韓国当局はLUNAのクラッシュに関する捜査を開始、ド・クォンは複数の罪で起訴され、暗号通貨はより厳しい規制に直面する可能性がある

Terraエコシステムの崩壊を受けて、 Terraform Labsの共同設立者であるDo Kwon氏は、さらなる法的トラブルに巻き込まれ続けている。韓国警察は非営利団体ルナ・ファウンデーション・ガード（LFG）に関連する資産を凍結する措置を講じており、ソウル地方警察は複数の取引所に対し、LFGが企業資金を引き出せないように阻止するよう要請している。韓国当局は取り締まりを強化しており、暗号通貨市場はより厳しい規制に直面している。

ド・クォン氏は国会政務委員会からこの問題に関する国会聴聞会に召喚され、韓国国税庁は脱税の罪で同氏に7800万ドル（約1000億ウォン）の罰金を科した。

テラフォーム・ラボが初めて税務当局の注目を集めたのは、昨年6月に法人税と所得税を脱税した疑いがあったためだった。 Terraform Labs とそのさまざまな子会社に対する調査により、同社はバージン諸島とシンガポールに登録されていることが明らかになりました。

両子会社とも海外に登記されているが、「実際の経営地」は韓国である。韓国の法人税法では、外国登録企業であっても、意思決定や業務が韓国内で行われる場合は国内企業として扱われる。

昨年10月、テラのバージン諸島子会社は360万ドルの所得税罰金と3,470万ドルの法人税罰金を科せられた。

韓国最高裁判所の登記簿から得られた情報によると、道権は韓国支部2つを解散させることに成功した。釜山本社とソウル事務所はともに4月30日の株主総会で解散に合意し、それぞれ5月4日と5月6日に手続きを行った。これらの決定のタイミングは、5月10日の早朝に発生したTerraとUSTステーブルコインのデペッグイベントとの関連性がある可能性があるため、暗号通貨コミュニティ内で疑念を引き起こしている。

ド・クォン氏は、韓国での納税義務を果たせなかったとの疑惑を否定し、テラUSDが米ドルから切り離される数日前に韓国での業務が閉鎖されたのは「まったくの偶然」だと述べた。

「私は昨年12月からシンガポールにいる。これは個人的な決断であり、ずっと前から計画していたことだ。会社を閉鎖するには時間がかかり、タイミングは全くの偶然だ」とド・クォン氏はツイッターで述べた。

「韓国では税金を払う義務はない」と彼は言った。 「国税庁は韓国で事業を展開するすべての大手仮想通貨企業に対して税務調査を実施し、韓国の税法を外国の親会社に適用しました。その結果、すべての企業が税金を支払いました。私たちはすべてを支払いました。」

韓国の警察は、今月のテラUSD（UST）ステーブルコインの暴落を受けて、ルナ・ファウンデーション・ガード（LFG）に関連する資産を凍結する措置を講じており、ソウル地方警察は複数の取引所に対し、LFGによる企業資金の引き出しを阻止するよう要請していると、韓国メディアKBSが月曜日に報じた。

しかし、KBSによれば、これらの取引所は法律の対象外であり、これらの措置が実施されるかどうかは不明である。警察は、LFG内で資金が不正流用された証拠を発見したため介入したと述べた。

さらに、テラとルナの被害者は最近、ド・クォンCEOが仮想通貨の危険性を知らせなかったために莫大な損失を被ったとして、投資詐欺の疑いで韓国の検察に訴訟を起こした。警察の資金凍結要請は投資詐欺告訴事件とは別のもので、警察は捜査の進め方などを明らかにしていない。

韓国の金融証券犯罪合同捜査チームは、テラの共同創設者ド・クォン氏と他の中核チームメンバーを含むテラに対する捜査を正式に開始した。テラ事件は、証券詐欺や不公正取引を訴追するためにさまざまな金融規制当局のメンバーで構成された韓国の合同金融証券犯罪捜査チームが開始した最初の事件捜査である。

法律事務所LKB＆パートナーズの代表者は「ルナとテラは投資家を引き付けるために設計・発行されたが、欠陥を適切に知らせず、ルナの発行を無制限に拡大したことは投資家を欺くに等しい」と述べた。

韓国の規制当局は、同国の暗号通貨業界を適切に規制する方法に関する一連の勧告を示す新たな報告書を発表した。報告書は、投資家を保護するために、国内の暗号通貨業界が取引所とトークン発行者に対するライセンス制度を導入することを推奨している。

金融委員会（FSC）が国会に発表した報告書では、インサイダー取引、パンプ・アンド・ダンプ・スキーム、ウォッシュ・トレーディングを削減するための新たな規制も求められている。新しい規制はより厳しくなり、国内の暗号通貨業界が現在遵守している資本市場法よりも違反に対する罰則も厳しくなる。

「仮想資産産業法案の比較分析」という報告書では、トークン発行者に対するライセンス制度を確立し、関連するリスクに応じてさまざまなレベルのライセンスを発行することを提案している。

提案されている規制の1つは、トークン発行者に、企業幹部の詳細、ICOを通じて調達した資金の使い道、プロジェクトに関連するリスクなどを含むプロジェクトに関するホワイトペーパーをFSCに提出することを義務付けるというものだ。ホワイトペーパーの更新は、提案された変更が有効になる少なくとも 7 日前までに提出する必要があります。

海外に本社を置く企業であっても、自社のトークンを韓国の取引所で取引したい場合は、ホワイトペーパーの規則を遵守する必要がある。

韓国の暗号通貨取引所BithumbとUpbitは本日、ライトコインに対する投資警告を発した。以前、両取引所は取引を秘密裏に送信できるようにするアップデートを展開しました。

ビッサムは月曜日のレポートで、ミンブルウィンブルを有効化することでライトコインブロックチェーンに「機密取引」機能が導入され、ユーザーは取引情報を隠しながらトークンを送信できるようになると述べた。 Upbitも本日同様の警告を発した。

両取引所は、仮想通貨取引所に顧客確認（KYC）とマネーロンダリング防止（AML）の手続きを実施することを義務付ける韓国の特定金融取引情報報告および利用法を引用した。韓国の取引所は通常、このような警告を発した後、警告されたトークンを上場廃止すると報告されている。しかし、記事執筆時点では、暗号通貨取引所は暗号通貨の上場廃止の可能性を示唆していない。

Bithumbは、「ユーザーと投資家を保護するため、政府や金融規制当局の規制やガイドラインに違反するデジタル資産の上場廃止もBithumbのポリシーに盛り込まれている。Bithumbは「関連規制や法律の遵守」と「投資家を保護するための社内ポリシー」に基づき、上記の資産を投資警告資産に指定することを決定し、取引サポートを終了するかどうかの最終決定を下す予定だ」と述べた。