グローバル規制情報ウィークリー |ブラジルがビットコイン規制の第一歩を踏み出す

サイクル | 2.21〜2.27

韓国の大手金融機関KBが韓国初の暗号投資ファンドを立ち上げる

シンガポールのDBS銀行が仮想通貨取引所を立ち上げてから1年後、韓国の大手金融機関KBファイナンシャルグループもそれに追随し、仮想通貨資産保管事業に大きな関心を示した。

KBは今週月曜日、公式ウェブサイト上のプレスリリースで、デジタル資産管理準備委員会を設立したと発表した。 KBは、他の主要国が暗号通貨を導入するスピードを考慮し、国内外のデジタル資産市場調査を通じて関連製品の早期発売に備える計画だ。 KBインデックス・クオンティタティブ・マネジメントの責任者、キム・ホングン氏は「仮想通貨をテーマにした株式ファンドを立ち上げ、顧客向けに仮想資産カンファレンスを開催し、ジャーナルを発行する予定だ」と語った。現在の計画では、暗号投資インデックスファンドと、アウトソーシングされた最高投資責任者（OCIO）を活用するファンドを立ち上げることになっています。

同行のライバルである新韓銀行が、インターネット大手カカオが所有するブロックチェーンネットワーク「Klaytn」上で顧客向けNFTの管理を開始したと報じられている。

エルサルバドル大統領、投資家に市民権を与えることを計画。ビットコイン導入以来、観光業が30%増加

エルサルバドルの大統領でビットコイン愛好家のナジブ・ブケレ氏は、外国人投資家に市民権を与える計画を発表した。この動きにより、エルサルバドルにさらに多くの投資プロジェクトが誘致される可能性があるが、ビットコイン関連の投資については言及しなかった。 「私は、官僚主義の排除、官僚主義の削減、税制優遇措置の創設、投資に対する市民権の付与、新たな証券法、契約の安定化などを目的として、52件の法改正案を議会に提出します。」

この動きは、米国上院外交委員会が国務省にエルサルバドルにおけるビットコインの法的地位を調査するよう要請したことを受けて行われた。ビル・キャシディ上院議員は、エルサルバドルがビットコインを採用したことは「米国の利益を損なうマネーロンダリングへの扉を開く」と考えている。

エルサルバドルは昨年9月、ビットコインを法定通貨として採用した世界初の国となり、歴史を築いた。世界銀行や国際通貨基金などほとんどの国際機関がエルサルバドルについて警告しているにもかかわらず、ブケレ大統領は、同国が2021年に過去最高の国内総生産（GDP）成長率10.3％を達成したと述べた。

さらに、エルサルバドルの観光大臣モレナ・バルデス氏は今週のインタビューで、ビットコインを法定通貨として導入して以来、観光業が実際に30％以上増加したと語った。以前は、観光客のほとんどは近隣の中米諸国から来ていました。現在、観光客の60%は米国から来ています。

注目すべきことに、エルサルバドルは3月に待望の10億ドルのビットコイン火山債を発行する予定だ。債券から調達した資金は世界初の「ビットコイン・シティ」の建設に使われる予定だ。

カリフォルニア州上院議員、政府サービスの支払いに暗号通貨を受け入れる法案を提出

カリフォルニア州のシドニー・カムラガー上院議員は、州の法律を改正し「政府サービスの提供に対する支払い方法として仮想通貨を受け入れる」法案を提出した。これにより、州政府機関は、受け入れ可能な支払い方法のリストに仮想通貨を追加することで、支払いを必要とする住民にサービスを提供できるようになる。

最近、他の州でも暗号通貨の導入が推進されている。先週、コロラド州知事ジャレッド・ポリス氏は、2022年夏までに同州が仮想通貨による納税を受け入れる予定であると述べた。さらに、テネシー州下院議員ジェイソン・パウエル氏は今月初め、同州が遊休資金を仮想通貨やNFTに投資できるようにする法案を提出した。

日本取引所グループ、偽プロジェクトに警告

最近、JPEX、jpex、Japan Exchange など、新たに立ち上げられた暗号通貨プロジェクトの中には、日本取引所グループ (JPX) の名前/ロゴ/URL を使用して投資家を誘致しているものがあります。 JPXの役員は警告を発した。

