中国のデジタル通貨犯罪事件の概要：金額が大きく、被害者も多く、省や国境を越えた犯罪

出典: 中国ブロックチェーンニュース (ID: ChinaBlockchainNews)

著者 |李鋒 編集者 |イン・ユエ

近年、ブロックチェーンとデジタル通貨の普及に伴い、この2つの名を冠した犯罪が大量経済犯罪の「最も被害が大きい分野」となっている。

2019年の詐欺の王様は金融詐欺と言われており、その中でもデジタル通貨分野の詐欺が一定の割合を占めています。最新の公式説明は、「外国為替や金を仕掛けとして利用する従来の投資詐欺が『ブロックチェーン詐欺』へと進化し、ブロックチェーンの人気を利用して、新しいボトルに入った古いワインで被害者を騙し取っている」というものである。

「チェーンニュース」は、過去2年間に国内の公安、検察、司法機関が明らかにしたデジタル通貨分野の刑事事件を整理し、犯罪、関係者、金額の面で従来の金融詐欺よりも「優れている」ことを発見した。

さまざまな罪状、さまざまな判決

公表された報告書によると、2019年以降、公開裁判にかけられ、判決が下されたデジタル通貨関連の事件には、ねずみ講の組織と主導、公的預金の不法吸収、詐欺、恐喝、違法な営業活動、コンピューター情報システムの違法な制御などの犯罪が含まれている。

有罪判決に応じて、刑期の長さは数か月から 10 年以上までさまざまです。相対的に言えば、詐欺に対する刑罰はより長くなります。

2020年9月、湖南省連源市裁判所は「人人国際」通信ネットワーク詐欺事件の公開裁判を行った。ヤン・チー氏と他の38人の被告は、1年6か月から10年6か月の懲役刑を宣告された。

2019年11月、安徽省蕪湖市九江区裁判所は、被告李兵ら41名を巻き込んだ詐欺事件の第一審判決を公表した。被告は、不法所持の目的で、通信ネットワーク詐欺プラットフォームを利用し、事実を捏造し、真実を隠蔽し、被害者から財産を詐取した。李氷は懲役13年と罰金100万元の判決を受けた。残りの40人の被告は10か月から12年6か月の懲役刑と罰金刑を言い渡された。

この事件には100人以上が関与し、被害者は200万人を超える。

デジタル通貨は多くの場合、「ねずみ講」モデルで発展し、デジタル通貨の上昇を利用してユーザーを騙し、多数の人々を巻き込んでダウンラインを開発することで市場を拡大します。明らかになった事件では、関与者が100人以上に及ぶものも多く、被害者の数は200万人を超えるものもある。

2019年10月、杭州市上城区の警察は、他人を騙してビットコイン投機をさせていた犯罪組織を摘発し、その組織に関与していた200人以上を逮捕した。

2019年3月、鄭州市警察は「河南聯鑫科技有限公司の資金調達詐欺容疑事件」の捜査を開始した。詐欺グループの容疑者であるガオ氏は、河南聯鑫科技有限公司やAT Exchangeを含む複数の会社を設立した。彼は購入したハードドライブ、マザーボード、コンピューターケースにラベルを貼り、いわゆる「マイニングマシン」を組み立てた。彼は顧客に対し、「マイニングマシン」に投資すれば、マイニング、交換、取引を通じて高い利益が得られると嘘をついた。しかし、顧客が同社の「マイニングマシン」を高額で購入した後、同社は取引プラットフォームがハッキングされたとして顧客が交換したデジタル通貨を凍結し、バックエンド操作による顧客の現金引き出しを阻止し、顧客の資金を不法に占拠した。この事件で被害に遭った資金は13億6000万元に上り、7000人以上が被害に遭った。

2019年に公安機関の「キツネ狩り作戦」の典型的事例トップ10にランクされ、「仮想通貨界最大のポンジースキーム」として知られる「Plus Token」プラットフォームには、290万人以上の会員が関与している。

金額：数千万から数千億

「2019年インターネット詐欺動向調査報告」によると、各種金融詐欺による一人当たりの損失額では、デジタル通貨詐欺による一人当たりの損失額が最も高く、134,522元となった。過去2年間のデジタル通貨事件の金額は数千万から数億に及び、数百億の事件も珍しくない。

