中国で仮想通貨マイニングが「消滅」してから200日：富を築くという神話はもはや再現できず、後半まで待てない

文｜韓真希、財経天下週刊

編集者：毛世洋

厳しい監視の下、隠れた形で採掘が今も行われている

「現在、国内の鉱山労働者の3分の1は海外に移転し、3分の1は様子見の姿勢で、残りの3分の1は業界から撤退した。」 2021年12月27日、マイニングマシンの販売担当者が財新天地週刊に語った。

その背景にあるのは、2021年5月以降、規制当局が仮想通貨マイニングに対する取り締まりを強化し続けていることだ。現在、四川省、雲南省、新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区など国内の主要鉱山都市の鉱山農場はすでに閉鎖されている。一定の規模と運営能力を持つマイニングファーム、マイニングマシンメーカー、マイニングプールの大多数は海外に移転して運営を継続しているが、運営能力の低い残りの小規模なマイニングファームやマイニングプールは閉鎖するしかない。

しかし、厳しい監視の下、元鉱夫たちは今でも比較的秘密裏に活動している。財経天下週刊は、当初は分散していた国内の仮想通貨マイニング産業が、現在では北米、中央アジアなどの地域に大規模に移転し、活動を続けていることを知った。

国内の鉱山経営者である王東祥氏は、国内の規制政策はベテラン鉱山労働者にあまり影響を与えていないと財経天下週刊に語った。最初は彼らの精神状態が影響を受けるでしょうが、現在ではマイナーは世界中に分散しています。中国でのマイニングマシンの取引は非常に少なく、そのほとんどは香港、中国、マレーシアから出荷されています。

「鉱山機械メーカーは国内生産をやめ、すべて海外に移転した。」上記のマイニングマシン販売担当者は、海外へ移動したマイニングマシンには影響がなく、現在すべての作業が正常に進んでいると語った。彼は、ビットコインに代表される暗号通貨は再度の調整を経て、その間にビットコインの価格は新たな高値に達する可能性があり、そのため BTC マイニングは依然として利益を生むだろうと考えています。国内の鉱山所有者が採掘を継続するために採掘機械をできるだけ早く海外に移転したいと考えているのもこのためです。

市場データによると、ビットコインの価格は2021年に3万ドルから6万7000ドルの間で変動し、年間平均価格は約4万7000ドルに達した。 2020年2月10日、ビットコインは1万ドルを下回り、短期間で5,000ドル前後の安値まで下落しました。その後数か月で上昇傾向に転じ、2021年の初めには5万ドルを超えました。

2021年5月、国内規制政策が導入された後、ビットコインは1コインあたり6万ドルから3万5000ドルに下落しました。 11月10日、ビットコインは史上最高値を更新し、1コインあたり69,000ドルに達した。 2014年の4,000ドル未満から現在では70,000ドル近くまで

ビットコインの時価総額は急上昇しており、2021年には総時価総額ランキングでフェイスブック、テンセント、アリババ、テスラなどの企業を上回った。

しかし、仮想通貨が短期間でもたらす莫大な富の効果に騙され、一部の企業に収穫される「ネギ」になってしまう人もおり、そこには多くの隠れた危険が潜んでいます。

最近、ある恒星間採掘会社がFILクラウドコンピューティングマイニングサービスを口実に「年間投資収益率300％、元本割れなし」を謳い、オフラインで人を募集して違法な採掘や資金調達を行っている。弁護士のシャオ・サ氏は、この行為にはねずみ講や資金集め詐欺の組織化や主導が含まれる可能性があると考えている。

しかし、同社の一攫千金神話には抜け穴が満ちており、すぐにユーザーからの苦情が寄せられた。一部のStarCraftユーザーは、以前このプラットフォームでFILコンピューティングパワーを購入したことがあり、すべて正常だったとメディアに語った。しかし、過去6か月間では、生産されたコインの総量の10％しか引き出すことができず、残りは引き出すことができませんでした。同社は投資で損失を出し、マイナーに支払うコインがあまりなかったと説明した。

この点について、肖沙氏は、通貨やマイニング界では誇張された「欺瞞的な」宣伝方法がしばしば見られると紹介した。法的条件が満たされると、FIL マイニング ファームの運営は犯罪になるリスクがあります。同時に、星記茂茂の資金プールの運営が不法占有の目的で、詐欺的な方法を用いて不法に資金を調達し、その金額が大きい場合、不法資金調達の犯罪を構成する。

業界関係者は財経天下週刊に対し、マイニング業界では「ブロックチェーン」を装って仮想通貨のマイニングや投機を行うオンラインのねずみ講が見られることは珍しくないと語った。上記の企業をめぐる紛争は依然、裁判所の判決を待っているが、同様の事例は「ねずみ講」として特定されている。

