趙東事件における違法営業と「幇助」の罪とは何ですか？

ウー氏は著者にこう語った |霍小禄

この号の編集者 |コリン・ウー

浙江省裁判所のウェブサイトによると、趙鵬、于小漢、王洋勝、有庭、石偉、周光凱、李亜邵、潘耀、有進、趙東、肖勇、林鳳進らが違法な営業活動および情報ネットワーク犯罪行為幇助の容疑を受けていることがWu Blockchainによって分かった。裁判は2021年5月12日に杭州市西湖区人民法院で開かれる。予想通り、真ん中の趙東は暗号通貨界ではよく知られたベテランであり、OTC王の趙東である。

『Wu Says Blockchain』の著者であるHuo Xiaolu氏は、多くの記事でこれら2つの犯罪を広めていますが、ここでは理論的かつ実証的な議論にのみ使用されています。趙東事件の詳細については不明なので、この議論は趙東事件を対象としたものではない。

違法な事業運営と地下銀行

1. 2019年初頭、最高人民法院と最高人民検察院は「違法資金支払決済業務と違法外国為替取引の刑事事件の処理における法律適用に関する若干の問題に関する解釈」を発表し、違法資金支払決済業務と違法外国為替取引に従事した者を違法経営として有罪判決、処罰し、最高刑は懲役15年とした。

地下銀行の場合、違法な外貨取引や違法な資金支払決済は、状況が深刻な場合は違法営業の犯罪を構成します。闇金融業者の三大事業の一つは、外国為替の売買である。我が国はこれまで常に外国為替管理を実施してきました。国内で外国為替取引または決済に従事する組織または個人は、国家外貨管理局の許可を得て、指定された場所で業務を行う必要があります。店頭取引は違法です。

一般的な市販ルート:

1. 最も単純かつ最も残酷なタイプ - 直接交換

人民元を外貨に両替する最も原始的で粗雑な方法は、ダフ屋を見つけて直接取引することです。

手数料を差し引いた後、片手で人民元を支払い、もう片方の手で外貨を支払います。現金決済なので痕跡は残りません。

2. 一般的な上級バージョン - カウンター取引取引所

多くの金融会社は、大規模な両替に対処するために「カウンターノッキング」両替方式を採用しました。

Aは外貨を両替したいと思い、Bを探す。Aは人民元をBの国内指定口座に振り込み、Bは対応する外貨（手数料を差し引いた額）をAの海外指定口座に海外送金する。

このプロセスでは、資金が実際に国境を越えて流れるわけではなく、人民元または外貨が国内外で単一のライン上で受け取られ、支払われます。空間的に交差せず、並行して配送されるため、国境を越えた資金の流入と流出を偽装した形で実現します。この交換方法はより秘密的です。

調整モデルでは、通常、国内と海外の 2 つの帳簿があり、定期的に調整する必要があります。勘定が一致しない場合は、調整する必要があります。一般的な手口としては、現金を国外に持ち込んだり持ち出したりすること、輸出入取引を偽造すること、株式投資を偽造することなどが挙げられます。

地下銀行はさまざまな違法行為や犯罪行為の「共犯者」になりつつある。多くの犯罪活動には大規模な資金移動や外貨両替が伴う可能性があり、地下銀行は上流と下流の犯罪活動をつなぐ重要なリンクとなっている。ポルノ、ギャンブル、麻薬、密輸、また詐欺、脱税、不正な輸出税還付、不正な政府報酬、その他の投機的裁定取引などの経済犯罪など。

仮想通貨界隈で流行した情報ネットワーク犯罪行為幇助罪

情報ネットワーク犯罪行為幇助罪は、その名の通り、サイバー犯罪行為を幇助する罪を指します。

「情報ネットワーク犯罪行為幇助罪」といえば、2020年に突如「流行」した犯罪といえる。処罰対象となるのはサイバー犯罪行為を幇助した者で、幇助行為の代表例としては、盗んだ金銭を送金するためのキャッシュカードの提供などが挙げられる。確認されると、最高刑は懲役3年となる。

