ビットコイン取引所ビットフィネックスは商品取引法違反でCFTCから数万ドルの罰金を科せられた

香港に本社を置くビットコイン取引所Bitfinexは、商品取引法違反の疑いで米国商品先物取引委員会（CFTC）の調査を受けた。両者は最近和解に達した。

ビットフィネックスは違法な店頭商品取引を行っており、先物取引業者として登録されていなかったため、金銭を支払ったと報じられている。ビットフィネックスはCFTCの調査結果を認めも否定もしていないとCFTCは本日発表した。

本日発表されたCFTCの命令によれば、この問題は主にBitfinexが証拠金取引資金を管理する方法に起因している。 CFTCは、ビットフィネックスは実際の商品を顧客に引き渡さなかった（ビットコインを含む秘密鍵は取引所の管理下にあった）ため、商品取引法に違反したと述べた。

命令によれば、ビットフィネックスは7万5000ドルの民事罰金を支払い、商品取引法のさらなる違反を避けるために社内方針を変更することになる。

CFTCは声明で次のように述べた。

「委員会は、2013年4月から2016年2月まで、ビットフィネックスはユーザーが他のユーザーから資金を借り入れ、レバレッジとマージンで取引することを許可していたことを発見しました。さらに、ビットフィネックスは実際にはビットコインをトレーダーに送金していませんでした。その代わりに、ビットフィネックスはビットコインを自社が管理するウォレットに保管していました。」

全米先物協会によれば、先物取引業者とは、この種の金融商品を販売したり、関連資金を受け取ったりする権限を持つ団体です。 CFTCによれば、Bitfinexはこのようなサービスを提供する前は先物取引業者として登録されていなかった。

数か月前、米国商品先物取引委員会がBitfinexを調査しているという噂がありました。

CFTCの命令によれば、ビットフィネックスがこの期間中にCFTCに連絡を取ったのは今回が初めてであり、同社はCFTCに積極的に協力してきたとも述べている。

Bitcoinityのデータによると、ドル取引量で最大のビットコイン取引所であるBitfinexは、コメントの要請にすぐには応じなかった。同取引所はウェブサイト上の声明で、和解内容を簡単に説明し、CFTCの調査を解決中だと述べた。

9月、米国商品先物取引委員会は、ビットコインとデジタル通貨を商品取引法に基づく商品として分類し、その管轄下に置くと発表した。