ビットコイン取引プラットフォームは、再開後に引き出しが再開されるという中央銀行からの確認を待っている

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出典: インターフェース

3大取引プラットフォームであるHuobi、Bihang、Bitcoin Chinaは1か月以上ビットコインの引き出しを停止しており、規制当局は徐々にビットコインを規制しつつある。中央銀行は最近、内部討論のために北京と上海の主要なビットコイン取引プラットフォームに「関連ガイドライン」と題する文書を配布した。

事情に詳しい関係者はインターフェースニュースの記者に対し、ビットコイン取引所が顧客の身元を確認し、銀行業界のマネーロンダリング防止規制を遵守する必要があると明らかにした。

複数のプラットフォームが受け取った「ガイドライン」の内容は基本的に同様であると報告されている。北京ビットコイン取引プラットフォームは1週間前に文書を受け取りましたが、上海プラットフォームは今週受け取ったばかりです。

「ガイドライン」では取引プラットフォームに顧客情報の収集を求めており、ビットコインの取引環境が厳格化されているとみられる。

Huobiのユーザーは記者に対し、数日前に人民元を引き出すためにウェブサイトにログインした際、身分証明書の表と裏の写真をアップロードするよう求められたが、身分証明書がぼやけたり不明瞭になったりすることは全く許されなかったと語った。

これに対し、Huobi.comの上級幹部は、規制要件によると、ユーザーが人民元取引に従事すると、C2（二次人民元認証）を完了する必要があると述べた。「C2認証は、ユーザーが人民元を引き出すためにクリックするとトリガーされます。以前は、プラットフォームの一般ユーザーの認証レベルはC1で、ID番号を入力する必要がありました。もちろん、取引がAML（マネーロンダリング防止）リスク警告スコアをトリガーするアカウントの場合、プラットフォームはC3認証を使用しており、ビデオを開始して質問に答えることを意味します。」

2月9日、ビットコイン取引プラットフォーム大手3社、BTCChina、Huobi.com、Bihang.comは、ビットコイン市場での投機をさらに抑制し、違法なねずみ講、マネーロンダリング、ビットコインを通じた通貨交換の可能性を防ぐため、同日よりビットコインとライトコインの出金サービスを停止すると発表した。これは、中央銀行がその月にビットコイン取引プラットフォームがマネーロンダリング防止および外国為替管理規制に違反した場合、そのプラットフォームは閉鎖されると公に述べたためであると考えられる。

マネーロンダリング対策システムの開発とアップグレード後、ビットコインの出金を再開できますか？あるプラットフォームの上級幹部は、マネーロンダリング防止システムが開発されており、規制当局の承認後に開始される予定だと述べた。別のプラットフォームは、規制要件に従ってまだ修正中であると述べた。

上記プラットフォームの幹部は、規制当局は各プラットフォームの開発進捗状況について非常に明確であるが、中央銀行はそれを受け入れ承認する適切な時期を待っている可能性があることを明らかにした。同時に、「ガイドライン」はまだ最終決定されておらず、規範文書に過ぎず、当局がさらに改訂する可能性があります。このプラットフォームは中央銀行と協力を続けており、バランスのとれたリスクベースの規制枠組みを歓迎しています。

ビットコイン取引環境の厳格化は、引き出しの制限により、確かに過去 1 か月間の取引方法に影響を与えました。これまで、上記のビットコインプラットフォームのユーザーは、国内プラットフォームでビットコインを引き出し、その後ビットコインウォレットを使用してビットコインを米ドルやその他の通貨建ての海外取引プラットフォームにリンクし、外貨を稼いだり、プラットフォーム間の価格差を利用したりすることができました。

しかし、出金制限期間中、ビットコインの価格と国内3大ビットコインプラットフォームの24時間取引量は海外プラットフォームよりも低かった。記事執筆時点で、BTC-Eの価格は1,142米ドル（7,882人民元）で、中国国内のビットコイン価格は1,112米ドル（7,660人民元）だった。

もうひとつの例として、3月10日、米国証券取引委員会（SEC）が初のビットコインETFを承認するかもしれないという市場の最近の期待に基づき、ビットコインの価格が10％急騰し、1,325ドルという新記録を樹立した。当時、Huobiは8,030元、つまり約1,163米ドルを提示していた。