それはすべて採掘のせいです！華鉄緊急は、56,000台の採掘機械の支払いをめぐる紛争で法廷に訴えられた

原題: すべては採掘によるものだ!華鉄エマージェンシー（10.300、-1.14、-9.97％）は、56,000台のマイニングマシンの支払い紛争で法廷に訴えられましたが、10億8000万元のビットコインが社長の懐に入ったのでしょうか？

21世紀ビジネスヘラルドの記者、朱一一氏は杭州から、今年5月の国務院財政委員会の会議でビットコインの採掘と取引活動を取り締まることが明確に提案されたことで、ビットコインの採掘市場も活況を呈していた市場から冷え込んだ谷へと急落したと伝えた。

ブーム後、一連の「余波」が表面化し、「マイニングマシン」の取引紛争が多発した。

8月8日午後、米国上場企業EBONインターナショナル（EBON.US）が杭州で記者会見を開いた。 21世紀ビジネスヘラルドの記者は、2018年5月にエボンインターナショナルの子会社である浙江エボンコミュニケーションテクノロジー株式会社（以下、「エボンテクノロジー」）が、A株上場企業である華鉄緊急（603300.SH）の完全子会社である新疆華鉄恒安建築安全テクノロジー株式会社（以下、「新疆華鉄」）にマイニングマシン8万台を4億320万元で販売したことを現地で知った。しかし、EBONインターナショナルの胡東会長は「8万台のマイニングマシンを納入して以来、新疆華鉄にはまだ2億8224万元の未払い残高がある」と語った。

華鉄応急は2019年11月の上海証券取引所の質問書に対する回答で、「2018年12月末現在、新疆華鉄は実際に24,000台のクラウドコンピューティングサーバーを受け取り、2018年7月18日以前に商品代金1億2,096万元を支払った。…易邦科技は残りの56,000台のクラウドコンピューティングサーバーについて新疆華鉄への供給義務を履行しておらず、新疆華鉄には対応する支払い義務はない」と述べた。

両者の意見の相違を背景に、易邦科技は2020年12月に杭州市中級人民法院に訴訟を起こし、浙江奇瑞機械設備有限公司（新疆華鉄の社名変更後の企業）、華鉄応急、および同社の実質的な支配者である胡丹鋒を法廷に引き立てた。この事件は今年6月に2度審理された。

また、易邦国際の胡東会長は、先週金曜日（8月6日）、浙江省証券監督管理局に対し、華鉄応急集団が重大な財務詐欺と重大な情報開示違反の疑いがあり、また実質的な支配者である胡丹鋒氏とその妻の潘千氏が上場会社の資産の巨額横領と空洞化などの違反行為の疑いがあると報告したと述べた。

8月9日午前、華鉄応急は、メディアが報じた件に関して上海証券取引所から規制作業書簡を受け取ったことを明らかにし、同時に釈明発表を行い、上記3つの疑惑を否定した。同社は、新疆華鉄と易邦科技の間の紛争は「審理は行われたが、まだ決着はついていない。同社と他の被告は、原告の主張をすべて棄却するため、裁判所に中核となる証拠を提出した」と述べた。

これに関して、8月9日午前、21世紀ビジネスヘラルドの記者が華鉄応急の郭海斌秘書に電話をかけたところ、郭氏は後ほど関連状況を説明すると答えた。

56,000 台のビットコイン採掘マシンに署名したのは誰ですか?

Yibang InternationalとHuatie Emergency間の取引は2018年5月に遡ります。

21世紀ビジネスヘラルドの記者が入手した「製品販売契約」と「契約補足協議書」によると、2018年5月7日、華鉄緊急の完全子会社である新疆華鉄は、易邦科技と「クラウドコンピューティングサーバー」調達契約を締結した。ユニット数は8万台、ユニット単価は1台あたり5,040元、総額は4億320万元。

2018年5月30日、両者は支払い時期を調整する補足契約を締結し、華鉄緊急が2018年10月20日までに合計4億320万元を支払うこと、うち8064万元は5月7日に支払うことを規定した。 5月30日に1,008万元が支払われ、2万台のマイニングマシンが稼働する予定だった。 6月15日に2,520万元が支払われ、5万台の機械が稼働する予定だった。 6月20日に504万元が支払われ、1万台の機械が稼働する予定だった。残りの2億8224万元は10月20日までに支払われることになっていた。

8月8日、エバンテクノロジーの関係者は21世紀ビジネスヘラルドの記者に対し、新疆華鉄が合計1億2096万元の第1期4回分割払いを支払った後、華鉄の要請に応じて5月末から7月末にかけて内モンゴル、四川省などにクラウドコンピューティングサーバーを出荷したと語った。その中には、E9.2 デバイスと電源装置 25,000 台が内モンゴル自治区烏海市の西来峰工場に出荷されたことが含まれます。 10,000 台の E9.2 デバイスと電源が内モンゴル自治区の武海市宝山工場に出荷されました。 16,000 台の E9.2 デバイスと電源が四川省西昌市木里県に出荷されました。 14,000 台の E9.2 デバイスと電源が四川省西昌市ブトゥオ県に出荷されました。四川省康定市の金康発電所へのE9.2デバイス15,000台と電源の納入が作業グループのチャット記録を通じて確認され、すべてのクラウドコンピューティングサーバーの納入が完了し、2018年8月17日に新疆華鉄の従業員数名の署名確認書が提示されました。

