紹興市初の仮想通貨資金調達詐欺事件が摘発される：100万元以上が詐取され、70人以上が被害に

「仮想通貨」熱は依然として高く、多くの犯罪者が「人気に乗じて」仮想通貨を名乗って犯罪を犯している。最近、柯橋区公安局経済調査大隊が仮想通貨を使った資金調達に関わる詐欺事件を摘発した。同グループはプラットフォームを利用して総額7億枚の電子仮想通貨EATKを生産し、電子オンラインモールを立ち上げ、ポイント還元と仮想通貨を組み合わせたモデルを採用し、オンラインコミュニティやソーシャルソフトウェアを利用して大々的な宣伝活動を行い、多数の被害者を騙した。犠牲者は浙江省、遼寧省、山東省、湖北省、湖南省を含む多くの省や都市に広がっていた。

現在、柯橋警察は容疑者4人に対して刑事強制措置を講じ、30万元以上の盗難金を回収した。

写真：朱敏瑞

犯罪者は口を使って17万元を吸い取る

9月初旬、区公安局経済調査大隊は被害者の杜氏から報告を受けた。杜氏は雲南省出身で、杭州一特電子商取引有限公司が発行した17万人民元以上の仮想通貨を購入したと述べた。しかし、1か月後、同社は杜氏への以前の約束を果たさなかった。杜氏が撤退を決意したときには、すでに遅すぎた。

10万元以上を投資したお金が、価値が上がるどころか、見るだけで使うこともできない数字の山になってしまったのを見て、杜さんは騙されたと悟り、すぐにこの件を報告した。

杜氏の記憶によれば、同社は杜氏に仮想通貨を販売した際、購入した仮想通貨を元本保証付きで買い戻すことを約束し、仮想通貨の価値が上昇するという投資の見通しも約束していたという。ドゥ氏は購入した仮想通貨を使って同社が開設したショッピングモールで買い物をすることもでき、モール内で携帯電話や車などの商品を購入することもできた。

このようにして、ドゥさんは彼のために大きなパイを描いた犯罪者たちに騙されたのです。

柯橋警察は直ちに捜査を開始した

電子仮想通貨に関する初めての通報だったため、区公安局経済捜査大隊の警察官はこれを非常に重視し、直ちに事件を受理した。予備調査の結果、杭州一特電子商取引有限公司は杭州に登録されているものの、実際の事務所住所は前清にあることが判明しました。

同社の経営状況や財務状況の調査、主要責任者、業務執行者、その他経営陣の身元調査を通じて、同社の経営状況は悪く、口座には流動資金が少なく、関係者には正当な業務経歴がないことが判明し、事件の疑いが高まった。

このため、警察はインターネットで関連事件を詳しく検索し、他の地域の兄弟部隊とも協議した。警察は、昨年9月以降、全国で電子仮想通貨詐欺事件が多発していることや、現地の事件処理状況などを踏まえ、詳細な分析を行った結果、確かに不審な事件であると判断し、捜査のため立件することを決定した。

柯橋警察は調査の結果、杭州一特電子商取引有限公司には独自の技術力がなかったことを発見した。 EATKという名のこの電子仮想通貨も、深センの他の企業によって生産されました。同社には実質的な経済的支援もなかった。この観点からすると、この事件は詐欺に関係している可能性が高い。

その後、柯橋警察は同社の実質的な支配株主と経営陣を捜査のために警察に召喚した。複数の容疑者の自白によると、彼らは2017年から電子仮想通貨に投資していたが、多額の損失を被ったため、資金を集めて金儲けをするためのプラットフォームを設立・運営することを決意したという。

