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9月24日夜、国家発展改革委員会、中国人民銀行などの部門は、マイニングや仮想通貨取引投機の是正に言及した一連の通知を発行した。通知が発行された後、暗号通貨市場は急落した。
その中で、国家発展改革委員会とその他の部門は、仮想通貨「マイニング」活動の是正に関する通知を発行し、新たな仮想通貨「マイニング」プロジェクトのエネルギー消費に対する二重管理制約の強化に言及した。
通知では、仮想通貨の「マイニング」活動も排除対象産業として挙げられると指摘された。データセンター名義で仮想通貨の「マイニング」行為を行うことは固く禁じられています。データセンター企業に対する信用監視を強化する。仮想通貨「マイニング」企業による電力利用とエネルギー消費を厳しく制限する。新しい仮想通貨「マイニング」プロジェクトに財務的および税務的支援を提供することは固く禁じられています。
さらに、既存のプロジェクトの秩序ある撤退を加速し、違法な電力供給活動を法律に基づいて調査し、処罰する必要があります。差別化された電気料金を導入する。仮想通貨の「マイニング」プロジェクトは電力市場に参加することが許可されていません。仮想通貨「マイニング」プロジェクトに対するすべての財政的および税務的支援を停止します。仮想通貨「マイニング」プロジェクトへの金融サービスの提供を停止します。産業構造調整指導目録に規定されているように、一定期間内に段階的に廃止されなければなりません。
また、24日夜、中国人民銀行、中国サイバースペース管理局、最高人民法院、最高人民検察院、工業情報化部、公安部、国家市場監督管理総局、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、国家外為管理局など10の部門が仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知を発表した。
通知では、仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を有していないことを強調した。仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動です。法定通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の両替、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介や価格設定サービスの提供、資金調達のためのトークンの発行、仮想通貨デリバティブの取引などの仮想通貨関連事業活動は、トークンチケットの違法発行、証券の無許可の公募発行、先物取引の違法な運営、違法な資金調達などの違法金融活動の疑いがあり、法律に基づいて厳しく禁止され、断固として禁止されています。関連する違法な金融活動に従事し、犯罪を構成する者は、法律に従って刑事責任を問われます。
海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて自国の居住者にサービスを提供していることも違法な金融行為です。関連する海外仮想通貨取引所の国内従業員、および仮想通貨関連事業に従事していることを知りながら、または知るべきでありながら、マーケティング、支払決済、技術サポートなどのサービスを提供している法人、非法人組織、自然人は、法律に基づいて責任を問われることになります。仮想通貨の投資や取引活動に参加する際には法的リスクが伴います。
通知が発行された後、中国人民銀行の関係当局者は記者の関連問題に関する質問に答え、さらに、仮想通貨交換、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の仲介サービスの提供、トークン発行ファイナンス、仮想通貨デリバティブ取引などの仮想通貨関連事業はすべて違法な金融活動であり、法律に基づいて厳しく禁止され、断固として禁止されると指摘した。インターネットを通じて我が国の居住者にサービスを提供する海外の仮想通貨取引所も違法な金融活動です。
実際、2017年以降、暗号通貨に関するリスク予防・管理や規制政策が発表され、関連する監督が継続的に強化されてきました。
2017年：トークン発行と資金調達のリスクに対する警戒
2017年9月4日、中国人民銀行、中国サイバースペース管理局、工業情報化部、国家工商行政管理総局、中国銀行監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会など7つの部門が共同で「トークン発行と資金調達のリスク防止に関するお知らせ」を発表し、トークン発行と資金調達を、認可を受けていない違法な公的資金調達行為と定義し、トークンチケットの違法販売、証券の違法発行、違法な資金調達、金融詐欺、ねずみ講などの違法犯罪行為の疑いがあると発表しました。 ICOや新規プロジェクトは禁止されており、既存のプロジェクトも限られた時間内にクリアする必要があります。つまり、あらゆるトークンの発行および資金調達活動は明示的に禁止されており、すべての ICO トークン取引プラットフォームは月末までに取引を清算して終了する必要があります。
