北京の男性は、「暗号通貨サークル」で他人の現金化を手助けし、犯罪収益を隠蔽した罪で懲役3年の判決を受けた。

北京高級人民法院によると、1月26日、北京の「暗号通貨初心者」が犯罪収益を引き出す「道具人」として行動し、他人の現金化を手助けしてキックバックを受け取っていた。この男は犯罪収益を隠匿した罪で懲役3年と罰金3万元の判決を受けた。

QiuさんはチャットアプリでXingxingというインターネットの友達と出会い、楽しいチャットを楽しんだ。星星は、金儲けのために「暗号通貨投機」に参加するよう邱氏を誘った。星星氏の強い勧めにより、邱氏は「Moubi.com」と呼ばれる仮想通貨プラットフォームに実名でアカウントを登録し、自身の銀行カード数枚をそこにリンクさせた。

邱氏はプラットフォームを通じて、まず星星からテザー（USDT）と呼ばれる仮想通貨を受け取り、次にそのテザーを星星の共犯者に高値で売却し、テザーの売却で得た金をプラットフォームから自分の銀行カードに引き出し、最後にその銀行カードから現金を引き出して星星に渡した。星星は毎回現金総額に基づいて一定の割合で邱に手数料を支払った。

星星がテザーを売却し、何度も現金を引き出すのを手伝う過程で、邱の銀行口座は犯罪収益の移転の疑いで司法当局によって繰り返し凍結された。しかし、Quiu 氏は、そのお金が違法な出所からのものであることを知りながら、口座の凍結が解除された後も、何度も他人が現金を引き出し、他人に渡すのを手伝っていた。

裁判の結果、順義法院は、犯罪収益が窃盗金であることを知りながら仮想通貨プラットフォームで売却し、最終的に窃盗金を引き出して移転する行為は、刑法第312条に規定される犯罪収益隠匿罪における窃盗金移転隠匿行為パターンに該当すると判断した。

行為者が状況を主観的に認識していたかどうかの判断は、主に行為者の個人的な認知レベル、過去の経験、客観的な行動の総合的な評価に基づいています。特に本件において、邱氏が利益を得るために理由もなく他人から仮想通貨を受け取り、自ら現金を引き出して相手に渡すという行為は常識に反する。彼はまた、自分の銀行カードが司法によって凍結されたことを知った後もこの行為を続けており、これは主観的な認識に相当します。また、裁判所は、犯人がその金銭が犯罪による不法収益であることを知っていたかどうかを審査する際に、具体的にどのような犯罪であるかを犯人が明確に理解していることを要求しません。彼に求められるのは、そのお金の出所が不明であり、問​​題があるという大まかな理解だけです。

最終的に、邱氏は犯罪収益を隠蔽した罪で懲役3年と罰金3万元の判決を受けた。邱氏は控訴し、第二審裁判所は判決を支持した。

審査員のヒント

仮想通貨は近年注目されている話題の一つです。新興国においては、法的な枠組みの中で秩序ある発展が図られるべきである。なお、ビットコイン、イーサリアム、テザーなどの仮想通貨は通貨当局によって発行されたものではなく、我が国では法定通貨としての地位を持たず、金融通貨として流通させることはできません。法定通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨同士の交換、仮想通貨取引の情報仲介や価格設定サービスの提供など、仮想通貨関連事業は違法金融行為であり、固く禁止されています。

したがって、ユーザーは仮想通貨の価値を合理的に評価し、いわゆる「仮想通貨投機」関連の活動には注意し、営利目的で「通貨換金」活動に従事すべきではありません。仮想通貨の種類を慎重に区別し、金融詐欺やマネーロンダリング犯罪などの法的リスクに注意する必要があります。