しかし、この過程で両者は最終支払金2億8224万元の支払いをめぐって争った。

21世紀ビジネスヘラルドの記者は、2018年10月25日、新疆華鉄のマイニングマシン事業責任者である陳宝青氏が、2万4000台のサーバー代金が支払われたと信じており、残りの5万6000台のサーバーの署名と確認を認めなかったことを知った。同氏の声明によると、未払いのサーバー56,000台の実際の受取人は、第三者である浙江新博実業有限公司だった。

華鉄応急は2019年11月に上海証券取引所の照会書簡に回答した際も、5万6000台のクラウドコンピューティングサーバーについては対応する支払い義務はないと述べた。

21世紀ビジネスヘラルドの記者が公開データを調べたところ、浙江新博の最終受益者は自然人である呂東紅氏で、同氏は株式の52.17%を保有していることが判明した。しかし、浙江新報の背後には、華鉄緊急の実際の管理者である胡丹鋒の関連会社がいる可能性がある。

浙江新博は、以前は浙江安迪実業有限公司として知られていました。同社は2010年7月に設立され、胡月亭は2,700万元を投資し、2011年1月に資本金は8,100万元に増資されました。しかし、2012年に胡月亭氏は浙江新博の株主名簿から姿を消し、自身の株式を陸東紅氏らに譲渡した。

偶然にも、華鉄緊急の目論見書を検索すると、華鉄緊急の実際の支配者である胡丹鋒は、別の実際の支配者である穎大成の配偶者である胡月亭の弟であり、浙江新博の元の株主である胡月亭と同じ名前であることがわかります。

56,000台の「マイニングマシン」の販売収益に関して新疆華鉄との交渉が失敗した後、易邦国際は訴訟を選択することにした。

2020年12月24日、易邦科技は「売買契約紛争」を理由に杭州市中級人民法院に訴訟を起こした。被告は、浙江琦瑞機械設備有限公司（新疆華鉄の社名変更後の企業）、華鉄応急有限公司、および同社の実質的な支配者である胡丹鋒の3社であった。この事件はまだ裁判中だ。

注目すべきは、今年3月15日、杭州市中級人民法院が発行した「財産保全通知書」に基づき、浙江奇瑞機械設備有限公司の財産に対して保全措置を講じ、華鉄応急の銀行口座6件を凍結したことだ。さらに、華鉄応急の完全子会社である浙江華鉄玉碩建築支援設備有限公司の株式100％が凍結された。凍結期間は2021年3月8日から2022年3月7日までとなります。

8月3日、ついに華鉄緊急の発表が出され、上記訴訟の進捗状況が明らかになった。

華鉄応急は発表の中で、「2021年8月2日現在、当社は6つの一般銀行口座を凍結しており、そのうち凍結口座の総額は330万8800元である。凍結された子会社である浙江華鉄玉碩建築サポート設備有限公司の2020年の監査済み純資産は2981万7800元であった。凍結資産の総額は3312万6600元で、同社の最新の監査済み純資産の0.99％を占めており、当社の日常業務に大きな影響はない」と述べた。

上場企業で重要役職が急遽売却？

興味深いことに、2019年4月、華鉄応急は、2018年3月に設立されたばかりの新疆華鉄の株式100％を1228万元で急遽売却した。同年9月に「浙江祁瑞機械設備有限公司」に改名。華鉄応急は、新疆華鉄の全株式の一括譲渡により、「その後の請求や負債は当社とは一切関係がない」と強調した。

21世紀ビジネスヘラルドの記者は、2019年1月に華鉄応急が新疆華鉄の株式100％を自然人葉公楽に譲渡し、譲渡価格を5975万元にすることを計画していると発表したことを発表した。

その後、取引は棚上げされた。その後間もなく、2019年3月に華鉄応急は、新疆華鉄の2018年の固定資産について14万2550元の減損引当金を積み立てたと再度発表した。同時に、新疆華鉄の株式100％を自然人である陳万龍に譲渡する計画で、譲渡価格はそれに応じて5,975万元から1,228万元に引き下げられた。

この取引は、2019年4月24日に新疆ウイグル自治区カシュガル市市場監督局で株式譲渡および工商変更登録手続きを完了した。

これについて、エバン・インターナショナルの胡東会長は記者会見で「なぜ華鉄応急は急いで新疆華鉄の株式を譲渡したのか。取引価格は公正なのか」と疑問を呈した。

21世紀ビジネスヘラルドの記者が年次報告書を確認したところ、華鉄応急は2018年の年次報告書に対する事後照会書簡で、同社は新疆華鉄を通じてクラウドコンピューティングサーバーのリース事業に従事しており、自らは「マイニング」事業に従事していないと回答していたことがわかった。 2018年、新疆華鉄の純利益は-1.58億元だった。

