衝撃的なPlusToken判決の全文は、最も懸念していた人々のお金がどこに行ったのかを明らかにしています。

11月26日、世界の仮想通貨業界に衝撃を与えたプラストークンねずみ講事件の最終判決文が発表された。

湖南省長沙市出身の中学卒の人物が、ビットコイン31万枚、イーサリアム917万枚、EOS5100万枚以上などを調達した。そのモデルも非常にシンプルで、ポンジ+ねずみ講で、資金を調達して利息を約束し、上流と下流のラインを開発している。

各界の注目は、公安機関が押収したビットコイン19万枚、イーサリアム83万枚、EOSコイン2,724万枚などに集まっている。判決文には、最終的に金銭がどのように扱われたかについて 3 つの記述があります。

まず、被告の陳波、丁参卿、彭一軒からプラットフォームのデジタル通貨の一部を押収します。

第二に、事件の証拠は、陳波が塩城公安局に申請し、公安機関が押収したデジタル通貨を法に基づいて北京知帆科技有限公司に売却・換金するよう委託し、その資金の全てが彼の盗んだお金として使われることを確認している。これに基づき、原裁判所は陳波が資金の一部を引き出したと判断し、裁量で軽い刑罰を科した。

第三に、押収されたデジタル通貨は法律に従って処理され、得られた資金と収益は法律に従って没収され、国庫に引き渡されるものとする。

押収されたのは主に2つの部分で、1つはプラットフォームが調達したデジタル通貨、もう1つは被告の利益である。

刑事弁護士のホウ・イージ氏はウー・ブロックチェーンに対し、プラットフォームがねずみ講であると特定された後、一般的には主催者と指導者のみが刑事責任を問われ、ねずみ講活動を組織し主導した犯罪を構成すると語った。司法実務においては、他の参加者は一般的に犯罪被害者として特定されません。したがって、当該不法収益は回収された後、法律に基づいて没収され、国庫に納められることになります。

ここで、有名な北京志帆科技有限公司が登場しました。同社の投資家には、Huobiの共同設立者でありKuShen WalletのYuan Dawei氏や、著名な暗号通貨投資家でありBinanceの株主であるChen Weixing氏などが含まれている。

Zhifan Technology のベンチマークは、よく知られているアメリカの機関 Chainanalysis です。このアメリカ企業は主に政府のブロックチェーンと暗号通貨の監督のための技術サービスを提供しており、評価額10億ドルで1億ドルの資金を調達している。 Zhifan Technology についても同様です。 2019年初頭の報道によると、同社は全国10以上の省市の公安部門と協力関係を結んでおり、BTCやETHなどの主流通貨を対象とする具体的な案件は30件以上、金額は数百億元に上るという。

Jiang Zhuoer氏とWu Blockchain氏はどちらも同様の情報を入手した。複数のOTC業者と連絡を取った結果、これらのコインの大部分は、BTCが7,000ドルから12,000ドルだった2019年末から2020年半ばの間に販売されたことが判明した。 「得られた資金と利益は法律に従って没収され、国庫に納められる」という判決文も、この声明をある程度裏付けている。

第86期財政予算第228号によると、工商行政管理機関、公安機関、人民検察院、人民法院、地方の国家経済管理部門が調査または判決を下した罰金と没収はすべて地方財政に引き渡される。塩城市の地方財政は、やがてより大きな収入を得るかもしれない。これが塩城市がこの業界を取り締まる動機でもあるのかもしれない。なぜ塩城警察はPlusTokenとGigabit Minerを逮捕した後、「暗号通貨界」を厳しく取り締まったのでしょうか？ （深さ）

PlusTokenの海外のコイン保有アドレスには常に高い注目が集まっており、かなりの議論も巻き起こしています。著名なトレーダーのライト氏もツイッターで、PlusTokenは2019年に（逮捕後に）Huobiに参入し、現在は売却されたようだと述べている。

しかし、海外メディアやKOLは、アドレス追跡から、現在ビットコインの大半はHuobiを通じて販売されていると考えていますが、まだ販売されていないBTCが15,000BTCあるようです。また、海外のアナリストは、ETHのアドレスは変更されていないと一般的に考えています。

ウー・ブロックチェーンは、警察が追跡した住所が海外で追跡された住所と全く同じではないと総合的に判断した。さらに、警察が現在も追跡中の住所もある。文書はまた、被告らの親族や友人らが返還していない盗難金の一部と、事件全体で被告らが返還していない盗難金、投資金、収入の一部は、引き続き塩城市公安局直属の支局が回収し、国庫に引き渡すと強調した。

文書の中で、警察はプラットフォーム上の金額が31万ビットコイン、917万イーサリアム、5100万EOS以上などであることを確認した。回収・押収された資産はビットコイン19万枚、イーサリアム83万枚、EOSコイン2,724万枚など。

(ヘッダー画像はdarkweblinkより)