2019年7月、四川省成都市公安局は大規模なオンライン詐欺組織の摘発に成功し、200人の犯罪容疑者を逮捕した。同グループは全国で900件以上のオンライン詐欺事件に関与しており、被害金額は1000万元を超える。

また2019年7月、四川省彭州市警察は、このギャングが全国で5,000件以上の同様の事件に関与し、被害金額が1億元に達する大規模な詐欺事件を摘発した。

「プラストークン」オンラインねずみ講事件の被害額は400億元以上に上った。

ねずみ講から採掘まで

デジタル通貨の分野では、ビットコインやイーサリアムなどの「ビッグ通貨」に加え、さまざまな「MLMコイン」や「エアコイン」が次々と登場し、犯罪者に居場所を与えています。

2019年7月、山東省煙台市の芝罗地方裁判所は、ねずみ講を組織し主導した事件を公開審理した。被告の王莫剛は、2016年11月から聯盟天下公司の名義で仮想デジタル通貨「連盟券」の発行を開始し、「連盟券」は高い収集価値と価値上昇の可能性があるとして宣伝した。 2017年1月、連盟天下公司は1枚1元の価格で「同盟チケット」を正式に発行しました。対外的には価格は上がるばかりで下がることはないと宣伝し、人為的な操作によって価格を引き上げました。

2019年7月、江西省錦西県裁判所は、曽牟被告が仮想デジタル通貨「世界連合資産」を販売した事件を審理し、違法営業の罪で曽牟被告に懲役5年と罰金15万元の判決を下した。

デジタル通貨産業の上流であるマイニングも、犯罪者に好まれる分野です。

2019年半ば、江蘇省鎮江市と遼寧省綏中の警察は、ビットコイン採掘のために電力を盗んだ事件を摘発した。鎮江市警察は、約4,000台の「マイニング」機器が関与し、被害額が約2,000万元に上る電力窃盗事件を摘発した。遼寧省綏中県公安局は、ビットコイン採掘機408台と予備の採掘機100台以上が関与し、85日間で90万元以上の電力を盗んだ事件を解決した。ほぼ同時期に、浙江省温州市中級人民法院は、重大な悪質な「採掘」事件について第二審判決を下した。被告の周、熊らは、他人のコンピュータ情報システムにGPU「マイニング」プログラムをインストールし、他人のコンピュータGPUを制御して「マイニング」し、デジタル通貨SCコインを取得しました。犯罪組織は3,200台以上のコンピューター情報システムを違法に管理し、67万元以上の不法利益を得た。

地域間、州間、国境を越えた事業も一般的である。

ブロックチェーンは、複数の当事者間の合意を通じて分散化とコラボレーションを重視する分散型台帳です。ブロックチェーン分野における犯罪も同様の特徴を示しています。

2019年7月、山東省煙台市芝罗地区裁判所は、ねずみ講販売活動を組織し主導した被告人王茂剛の事件を公開審理した。 「連盟天下ネットワークテクノロジー株式会社」会員数は合計約76,000名に上り、会員は第3級以上にまで達しており、山東省、広東省、内モンゴル自治区など多くの省を巻き込んでいます。

2020年7月3日、江蘇省塩城市経済技術開発区裁判所は、「Plus Token」オンラインねずみ講事件の公開裁判を行った。このねずみ講集団内では、技術グループ、マーケティンググループ、顧客サービスグル​​ープは比較的独立しており、国内の多くの地域に分散しています。 2019年初頭、陳氏と他の2人は3つのグループの人員を段階的に海外のさまざまな国に異動させた。事件後、陳容疑者と他の主犯２７人は相次いで海外へ逃亡した。江蘇省警察は2019年7月から8月にかけて、バヌアツ、カンボジアなどの国に出向き、現地警察の逮捕活動に協力し、逃亡者27人全員を逮捕して中国に連行した。

2020年6月、江蘇省蘇州市公安局は張家港警察と共同で、国境を越えた違法な第三者決済プラットフォームの重大な事件を摘発した。広東省、広西チワン族自治区、四川省、浙江省は同時に取り締まり作戦を実施し、事件に関与した72人を逮捕した。

