OKExで仮想通貨を取引して騙された男性が、警察は詐欺事件として受理した。

暗号通貨の世界は銀行家とネギの争いに満ちている

2018年2月9日、趙氏はOKExで新しく発行された通貨「CBT」を発見した。当時、彼はその市場価格が0.4元であり、取引方法が通貨対通貨取引、つまりUSDTに対するCBTであることに気づきました。

OKExプラットフォームのクエリによると、CBTの英語の正式名称はCommerceblockで、プロジェクトの管轄はジブラルタル、投資家はGlobal AdvisorsとCoinsharesで、ヘッジファンドや不動産業界で利用されている。

OKEx は、もともと OKcoin の創設者である Mingxing Xu によって設立された、世界的に有名なデジタル通貨取引所です。

「この通貨はOKExでしか購入できません。その期間中、取引所に上場された新しいコインは基本的に価格が上昇します。私はこれまで契約取引でいつも損をしていたので、考え方を変えたいと思いました。」趙氏はフェニックステクノロジーに対し、当初はCBTをまとめて購入し、上場後に新コインの価格が上昇するまで待ってから販売する予定だったと語った。

CBTは午後4時に取引を開始しました。その日。趙氏はOKExのウェブサイトを開き、総額1,547.98ドルの成行注文を出した。

趙氏の成行注文のスクリーンショット

いわゆる成行注文（市場委託とも呼ばれる）とは、特定の受渡月における一定数の外国為替契約を、その時点で可能な限り最良の価格で即時（できるだけ早く）に売買する注文を指します。この注文では、具体的な取引価格が指定されるのではなく、受渡月における契約数のみが指定されます。

つまり、趙氏が成行注文を出した瞬間、取引はできるだけ早く実行されます。取引が行われる瞬間、価格は考慮されません。

「私が注文したとき、彼らはまだ売り注文を出していなかった。」しかし、趙氏が予想していなかったのは、4時1分に1万9999ドルの注文がすぐに現れたことだ。この販売価格は市場価格の約32万倍でした。

上場後のCBT価格動向

「価格を見て注文をキャンセルしたかったのですが、もう遅すぎました。」趙氏は嫌な予感がしてすぐにOKexプラットフォームのカスタマーサービスに電話したが、返ってきた答えは「これは市場の行動であり、私たちに介入する権利はない」というものだった。

デジタル通貨取引の専門家は「この取引は、新しいコインが上場されたばかりで、売り手が市場価格の1万9999ドルより高い価格で売ろうとしたために起きた可能性がある。趙氏は当時その価格に気づかず、市場に買い注文を出し、取引が自動的に完了したのかもしれない」と分析した。

幸いなことに、趙氏の損失はそれほど大きくなかった。 「1万元以上失ったが、これは受け入れられない。また誰も騙されたくない」趙氏の意見では、今回の事件はユーザー側に原因があるかもしれないが、OKexには依然としてリスク管理能力が欠けている。 「新しく発行されたコインが発行価格に比べて32万倍も値上がりするのを見たことがある人はいるだろうか？」趙さんは大変怒っていました。

趙さんはカスタマーサービス側の説明を受け入れられなかった。取引が完了した後、趙さんはCBTの市場価格を再度確認しましたが、依然として1枚あたり0.4元でした。つまり、趙氏が1CBTを購入する成行注文を出すと、わずか数分で19,999米ドルが0.4元（RMB）になるというわけだ。趙さんの1547.98ドルは瞬時に0.3元に変わり、彼の手には0.77CBTが握られていた。

これにより彼はさらに怒り、混乱した。その後、彼はさらなる損失を防ぐため、OKexプラットフォームに発行者のアカウントを凍結するよう要請した。しかし、プラットフォーム側は「これは市場行動であり、介入する権利はない」という理由で拒否した。

OKExプラットフォーム上で同様の事件が発生したのは今回が初めてではない。

昨年9月以来、数百人の投資家がOKExプラットフォーム上で「異常な清算」事件に遭遇したと主張している。

その中で、暗号通貨界隈ではよく知られている「330清算事件」では、OKExは外部からの圧力に耐えられず、異例の取引「ロールバック」を実施した。この動きにより、OKEx はバックグラウンド データを自由に変更できると外部から信じられました。