主要プレーヤーである新疆華鉄の事業も、規制当局から大きな注目を集めている。

2019年10月18日、華鉄応急は浙江省証券監督管理局から警告書を受け取りました。警告書には、「2018年に新疆華鉄がクラウドコンピューティングサーバーのリース事業を開始したが、同社は事業内容を十分に開示せず、リスクも十分に開示せず、情報開示は時期尚早で不正確であった」と記載されており、「新疆華鉄がクラウドコンピューティングサーバーのリース事業を展開する過程で、同社はプロジェクトに対するデューデリジェンスが不十分で、プロジェクトの実現可能性分析レポートが単純で、プロジェクト契約の審査が不十分で、関連費用の支払いが基準を満たしておらず、内部統制に重大な欠陥があった」と記載されています。

その後、2019年10月22日に、華鉄応急は上海証券取引所から照会書を受け取りました。同社は2019年11月の回答で、情報開示の過程でビットコインの「マイニングマシン」を「クラウドコンピューティングサーバー」と呼んだことを認めたが、これは不正確な表現であり、同社の情報開示とリスク開示が不十分になることにつながった。

さらに、華鉄応急は質問状への回答の中で、「2018年12月末時点で、新疆華鉄は実際に24,000台のクラウドコンピューティングサーバーを受け取り、2018年7月18日以前に1億2,096万元を支払った...2019年3月27日時点で、易邦科技は残りの56,000台のクラウドコンピューティングサーバーについて新疆華鉄への供給義務を履行しておらず、新疆華鉄には対応する支払い義務がなかった...浙江澤達法律事務所の法律意見によると、新疆華鉄公司は易邦科技の契約義務違反を理由に契約を解除したと主張した」と指摘した。

華鉄時務は8月9日午前の説明発表で、「立新会計事務所が発行した『新疆華鉄恒安建築安全技術有限公司資本検証報告書』によると、新疆華鉄の登録資本金1億7000万元は払い込まれており、その資産は完全に独立しており、華鉄時務の財産とは明確に区別できる。したがって、両社は互いに独立しており、華鉄時務は新疆華鉄に対して連帯責任を負うべきではない」と述べた。

しかし、Yibang Internationalは異なる見解を持っています。

上場企業である華鉄時報が共同被告に挙げられたことに関して、21世紀ビジネスヘラルドの記者はエバンテクノロジーから民事訴状を入手し、「新疆華鉄は一人有限責任会社である華鉄時報の完全子会社である。華鉄時報は新疆華鉄の財産が自社の財産と完全に独立していることを証明する法的義務があり、そうでない場合は新疆華鉄の負債について連帯責任を負うべきである」と述べている。

また、易邦科技は「新疆華鉄は華鉄応急が私募により調達した資金で設立され、登録資本金1億7000万元は調達した資金で全額投資された」とし、「今回の取引では華鉄応急の従業員である胡丹鋒氏と董俊娜氏が中核的な役割を果たした」としており、上場企業は連帯して返済責任を負うべきだとしている。

また、8月9日午前の釈明発表では、同社の支配株主である胡丹鋒氏が2018年度年次報告書の監査後質問状に対する返答の中で、「上記の契約紛争により同社に生じた損失については、胡丹鋒氏が連帯責任を負う。華鉄恒安が易邦科技に契約の履行継続または解除権の行使を要求し、華鉄緊急に経済的損失が生じた場合、胡丹鋒氏が連帯責任を負う」との約束をしたと言及された。

マイニングマシンは実際のコントローラーの妻の手に渡ったのですか？

21世紀ビジネスヘラルドの記者が入手した関連証拠によると、新疆華鉄が購入したマイニングマシンに対応するビットコインマイニングプール、マイナー番号、ビットコイン収入、ビットコインウォレットアドレスのすべてが、番号139XXXX9886の携帯電話ユーザーのものであり、このユーザーは華鉄緊急の実際の管理者である胡丹鋒の妻、潘千であることが明らかになった。

技術的な分析により、これら 5 つのビットコイン アドレスは同じビットコイン ウォレットの異なるビットコイン アドレスであることが判明しました。つまり、これら 5 つのビットコイン アドレスは同じ人物によって管理されていることになります。同時に、ビットコインブロックチェーンブラウザ（www.btc.com）を通じて上記のビットコインアドレスを照会すると、マイニングで得られたビットコインの数は4418.895748に上ることがわかります。

関係筋によると、2021年8月3日のビットコイン価格によると、華鉄緊急の実際の管理者である胡丹鋒と妻の潘千が保有するビットコインの価値は最大10億8000万人民元で、つまり新疆華鉄が購入したマイニングマシンによって生成されたビットコインマイニングプールの1つからの収入がすべて胡丹鋒の妻の潘千の個人口座に入金されたという。

この点に関して、易邦インターナショナルは、華鉄応急の実質的な支配者である胡丹鋒氏とその妻の潘千氏が上場会社の資産を深刻に横領した疑いがあると考えている。

21世紀ビジネスヘラルドの記者は今後も宜邦国際と華鉄緊急間の紛争を追っていく予定だ。