ビットコインの贈与または受け取りは「商業賄賂」とみなされますか?

著者: レモンテクノロジー ビッグデータ

ビットコインがなぜそんなに人気があるのか​​理解できない人もいます。商品の購入には使えず、コレクション価値もないと考えている。この理解に間違いはありませんが、人々は常に想像を超えた方法でビットコインを使用します。

ビットコインは「電子通貨」であるため、市場で流通している法定通貨とは異なります。発行には特定の金融機関に依存せず、ほとんどの国の通貨と交換できます。同時に、政府による厳格な監督もありません。これらの特徴は、国境を越えたマネーロンダリングなど、グレーゾーンの境界にいる人々のニーズを満たします。例えば、政府関係者に賄賂を贈った後、そのことを知る人ができるだけ少ないことを望むなどです。例えば、他人のために何かをして報酬を受け取った場合、税務署に知られたくないのです。

ビジネスコラボレーション中に、ブロックチェーンの専門家は、協力する前に相手側から数ビットコインを渡すように求められました。この時点で、次のような疑問が生じます。ビットコインの授受は「商業賄賂」に該当するのでしょうか?

商業賄賂とは何ですか?

いわゆる「商業賄賂」は、実際には、非国家公務員への賄賂を含む 8 つの犯罪の総称です。非政府公務員への贈賄;贈収賄;部隊への賄賂贈収賄;部隊への賄賂賄賂の導入部隊による賄賂など。

商業賄賂は不正競争の一形態です。金額が比較的大きい場合には、3年以下の有期懲役または拘留に処せられる。金額が巨額である場合は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、罰金も科す。

なぜビットコインなのか?

基盤技術の観点から見ると、ビットコインはブロックチェーン技術に依存しており、その本質はデータの集合です。司法の観点から見ると、ビットコインが「通貨」なのか「データ」なのかについては依然として論争があり、そのため具体的な法的監督は行われていません。ビットコインを賄賂に使うことは前例がないわけではない。

2016年3月、米国当局は、ニュージャージー州のホープ信用組合の責任者であるトレヴォン・グロス氏が、ビットコイン取引ウェブサイトcoin.mxから賄賂を受け取り、担当していた銀行にcoin.mxの違法なビットコイン交換事業の支援を依頼したとして告発した。

ビットコイン企業であるCoinfirmは、かつて反汚職訴訟で成功を収めたことがある。同社は、大手製造会社の購買部長が、入札を行わずにメーカーとの契約期間を延長するためにサプライヤーからビットコインの賄賂を受け取っていたという匿名の報告を受けた。

ビットコインの選択はその特性と密接に関係しています。まず、送金は匿名であり、追跡が困難です。 2 つ目は、保管が簡単で、押収されやすい物理的な通貨や金とは異なり、バックアップ ファイルをどこにでも保管できることです。最後に、交換は簡単で、取引所で口座を開設するだけで直接交換でき、地域による制限はありません。

ビットコイン賄賂をどのように判断するか?

ビットコインが「データ」とみなされれば、刑法を通じて犯罪行為や犯罪対象を判定することが難しくなる。最高人民法院と最高人民検察院は司法解釈の理解と適用において、法的属性がまだ明確でないコンピューター情報システムデータの不法取得に法律を適用することは困難であると指摘した。流通量と価格指数はネットワーク事業者によって完全に制御されており、現実社会の価格指数とは必ずしも関連がないため、価格を特定するための科学的かつ合理的な方法を策定することは困難です。

もちろん、これはビットコインが規制されておらず、自由に売買できるという意味ではありません。今年初め、ビットコイン市場の急騰に直面し、政府の中央銀行はインタビューなどを通じて国内のビットコイン取引プラットフォームにリスク警告と事業規制を発令した。

ビットコインは市場経済とインターネットの組み合わせによって生まれた産物であり、我が国ではまだ法的地位を獲得していません。しかし、これによって生じる新たなタイプの犯罪を前にして、仮想財産に正確な法的地位を与え、仮想財産を犯罪の法定枠組み内で刑法の適用範囲に収め、司法において有罪判決が困難で一貫性がない状況をいかに解決するかが重要な課題となっている。

今後、監視が厳しくなるにつれ、司法政策も改善されていくことが予想される。ビットコインを勧誘または譲渡する行為については、刑法第163条を参照することができます。会社、企業またはその他の単位の職員が、職務上の便宜を利用して他人の利益を図るために他人から金銭または財産を勧誘または不法に受け取り、その金額が巨額である場合、5年以上の有期懲役または拘留に処せられます。金額が巨額である場合は、5年以上の有期懲役に処せられ、財産没収の対象となることもあります。実際には、秘密に利益を得る行為や手数料を請求する行為はいずれも犯罪の疑いがある。

テクノロジーと金融の統合は不可逆的な発展の傾向です。ビットコイン自体には何の問題もありませんし、テクノロジーについても同じことが言えます。本当に批判されるべきなのは貪欲さだ。