2019年9月、安徽省遂渓警察は国境を越えた通信詐欺グループを取り締まり、容疑者9人を逮捕した。同犯罪グループはマニラ、フィリピン、中国に拠点を置き、偽のビットコインやその他の取引プラットフォームを使って詐欺行為を行っていた。

「パッケージング」が得意で種類も豊富

「ブロックチェーン」「デジタル通貨」などの名を騙る詐欺は多種多様です。

深セン市警察は2018年、ブロックチェーンの名の下に被害者を投資に誘い込むねずみ講集団「良備師」を捜査し、対処した。 「良備石」のねずみ講メンバーは仮想プラットフォームを立ち上げ、「お金を払えば対応するマイニング資格が手に入る」「お金を払えばマイニングツールが手に入る」「お金を払えばレベルが上がる」などと主張し、被害者を投資に誘い込もうとしていた。

2019年10月、湖南Qubuネットワークテクノロジー株式会社は、歩くだけでお金が稼げるアプリ「Qubu APP」を開発しました。長沙市の関連部門は、ねずみ講、違法な資金調達、金融詐欺などの違法行為の疑いで正式に調査した。 「QuBu」アプリをダウンロードし、毎日数千歩歩くと、さまざまな量の「QuBuキャンディー」を獲得できます。この「キャンディ」はプラットフォーム上の一種の仮想通貨であり、商品と交換したり、直接現金を引き出したりするために使用できます。業界関係者によると、Qubuのモデルは人々を引き込む「スポーツマイニング」であり、ピラミッド構造を支えるために多くの新しい人材が必要だという。下層部にはより多くの人材が必要とされ、新しい人材が入ってきて初めて上層部の人々が恩恵を受けることができるのです。

2019年12月、安徽省合肥市の警察は「魔法の水」を名乗る違法なねずみ講事件を摘発した。容疑者らは「SSG生命エネルギーウォーター」があらゆる病気を治せると主張した。ユーザーは商品購入時に高額のキャッシュバックを約束されていたが、キャッシュバックは直接的なものではなく、同社が発行する「金元」と呼ばれる仮想通貨だった。こうして「SSG生命エネルギーウォーター」が隠れ蓑となり、仮想通貨高騰への期待がユーザーを刺激して高値での商品購入へと繋がっていった。同時に、誰かが仮想通貨を確実に手に引き継ぎ、より多くの報酬を得るためにより多くの人を引き付けるために、商品を購入したユーザーはダウンラインを開発し続けます。

技術者による犯罪はますます頻繁に発生している

ブロックチェーン技術は専門性が高く、一般の人には理解しにくいため、騙されやすいのです。技術者は非常に有利な立場にあり、自らの技術的優位性に頼って犯罪者になる人もいます。

2018年、江蘇省太倉市のライブストリーミングプラットフォームのプログラマーである李さんは、「コインスワイプ」で副収入を得て、違法に40万元を裁定取引した。

2020年6月、北京の企業の技術者であるパン氏はインターネットを利用してビットコインを脅迫し、同社に20万元以上の経済的損失を与えた。北京市海淀区裁判所は恐喝罪でパン氏に懲役3年と罰金5000元の判決を下した。

2020年10月、江蘇省南通市警察は、公安部の監督下でランサムウェアを製作・使用してネット上で恐喝行為を行っていた重大事件を無事に摘発した。事件発生時点で、Ju 氏は複数の Bitcoin ランサムウェア ウイルスの作成者として、400 を超える Web サイトとコンピューター システムにランサムウェア ウイルスを植え付けていた。被害者は企業、医療、金融などの業界に及んだ。彼は100件以上の犯罪を犯し、500万元以上の価値のあるビットコインを不法に入手していた。

人民日報とCCTVの報道によると、ブロックチェーン技術は過去2年間で注目のコンセプトとなっている。しかし、ブロックチェーン技術の人気の裏では、もう一つの詐欺の「饗宴」が水面下で急増している。専門家やメディアは、ブロックチェーン関連の詐欺に対抗するために、さまざまな機能部門が協力して完全なガバナンスシステムを確立するよう呼びかけている。