発表では、トークンの発行と資金調達活動の本質的な属性を正確に理解することが具体的に言及されました。トークン発行および資金調達に使用されるトークンまたは「仮想通貨」は、通貨当局によって発行されたものではなく、法的補償や強制性などの通貨属性を持たず、通貨と同じ法的地位を持たず、市場で通貨として流通および使用することはできず、またそうすべきではありません。いかなる組織または個人も、違法にトークンの発行および資金調達活動に従事することはできません。トークンファイナンス取引プラットフォームの管理を強化する。金融機関及び非銀行決済機関は、トークン発行及び融資取引に係る業務を行ってはならない。一般の人々はトークンの発行、資金調達、取引のリスクについて十分に警戒する必要がある。業界団体の自主規律を十分に発揮させる。
2018年：偽装ICO、違法資金調達、仮想通貨取引のリスクに注意
2018年1月12日、中国インターネット金融協会は「偽装ICO活動防止に関するリスク警告」を発行し、偽装ICOについて報告するか警察に届け出るかを選択できるとユーザーに警告した。中国インターネット金融協会は、消費者と投資家に対し、関連モデルの性質を認識し、リスク予防意識を高め、合理的に投資し、誇大広告に盲目的に従わないように呼びかけています。海外サーバーを設置して国内居住者に提供され続けているIMOモデルや各種ICOおよび「仮想通貨」取引所サービスについては、違法な金融活動が発見された場合、関係規制当局または中国インターネット金融協会に通報することができる。違法犯罪を犯した疑いのある者は、公安機関に通報することができる。中国インターネット金融協会の会員は、自己規律を強化し、違法な金融活動に抵抗し、ICOや「仮想通貨」への投機に関わるいかなる活動にも参加しない必要があります。
2018年8月24日、中国銀行保険監督管理委員会、中国サイバースペース管理局、公安部、中国人民銀行、国家市場監督管理総局の5つの部門は、「『仮想通貨』と『ブロックチェーン』の名を冠した違法な資金調達の防止に関するリスク警告」を発表し、最近、一部の犯罪者が「金融イノベーション」と「ブロックチェーン」の名の下に、いわゆる「仮想通貨」「仮想資産」「デジタル資産」を発行して資金を吸収し、公衆の正当な権利と利益を侵害していると述べた。このような活動は、ブロックチェーン技術に基づいたものではなく、ブロックチェーンの概念を宣伝して違法な資金調達、ねずみ講、詐欺行為を行っている。5つの部門は、このような活動は「金融イノベーション」をギミックとして利用しているが、実際には「新しいものを借りて古いものを返済する」というねずみ講であり、資本の循環が悪化していることを一般大衆に思い出させた。長期的に維持することは困難です。一般大衆はブロックチェーンを合理的に捉え、誇張された約束を盲目的に信じず、正しい金融概念と投資アイデアを確立し、リスク認識を効果的に高めることが推奨されます。
2018年9月18日、中国人民銀行上海本部と上海金融サービス弁公室は「ICOと仮想通貨取引リスクの継続的かつ徹底的な防止」に関する発表を行い、仮想通貨取引のリスクについて警告した。近年、仮想通貨に関する投機が横行し、価格が急騰・暴落し、リスクが急速に蓄積し、経済・金融・社会秩序が深刻に混乱しているという指摘がありました。 ICO の資金調達主体は多岐にわたり、本質的には、許可されていない違法な公的資金調達行為であり、トークン チケットの違法販売、証券の違法発行、違法な資金調達、金融詐欺、ねずみ講、その他の違法行為が疑われます。発表では、金融の安定を維持するために、昨年から国家インターネット金融リスク特別整流指導グループがICOと仮想通貨取引所の浄化と整流を断固として決定し、芽生え段階の関連リスクを制御するために「トークン発行と資金調達リスクの防止に関する発表」を速やかに発表したと述べられた。
2019年：ブロックチェーンの名のもとでのICOや「仮想通貨」取引活動のリスクに注意
2019年1月10日、中国サイバースペース管理局は「ブロックチェーン情報サービスの管理に関する規則」を公布した。 2019年1月28日、中国サイバースペース管理局の「ブロックチェーン情報サービス登録管理システム」が稼働を開始しました。 2019年10月、第13期全国人民代表大会常務委員会第14回会議は「中華人民共和国暗号法」を可決した。
2019年12月13日、中国インターネット金融協会の公式WeChatアカウントは「ブロックチェーンの名を騙ったICOや「仮想通貨」取引活動の防止に関するリスク警告」を発行し、すべての会員機関は国の法律と規制要件を厳格に遵守し、業界の自主規律要件を遵守し、違法な金融活動に積極的に抵抗し、ICOや「仮想通貨」取引活動に関わるいかなる誇大宣伝にも参加しないよう厳粛に呼びかけました。
