これはインターネット上で流通する信用リスクよりもはるかに恐ろしいものです。

「情報ネットワーク犯罪行為幇助罪」といえば、2020年に突如「流行」した犯罪といえる。処罰対象となるのはサイバー犯罪行為を幇助した者で、幇助行為の代表例としては、盗んだ金銭を送金するための銀行カードの提供などが挙げられる。確認されると、最高刑は懲役3年となる。

周知のとおり、多くの犯罪者が仮想通貨取引を利用してマネーロンダリングを行っており、我が国の政策では通常の仮想通貨取引を奨励していません。その結果、多くの地域、特に辺鄙な地域の公安機関は、仮想通貨取引が原因で銀行カードが凍結された場合、それが闇金であると気付かないということはあり得ないと当然考えている。

しかし、公安機関は事件を処理する際に常に証拠に依拠しなければならない。 「情報ネットワーク犯罪幇助罪」を構成するためには、「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知りながら」という要件が必要だ。問題は「故意に」ということにあります。知識を証明する方法は実際には難しい場合が多いです。そのため、法律では、監督官庁から通報を受けた後も当該行為が継続している場合には、当該行為を認識していたものと推定できると規定されています。

これが「警告書」の背後にある最大の意図であり、知識を前提とすることです。つまり、警告書によれば、次回も仮想通貨取引により口座に黒いお金が入った場合、他人のサイバー犯罪行為を幇助していると直接推定できるという。

無実の人は無実であり、無実であれば上記の問題を心配する必要はないと言う人もいるかもしれません。しかし、ある観点から見ると、調査の力は非常に強力です。最初の疑いと署名済みで確認済みの警告書があれば、より攻撃的な行動様式の地域に遭遇した場合でも調査することは可能です。最終的に容疑が晴れたとしても、彼は多大な苦しみを味わうことになるかもしれない。さらに、暗号通貨業界ではクレジットカードの凍結はよくある現象であり、あなたが無実の罪で逮捕され、何度もカードが凍結されないという保証はありません。

犯罪の潜在的なリスクに加え、今年は「カードカット」などの厳しい懲戒措置も伴います。いわゆる「カードカット」とは、公安機関によって銀行口座や支払口座の貸借、販売、貸付、購入などを行っていると認定された組織や個人、および関連する主催者、および他人になりすましたり代理関係を偽装して銀行口座や支払口座を開設した組織や個人に対して、銀行口座の非対面取引と支払口座のすべての取引を5年間停止し、新規口座の開設を禁止するという処罰措置を講じることである。

12月16日、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、工業情報化部、中国人民銀行は共同で「法に基づき電話カードと銀行カードの売買の違法行為を厳しく取り締まり処罰することに関する通知」を発行し、「カードカット」作戦をさらに推進し、「2枚のカード」の売買の違法行為を取り締まる決意を改めて表明した。 「通知」では、違法行為者や犯罪者に対しても自首するよう呼びかけている。 2021年1月15日までに降伏を拒否した場合は、厳重に処罰される。

注: このコンテンツは人民日報オンラインから引用したものです

凍結されたカードをすぐに解凍するのは人間の本性です。しかし、いくつかの点については、署名する際には依然として注意が必要です。選択に関しては、すべて個人次第です。成人は署名し確認した文書に対して責任を負います。