被害者は詐欺の過程の詳細を説明した。

警察の捜査中、多くの被害者が事件を報告するために柯橋にやって来た。河北省出身の李さんもその一人だった。李さんは記者に対し、自分が被害に遭った経緯を詳しく語った。

李氏の記憶によれば、彼は犯罪容疑者の老有氏から仮想通貨EATKを購入したという。仮想通貨は１個あたり３０セントの価値があり、１０万個注文した。プロモーション中、ラオユーは、幅広い種類の商品を揃えているだけでなく、価格も安いオンラインショッピングモールを運営していると語った。 EATKはオンラインショッピング取引の流通が増えるにつれて徐々に価値が上がるでしょう。価値が上がると、購入するものが安くなります。

「私は普段からよくオンラインで買い物をするので、このようなプロモーションには非常に興味があります。」財務管理に投資できるだけでなく、消費もできるので、この取引は非常に費用対効果が高いため、李さんは誘惑されました。李氏が最も感銘を受けたのは、同社がプロモーション中に、そのショッピングモールは有名な柯橋企業によって投資されたと主張したことだった。しかし、李さんは、購入した仮想通貨の価値が上がらないばかりか、ショッピングモールで買い物すらできないとは予想もしていなかった。有名企業からのいわゆる投資も虚偽の宣伝であり、その目的は投資家を引き付けることにのみありました。

ショッピングモールのリベートや仮想通貨を使った詐欺行為のプラットフォーム構築

記者は以前、柯橋区留置所で犯罪容疑者のユー氏に会った。 You 氏の告白によると、彼は最初、ショッピングモールのリベート プラットフォームとしてスタートし、最初はいくらかの利益を上げていたそうです。しかし、昨年は国の政策動向により、多くのリベートプラットフォームが問題に直面しました。早期に撤退したので、大きな損失は受けませんでした。この頃、ビットコインなどの仮想デジタル通貨が市場に登場しました。あなたはこの新しい方法に興味を持ち、仮想通貨への投資に目を向けました。しかし、仮想通貨そのものが国で認められていないとは予想もしていなかったため、投資額は半分に減り、完全に罠に陥ってしまいました。

その時、友人があなたを見つけました。彼らによると、紹興市にはリベートプラットフォームを運営する会社もあり、彼らはYouさんの人脈を高く評価したという。数人が話し合った結果、詐欺行為を行うためのショッピングモールのリベートプラス仮想通貨プラットフォームを協力して設立することに決定しました。

事件の捜査を担当する警察官の徐漢氏によると、ショッピングモールのリベートを利用するモデルは、実際には投資家にキャッシュバックのチャネルを作り、投資が確実に利益をもたらすと信じ込ませるための見せかけに過ぎないという。投資家は、投資に伴うリスクを考慮せずに、投資からの収益のみに焦点を当てることがよくあります。徐漢氏は、警察が数人の容疑者を逮捕した時点で、この電子仮想通貨はすでにねずみ講チームに導入されており、全国の省や市で全面的に宣伝されていたと述べた。ざっと計算すると被害者は70人以上、被害額は100万人民元以上。

あらゆる投資には注意が必要

偶然にも、先月、柯橋警察は詐欺事件の処理中に、容疑者のリンが仮想通貨詐欺の容疑も受けていることを発見した。彼は利益を上げなかっただけでなく、12人の被害者のビットコインも奪った。

実際、近年、ブロックチェーンやビットコインなどの暗号通貨の資産効果がメディアによって煽られ続ける中、多くの無法者がブロックチェーンや金融イノベーションを掲げて仮想通貨やデジタル通貨を勝手に発行し、その手法を使って経済的自由を夢見る膨大な数の投資家の財産を吸い上げ、投資家の利益を侵害している。

人間の貪欲さが悪意ある人々によって利用され、詐欺が起こります。このため、柯橋警察は、警察は引き続き電子仮想通貨詐欺の取り締まりを強化していくが、投資家が自己防衛意識を高めることがより重要であると特に注意を促した。投資を始める前に、時間をかけて調査を行い、チームについて知り、製品に慣れ、関連する国の法律や政策について詳しく学んだ上で、投資するかどうかを検討する必要があります。