2019年9月、塩城市公安局は500億元相当のブロックチェーン詐欺を発覚した。この事件では、陳氏、丁氏、彭氏らが「PlusToken」プラットフォームを立ち上げ、200万人以上の会員を育成した。このプラットフォームは、会員からビットコインやイーサリアムなどのデジタル通貨948万以上を吸収した。当時の市場状況に基づいて計算すると、総額は500億人民元以上に相当します。

最終的に、2020年11月26日、最高人民法院の中国判決オンラインサイトによると、江蘇省塩城市中級人民法院の第二審刑事判決では、被告人の陳波、丁参青、彭一軒ほか14人がねずみ講を組織し主導した罪で有罪判決を受け、被告人の陳涛は犯罪収益の隠匿および隠匿の罪で有罪判決を受けたと発表された。彼らには2年から11年の懲役刑と別々に罰金刑が言い渡された。この事件は、多数の人々と多額の資金が絡んでいることから、「仮想通貨界最大の事件」と呼ばれています。

このような詐欺は、暗号通貨業界ではほぼ無数に存在します。 2021年以降、IPFS、chia、Swarm bzzなどの有名なマイニングプロジェクトを含む、15件ものブロックチェーン資金調達詐欺がメディアによって公に報告されています。上記3つはいずれも2021年に非常に人気のあったマイニングプロジェクトですが、例外なくすべて崩壊しました。

Swarm bzzマイニングは当初から「キングレベル」のプロジェクトとして歓迎されていましたが、外国のブロックチェーンプロジェクトではなく、Swarmとはあまり関係がありません。これは、複数のコンピューティングパワーマイニングファームと連携して、国内の有名な大物実業家によって設計されました。トラフィックと個人投資家の資金を搾取した後、最大の黒幕である江星テクノロジーはネットワークをシャットダウンして逃走しました。

本質的には、StarCraft であれ Swarm であれ、そのやり方はまったく同じで、「ブロックチェーン技術をギミックとして使い、仮想通貨の高額リベートを提供」して、真実を知らないユーザーを参加させるというやり方であることは、簡単にわかります。

一般人にとって、この種の詐欺の鍵は「敷居が低く、リターンが高い」ことにあります。例えば、StarCraftが提供するクラウドマイニングでは、ユーザーはマイニングマシンを自分で購入する必要がなく、担保としてコインを預けるだけで済みます。富を促進する単純かつ粗雑な方法により、一夜にして金持ちになりたいと願うサークル外の一般人が大量に収穫のターゲットになっている。

上記の企業だけでなく、2021年12月15日には「ビットコインマイニング契約無効」事件が起こり、再び仮想通貨マイニングが世論の頂点に達した。北京朝陽法院は公開裁判を開き、ビットコインの「マイニング」による収益創出の遅れによって引き起こされたサービス契約紛争について判決を言い渡した。裁判所は第一審で契約は無効であると判断し、ビットコインの巨額の利益の支払いを求める原告の訴訟を却下した。

この事件で裁判所は、Fengfu Jiuxin CompanyとZhongyan Zhichuang Companyが「マイニング」とビットコイン取引に伴うリスクを十分に認識しており、関係部門がビットコイン関連の取引を明示的に禁止していたにもかかわらず、他者に代わって「マイニング」を行う契約に署名したと判断しました。この協定は公共の利益を害するものであるため無効であり、この協定から生じる関連する財産権および利益は法律によって保護されるべきではない。上記の行為の結果は当事者自身が負担するものとします。

これはビットコインのマイニング契約が無効になった最初のケ​​ースです。判決が言い渡された後、朝陽法院は四川省発展改革委員会に司法提案書を送り、事件に関係する仮想通貨の「マイニング」活動に関する手がかりについてのフィードバックを提供し、関係部門に浄化と是正を行うよう提案した。

鉱業で富を得るという国内神話はもはや再現できない

この「詐欺」の背後には、外の世界が「切望する」鉱業収益が国内で達成困難になっていることがある。

実際、2021年4月に規制政策が実施される前は、中国のマイナーが常に世界のビットコインマイニングネットワークを支配していました。ケンブリッジ大学のケンブリッジ・オルタナティブ・ファイナンス・センター（CCAF）が昨年発表したデータによると、中国のマイナーが世界の総マイニング計算能力の71％を占めていることがわかった。撤退政策後、つまり6月から7月にかけて、国内のビットコインネットワークの計算能力の世界シェアはほぼゼロになりました。現在、国内のマイナーが大量にマイニング設備を海外に移転しているため、中国のマイニングコンピューティングパワーは北米に取って代わられつつある。