どのような行動が援助行為に該当するのでしょうか?一般的なものには、インターネットアクセス、サーバーホスティングなどの技術サポートが含まれます。銀行カードの開設など、支払い決済のサポートも行っています。このケースで Xiao Chen が提供したサポートは、典型的な「銀行カードの開設」タイプのサポートです。

銀行カードを開設するとなぜ便利なのでしょうか?オンラインのブラック産業に関しては、資本の流れが非常に重要な問題です。犯罪の中心人物は、気づかれないようにするために、単純な 1 対 1 の支払い方法を採用せず、支払いを段階的に分散および分割して、1 対多または多対多の支払いを行うことがよくあります。これは、より多くの支払いチャネルが必要であることも意味します。これらのチャネルはどこから来ているのでしょうか?個人または企業。業界用語では、個人向けは「4点セット」、企業向けは「8点セット」と呼ばれています。個人の場合、ID番号、銀行カード、携帯電話カード、U-Shieldを指します。企業の場合、公営銀行カード、U-Shield、法人IDカード、会社営業許可証、公営銀行口座申込書、会社印、法人印、会社定款を指します。

（注：写真はインターネットから引用）

援助する限り犯罪になるのでしょうか？あまり。前提となるのは「主観的知識」、つまり、支援を提供する人は、他者が情報ネットワークを利用して犯罪を犯していることを認識している必要があるということだ。中立的な技術サポートが正常に提供されていても、それが犯罪者によって悪事に利用された場合、当然ながら恣意的に刑事責任を追及することはできません。諺にあるように、無知は罪ではない。そうでなければ、取り締まりの範囲が広すぎることになる。しかし、明確に知るためには特定の犯罪を犯す必要はなく、それが犯罪行為であることを一般的に知っていれば十分であることにも注意してください。

混乱しています、知っていますか？「心の中で知っている」という種類の知識があり、法律では「推定知識」と呼ばれています。この例では、Xiao Chen を例に挙げます。カード一式を申請するのにかかる費用はたった1,000元でした。どうしてそんなに良いのでしょうか？高い金利の背後には隠された理由があるはずだ。普通の大人ならこれを理解するはずです。したがって、真実を知っているのに無知なふりをしたり、危険を冒したりしないでください。事前にもっとよく考えてください。そうすれば、すべてはあなた自身のためになるでしょう。

周知のとおり、多くの犯罪者が仮想通貨取引を利用してマネーロンダリングを行っており、我が国の政策では通常の仮想通貨取引を奨励していません。その結果、多くの地域、特に辺鄙な地域の公安機関は、仮想通貨取引が原因で銀行カードが凍結された場合、それが闇金であると気付かないということはあり得ないと当然考えている。

しかし、公安機関は事件を処理する際に常に証拠に依拠しなければならない。「情報ネットワーク犯罪幇助罪」を構成するためには、「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知りながら」という要件が必要だ。問題は「故意に」ということにあります。知識を証明する方法は実際には難しい場合が多いです。そのため、法律では、監督官庁から通報を受けた後も当該行為が継続している場合には、当該行為を認識していたものと推定できると規定されています。

参考記事:

犯罪者地下銀行による外国為替売買から始まる違法営業犯罪

インターネット知らないうちにインターネットの闇産業の共犯者になっている人もいる

2020年に仮想通貨界隈で流行した「信用毀損罪」とは？個人投資家も注意が必要

リスク警告

中国銀行保険監督管理委員会など5つの部門が発行した「『仮想通貨』と『ブロックチェーン』の名目での違法な資金調達の防止に関するリスク警告」によると、読者は各地域の法律と規制を遵守するよう求められている。この記事の内容は、いかなるビジネスまたは投資活動の促進を推奨するものではありません。投資家はリスク予防に対する意識を高めることが求められます。 Wu Blockchain が公開したコンテンツを許可なく複製またはコピーすることは禁止されており、違反者は法的責任を負います。

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