公然と仮想通貨を売買し、密かに詐欺師の資金洗浄を手助けする

モーニングポストによると、仮想通貨の売買は通常の投資行為だが、一部の犯罪者は海外の仮想通貨プラットフォームを利用して取引したり、インターネット上で仮想通貨に投機したり、詐欺師のマネーロンダリングを手助けしたりしているという。最近、大連のガオ氏は仮想通貨の売買中に他人の「マネーロンダリング」を手助けした。石獅警察署は犯罪収益の隠匿と隠蔽の疑いで彼女を拘留した。
今年10月、石獅市の陳さんは警察に通報し、1万元以上をだまし取られたと通報した。チェンさんはオンラインローンプラットフォームからローンを申請したいと考えていたことが判明した。相手方との連絡の過程で、相手方は陳さんに手数料と保証金の名目で送金を要求した。陳さんは相手の指定口座に1万元以上を送金した後、口座を凍結された。
警察は犯人の口座を捜査し、事件に関係する資金がガオという女性名義の口座に流れ込んでいたことを突き止めた。 11月30日、警察は大連に出向き、高氏を逮捕した。
高さんの告白によると、今年8月のある日、彼女は偶然Douyinプラットフォームで「1日500元稼ぐのは夢ではない」と書かれた広告を目にし、主にインターネット上の仮想通貨投機ですぐにお金を稼ぐことができると書かれていた。高さんはすぐにQRコードをスキャンして「Muzi」というWeChatの友達を追加し、「Muzi」から送られたURLから対応するAPPソフトウェアをダウンロードし、APPカスタマーサービスの指示に従って自分と家族の銀行カードを20枚以上一気にバインドした。ガオ氏は、このプラットフォームが犯罪者によるマネーロンダリングに利用されていることも知っていると述べた。
その後、犯人らは詐欺で得た金をガオ容疑者の口座に移し、ガオ容疑者はその金を「DCコイン」や「ビットコイン」などの仮想通貨を売買して出金し、その差額で利益を上げていた。わずか3か月余りで、彼女の口座のキャッシュフローは数千万元に達した。