言い換えれば、米国は中国に代わって世界最大のビットコイン採掘地域となった。ケンブリッジ・ビットコイン電力消費指数（CBECI）によると、ビットコインの計算能力では米国が世界第1位で、35.4%を占めている。次点はカザフスタンとロシアで、それぞれ18.1%と11.23%を占めています。

10月11日、世界最大のマイニングマシンメーカーであるビットメインは、中国本土へのアントマイナーの出荷を停止すると発表した。この配送ポリシーの調整は、Bitmain の海外の顧客には影響しません。ビットメインは、先物商品を購入した中国本土の顧客に対しては連絡を取り、代替の解決策を提供すると述べた。

マイニングマシンメーカーやマイナーに加え、マイニングプールや取引所もこの規制の波の影響を受けます。 Spark Poolは、「中国の最新の業界規制政策に準拠するため、Spark Poolは中国本土のユーザーに対してマイニングプールサービスを提供しないことを決定した」という発表を行った。 Spark Pool は現在最大の Ethereum マイニング プールであり、主に Ethereum マイナーにサービスを提供しています。データによると、Spark Mining Pool は現在、ネットワーク全体のコンピューティング能力の 22.7% を占めており、ネットワーク全体で 1 位にランクされています。

中国で最も古いビットコインマイニングプールの1つであるF2Poolは、100万台以上のマイニングマシンと世界中の数百万のユーザーを接続しています。規制政策が発表された後、マイニングプールは中国のユーザーに対してサービスを提供しなくなると発表した。ユーザーが中国出身であることが検出された場合、そのユーザーのアカウントは凍結または終了される可能性があります。

取引の観点から見ると、国内の大手取引所も国内ユーザーを大規模に排除している。 12月31日、中国三大取引所の一つであるHuobiは人民元建てOTC取引を終了し、中国市場から完全に撤退する。データによれば、昨年の時点でHuobiのユーザーベースは1500万人に達し、国内ユーザーが比較的高い割合を占めている。今回の清算の規模は少なくとも数百万に上ります。実際、排除されるのはHuobiだけではない。 Binance、MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex など、他のいくつかの取引所も閉鎖の過程にあります。

規制の巨大な波は仮想通貨マイニングのほぼ全産業チェーンに影響を及ぼし、産業チェーンの中間に位置する暗号金融サービス機関も中国での金融サービスの提供を停止した。 「政策が発表されるとすぐに風向きを感じ取り、中国での事業を閉鎖し始めました。現在は海外の暗号金融事業に注力しています。」暗号金融サービスプロバイダーがCaixin Tianxia Weeklyに語った。

王東祥氏は、この強力な規制政策は比較的徹底したものであり、仮想通貨やマイニングに対する高圧的な取り締まりは将来的に常態化するだろうと考えている。

「ストライキ」は依然として主要テーマであり、鉱業業界は後半まで待てない

2021年12月3日、シドニーで開催されたSohn Hearts & Minds投資会議で、チャーリー・マンガー氏は「中国が禁止したのは正しい決定であり、我が国が間違った決定をしたと思う」と述べた。マンガー氏が言及した「正しい決断」とは、国内規制当局による仮想通貨の採掘と取引に対する厳しい取り締まりを指している。

2021年6月、「仮想通貨「マイニング」プロジェクトの清算に関するお知らせ」と題する文書が複数のWeChatグループに掲載された。その後、業界が「中国史上最大の鉱山事故」と呼ぶ事件が発生した。これは、内モンゴル、新疆、青海、雲南などに次ぐ中国最大の仮想通貨マイニングセンターである四川省の最終的な「陥落」だった。

ある炭鉱労働者は微博で「今日午前0時に四川省の800万トンの貨物が一括して停止された」と嘆いた。

実際、鉱業は非常にエネルギーを消費する産業です。 2021年5月10日現在、世界のビットコインマイニングの年間電力消費量は約149.37テラワット時（1テラワット時は10億キロワット時）で、マレーシア、ウクライナ、スウェーデンの電力消費量を上回っています。 2021年4月末に内モンゴル自治区で操業停止・処分を受けた35社の鉱山会社を例にとると、予備統計によると、これらの鉱山会社は年間52億キロワット時の電力を節約でき、これは標準的な石炭160万トン以上に相当する。