2019年12月27日、北京市金融監督管理局、中国人民銀行業務管理部、北京市銀行保険監督管理局、北京市証券監督管理局は共同で「『仮想通貨』取引活動のさらなる防止に関するリスク警告」を発令した。リスク警告では、最近のブロックチェーン技術の推進により、同国における仮想通貨取引活動が復活の兆しを見せていると述べられている。一部の仮想通貨取引プラットフォームは、中国国内の住民に仮想通貨取引サービスを提供し、デジタル通貨住宅ローンを通じて無利子融資、二重通貨資産管理などのプロジェクトを立ち上げているが、これは中国人民銀行と他の7つの省庁・委員会が発行した「トークン発行と融資のリスク防止に関する通知」に深刻に違反しており、違法な金融活動に関与している疑いがある。
2020年：海外仮想通貨取引プラットフォームでの投機リスクに注意
2020年4月2日、中国インターネット金融協会は「海外の仮想通貨取引プラットフォームでの投機参加に関するリスク警告」を発行し、一部の仮想通貨取引プラットフォームは規制の取り締まりを回避するために海外に登録またはサーバーを設置し、関連活動を継続していることに注意を促した。中国インターネット金融協会は厳粛に警告します：いかなる組織または個人も、国の法律および規制要件を厳格に遵守し、仮想通貨取引活動および関連する投機行為に参加してはなりません。会員機関はまた、業界の自主規律の要件を遵守し、違法な金融活動に積極的に抵抗し、それらに便宜を与えてはならない。消費者は自ら率先してリスク予防と自己防衛の意識を高めるべきであり、盲目的にトレンドに従って関連する投機活動に参加すべきではない。いかなる機関も、このような違法な金融活動に関与していることが判明した場合、関係する規制当局または中国インターネット金融協会に速やかに報告する必要があります。犯罪を犯した疑いがある場合は、速やかに公安機関に通報しなければならない。
2021年：ビットコインのマイニングと取引の取り締まり
2021年5月18日、中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国決済決済協会は「仮想通貨取引投機リスク防止に関するお知らせ」を発表し、最近の仮想通貨価格の高騰と急落、仮想通貨取引投機活動の反動により、国民の財産安全が深刻に侵害され、経済・金融の正常な秩序が乱れていると改めて強調した。 「公告」では、金融機関や決済機関などの会員組織は、商品やサービスの価格設定に仮想通貨を使用してはならず、仮想通貨に関連する保険業務を引き受けたり、仮想通貨を保険責任の範囲に含めたり、直接的または間接的に顧客にその他の仮想通貨関連サービスを提供したりしてはならないと規定しています。発表ではまた、仮想通貨には実質的な価値の裏付けがなく、その価格は簡単に操作されてしまうとも指摘された。関連する投機取引活動には、虚偽の資産リスク、事業失敗リスク、投資投機リスクなど、複数のリスクが伴います。 「我が国の現在の司法慣行の観点から、仮想通貨取引契約は法律で保護されておらず、投資取引によって生じた結果や損失は関係者自身が負担することになる。」
2021年5月21日、国務院金融安定発展委員会（以下、金融委員会）は第51回会議を開催し、次の段階における金融分野の重点任務を検討・展開した。会議は、劉鶴中国共産党中央政治局委員、国務院副総理、財政委員会主任が議長を務め、財政委員会構成機関の責任者らが出席した。会議では、金融システムが中国共産党中央委員会と国務院の決定と取り決めを断固として実行し、実体経済への支援を強化し、柔軟かつ穏健な金融政策を実施していると指摘された。信用政策は市場主体のニーズに正確に適応し、合理的な流動性水準を維持し、金融サービス水準を向上させ、感染症予防・抑制と経済社会発展への金融支援において顕著な成果を達成した。会議では金融リスクの断固たる予防と管理が求められた。実利思考を堅持し、金融リスクの全面的なスキャンと早期警告を強化し、中小金融機関の改革とリスク削減を推進し、信用リスクの削減に重点を置き、プラットフォーム企業の金融活動の監督を強化し、ビットコインの採掘と取引を取り締まり、個人のリスクが社会分野に広がるのを断固として防止します。株式、債券、外国為替市場の円滑な運営を維持し、証券違反を取り締まり、金融犯罪を厳重に処罰しなければなりません。
会議後、新疆、内モンゴル、青海、雲南、四川などの省が仮想通貨マイニングに関する規制政策を相次いで導入したことは特筆に値する。
2021年9月3日、中央銀行は「中国金融安定報告書（2021年）」を発表した。報告書の展望欄では、仮想通貨取引などの是正作業は基本的に完了し、監督正常化の段階に入ったと言及されている。 （ゴールデンファイナンス）
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