混乱する購入者と混乱するプラットフォーム

趙氏は、仮想通貨を投資機会とみなす多くの仮想通貨購入者の縮図だ。

2017年上半期、趙さんは数人の友人とのチャットで仮想通貨の価格が上昇していることを知った。 2017 年はビットコインの発展の歴史において非常に重要な年であり、年間増加率は 1,700% に達しました。 ETHの価格も2017年末には10,000元を軽く超えました。

暗号通貨の世界の強気相場は、一夜にして金持ちになりたいという多くの人々の夢に刺激を与えました。

「ブロックチェーンが何かは分からないが、暗号通貨の世界については知っている」と、ビットスターというプラットフォームで初めて取引をした趙氏は語った。これは非常に小さな取引プラットフォームであり、人数が少なすぎるため、取引を完了することが難しいことがよくあります。

その後、趙さんはOKExプラットフォームについて知りました。 「かなり規模が大きく、大物も多数支援していると聞いています。みんな良いと思っています。」しかし、趙氏はその後OKExプラットフォーム上で多くの「異常事態」が発生するとは予想していなかった。

2018年3月20日午後、OKExでデジタル通貨先物を購入した数名のユーザーが、北京市海淀区上地群英科技園3号ビルにあるOKCoin社に3度目の集まりを行い、説明を求めた。彼らは皆、OKExは先物取引所としての資格を欠いているだけでなく、取引を操作している疑いがあり、頻繁な清算によって「ロングポジションとショートポジションの両方で破滅した」と述べた。

これまでにも多くのユーザーのアカウントが盗まれています。 2017年9月30日、OKExプラットフォーム上の複数のユーザーのアカウントがハッキングされ、アカウント内の数百のビットコインがわずか数時間ですべて転送されました。予備統計によると、約10人のユーザーが数十から数百のビットコインを失ったと報告しており、合計で約600ビットコイン、価値は約2,000万人民元に上る。

また、OKExは「注文後、価格が高い場合は取引を制限し、価格が低い場合は取引を許可する」「ネットワークケーブルを抜いて取引を妨害する」などの事件にも深く関与している。

違法な先物取引か詐欺か？

結局、訴える先がなかった趙さんは「違法先物取引」の名目で地元の警察署に事件を通報した。

趙氏の理由は、第一に、OKExは中国証券監督管理委員会から付与された「先物商品運営資格」を有していないこと。第二に、趙氏は、この異常な清算事件はOKExプラットフォームによって操作されたと考えています。

この事件を受けて、専門アナリストは仮想通貨取引は本質的にリスクを伴うものであり、OKExであろうと他の取引プラットフォームであろうと、取引ウェブサイトには明確なリスク警告が出ていると指摘した。仮想通貨市場には価格制限はなく、24時間取引が可能です。チップの数が少ないため、ディーラーが価格を簡単にコントロールできます。 1 日のうちに価格が数倍に上がることもあり得ますし、1 日のうちに価格が半分に下がることもあり得ます。仮想通貨取引に参加する場合、利用者は自らリスクを管理し、仮想通貨の投資価値とリスクを評価する必要があります。

「しかし、短期間でコインが数十万倍に増えるのは異常だ。このような事件は、これほど大規模なプラットフォームで起こるべきではない。これは明らかな詐欺だ。」趙氏のフィードバックによると、彼が現在購入したCBTの市場価格は1コインあたり0.2元未満であり、以前購入したCBTの価値は現在わずか0.14元です。

趙氏が通報してからしばらくして、地元の警察署が趙氏に連絡し、「他の人々も他の公安機関にこの事件を通報しており、事件はまとめて処理される」と言った。趙さんはその後、供述を記録するために再び警察署に行き、後に事件の受領証を受け取った。 「警察はこの事件を（詐欺の疑いのある）事件と分類した。発行者は刑事責任を負わなければならないし、プラットフォームとしてのOKexは責任を逃れることはできない」と趙氏は述べた。