業界関係者の見解では、国内の鉱業プロジェクトは2021年に完全に停止されており、これはカーボンニュートラル目標に関連している。中国は2020年、国連総会で、2030年までに二酸化炭素排出量をピークにし、2060年までにカーボンニュートラルを達成するよう努力することを約束した。この環境保護目標を達成するためには、当然のことながら、鉱業などのエネルギー消費量の多い産業が最初に削減されることになる。

中国人民大学金融工学研究所の上級研究員である蔡開龍氏はインタビューで、カーボンニュートラルが2021年に仮想通貨マイニングに壊滅的な打撃を与えた原因の一つであると述べたが、さらに重要なのは、当局者がこの機会を利用してビットコインのマイニングと取引に関する声明を繰り返し、つまり国内当局はビットコインに代表される仮想通貨取引を認めたことは一度もないと述べた。

仮想通貨マイニングの再流行を阻止するため、2021年9月24日、規制当局は再び厳しい措置を講じた。国家発展改革委員会と他の11部門は「仮想通貨マイニング活動の規制に関する通知」を発行し、仮想通貨マイニング活動の上流と下流の産業チェーン全体の監督を強化することを提案した。同日、中国人民銀行と他の10の部門も「仮想通貨投機」を規制する新たな規則を発行し、仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動であると明確にした。

「銀行の監督はますます厳しくなっています。取引所が中国本土のユーザーを排除した後、仮想通貨の国内銀行カード取引はすべて凍結されました。」業界に詳しい人物が財新天地週刊に語った。

それだけでなく、規制当局による取り締まりも続いている。 10月8日、国家発展改革委員会は「市場参入ネガティブリスト（2021年版）」について社会から意見を公募し、仮想通貨の「マイニング」を排除リストに再度含めた。業界関係者は、仮想通貨マイニング事業が排除産業としてリストアップされ、本当にネガティブリストに含まれると、地方自治体がマイニングのような産業の事業を認可することは基本的に不可能となり、仮想通貨マイニングはより大きな浄化作業に直面することになるだろうと述べた。

この文脈では、スター氏のようにねずみ講を主導し、詐欺を組織していると疑われている人物であれ、ビットコイン採掘契約が無効であるとする裁判所の判決であれ、中国では仮想通貨採掘に後半部分はないというメッセージを明確に伝えている。これは、5月21日に開催された国務院金融安定発展委員会の第51回会議で明確に示された。「ビットコインの採掘と取引活動を取り締まり、個人のリスクが社会の分野に広がるのを断固として阻止する。」

規制当局は、地元のマイニング産業を完全に閉鎖した後、民間で仮想通貨マイニングを行っている政党や政府機関の調査と処罰に向けた取り組みも強化している。 11月、国家発展改革委員会は、国有企業のコンピューター室に関わる採掘活動を厳しく調査し、処罰する必要性を強調した。

2021年12月21日、江西省規律検査監督委員会は、元党工委委員、元福州ハイテク産業開発区管理委員会副主任の羅順全氏が「国家産業政策の要求に従わない仮想通貨マイニング活動に従事する企業を紹介、支援、直接参加し、私利私欲のために権力を乱用し、マイニング企業と結託し、利益共同体を形成し、組織審査に抵抗した」として正式に処罰した。

これは、公務員が「仮想通貨の採掘に従事した」として処罰された最初の公式事例ではない。 2021年5月、当時中国人民政治協商会議江西省委員会副委員長だった肖毅氏が捜査を受けていると報じられた。 11月に中央規律検査委員会と国家監察委員会のウェブサイトで公開された「二重解雇」通知では、肖毅氏が「国家産業政策の要件に準拠しない仮想通貨マイニング活動に従事する企業を紹介し支援する職権を乱用した」と言及されていた。

これがシャオ・イーの没落の直接的なきっかけとなった。福州を担当していたとき、彼は福州ジェネシステクノロジー株式会社を設立し、同社のオーナーである福建省の実業家、林清星氏とともに、仮想通貨マイニング用の福州ジェネシススーパーコンピューティングセンターを建設した。情報によると、林清星は暗号通貨界にかなり早くから参入しており、10万ビットコイン以上を所有していると噂されている。シャオ・イーが捜査を受けたのと同じ月に、リン・チンシンも拘留された。

現在、同社の資金数億元が凍結され、関連プロジェクトは中断されている。福州ハイテク区管理委員会も同社に作業部会を派遣しており、複数のサプライヤーも財務上の問題で訴訟を起こしている。

地元企業の閉鎖から政府当局による高レベルの調査まで、仮想通貨マイニングに関する国内政策は以前ほど曖昧ではなくなった。国内の仮想通貨マイニング産業は2021年冬に永久に終焉を迎えるかもしれない。

（この記事では王向東は仮名です）