米当局、エアビットクラブをマイニングポンジスキーム詐欺とマネーロンダリングの罪で告発

AirBit Clubのマイニング詐欺プロジェクトから得た収益は、ビットコインのマイニングや取引ではなく、高級車、宝石、不動産の購入に使用されました。

世界的な暗号通貨マイニングのポンジスキームの運営者が、米国国土安全保障省の調査を受けて詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。

米司法省の発表によると、エアビット・クラブのメンバーは逮捕され、8月18日に法廷に出廷したが、残りの共犯者はパナマで逮捕され、米国への引き渡しを待っているという。

AirBitプログラムは 2015 年後半に開始され、暗号通貨マイニング投資業界向けのマルチレベル ピラミッド スキームとして販売されました。被告らは、仮想通貨の採掘と取引から毎日確実に利益が得られると約束し、投資家に現金を投じるよう促す豪華なプレゼンテーションを主催したとされている。

この詐欺的な計画では、クラブの「会員権」に現金を投資する代わりに利益が保証されるという約束に基づいて、投資家は AirBit Club への投資をするように誘導されました。 2015年後半から、AirBit Clubは、創設者のロドリゲス氏とドス・サントス氏、およびミラン氏やアギラール氏を含むプロモーターを通じて、暗号通貨業界向けのマルチレベルマーケティングプロジェクトとしてAirBit Clubを宣伝しました。セールスマンは投資の被害者に対して、毎日の収益が保証されるという虚偽の約束をします。

真実は、ロドリゲス、ドス・サントス、ミラン、アギラールらが莫大な金額を蓄え、被害者から集めた金を車や宝石、高級住宅につぎ込み、さらに被害者を増やすために豪華な展示会に資金を提供していたということだ。

ロドリゲス、ドス・サントス、ヒューズ、ミランの4人は、ヒューズが管理する弁護士信託口座を含む国内外の複数の銀行口座を通じて計画の収益を洗浄し、エアビット・クラブ計画を隠蔽しようとした。被告らは合計で少なくとも2,000万ドルの詐欺収益を手にした。

通信詐欺とマネーロンダリングの罪では最高20年の懲役刑が科せられ、銀行詐欺の罪では最高30年の懲役刑が科せられる。

2016年にはすでに、資金を引き出したいクラブ会員は言い訳や遅延、隠れた手数料に直面し、払い戻しを受けたい場合には新しい会員を募集せざるを得なかったと報じられている。

被告らはまた、メンバーに現金で会費を要求し、さまざまな信託や銀行口座を通じて少なくとも2,000万ドルを洗浄し、計画に関する否定的な情報をインターネットから削除することで、計画とその参加者を隠蔽しようとした。