「上記の企業および業界は、株式会社日本取引所グループ（JPX）またはJPXグループに関連する他の企業とは関係ありませんのでご注意ください。」

最近、テスラ、ジュラシックパーク、メタなどの人気ブランドを模倣し、投資家の購入を誘おうとするさまざまな暗号通貨プロジェクトが登場していると報じられています。投資家は注意を払い、所在する地域の法律や規制を厳守し、違法な金融活動に参加しない必要があります。

アンバーグループ、シンガポール国営企業テマセク・ホールディングス主導で2億ドルの投資を受ける

シンガポールを拠点とする暗号通貨金融サービスプロバイダーのAmber Groupは、シリーズB+の資金調達ラウンドで2億ドルを調達した。このラウンドはシンガポールの国営企業テマセク・ホールディングスが主導し、他にセコイア・チャイナ、パンテラ・キャピタル、タイガー・グローバル・マネジメント、トゥルー・アロー・パートナーズ、コインベース・ベンチャーズなどが参加した。

アンバー・グループは、新たな投資を「欧州と米州での機関投資家向け事業をサポートする主要人材の採用」と、暗号資産投資プラットフォーム「ホエールフィン」の世界的展開の拡大に活用する計画だと述べた。

ニューヨーク証券取引所の親会社がtZeroの主要株主に

ニューヨーク証券取引所の親会社であるインターコンチネンタル取引所グループ（ICE）は、プライベートデジタル証券マーケットプレイスおよび暗号資産流動性プラットフォームであるtZeroへの戦略的投資を発表した。この投資の一環として、ICEの最高戦略責任者であるデビッド・グーン氏がtZeroの新CEOとして入社する。

tZeroは、eコマース小売大手オーバーストックのブロックチェーン子会社で、企業が自社の株式のトークン化されたバージョンを上場できるブロックチェーンベースの代替取引システム（ATS）を運営している。同社は米国証券取引委員会（SEC）によって全面的に規制されています。暗号通貨市場のブローカーディーラーとして、このプラットフォームは、BTC、ETH、LTC、Doge など、さまざまな暗号通貨の取引チャネルも提供しています。

「デイビッド氏のリーダーシップと取引、データ、決済技術の熟達は、tZeroが新たな段階に進み、次世代の市場インフラの成長と導入をリードする上で大きな資産となるだろう」とICEの創設者、会長兼CEOのジェフ・シュプレヒャー氏は述べた。

ブラジルがビットコイン規制に向けて第一歩を踏み出す

公式発表によると、ブラジルの上院経済委員会（CAE）は、国内のビットコインと暗号通貨市場を承認し規制する法案を承認した。

CAEは、2019年にフラビオ・アーンズ上院議員が中央銀行、証券取引委員会（CVM）、連邦税務局（RFB）と共同で起草した法案であるPL 3825/19を全会一致で承認しました。この法案は、金融取引や投資資産としてのビットコインの日常的な使用に関する基本ルールを確立することを目指しています。

この法案はビットコイン採掘事業に対する税制優遇措置も規定している。ビットコインなどの暗号通貨の処理、採掘、保管に使用されるハードウェアやソフトウェアを購入する商業団体は、輸入関税のほか、売上に影響する一部の取引税も免除される。ただし、税制優遇の対象となるのは、再生可能エネルギーのみを使用し、カーボンニュートラルな企業のみです。

この法案は、ブラジルにおけるビットコインサービスプロバイダーの設立と運営を規制することを目指しており、第三者に代わって暗号通貨の取引、譲渡、保管、管理、販売を提供する事業体として定義している。暗号通貨サービスプロバイダーは、政府から認可を得た後にのみ国内で事業を営むことができます。

法案報告者のイラジャ・アブレウ上院議員は、ブラジルで仮想通貨関連サービスを提供する企業を規制する責任は中央銀行が負うと予想しているが、どの機関がその責任を負うかを指定する権限は依然として政府にあると述べた。

この法案は、2番目のビットコイン関連法案とともに次回の上院会議で取り上げられる予定だ。この提案はその後下院で採決され、その後ブラジルのジャイル・ボルソナロ大統領が署名して法律として成立させるかどうか検討することになる。

メキシコ上院議員、ビットコイン法定通貨法案の導入を目指す

メキシコのヌエボ・レオン州の上院議員インディラ・ケンピス氏は、自国をビットコインを法定通貨として採用する世界で2番目の国にしたいと望んでおり、議会で提案するつもりだ。

エルサルバドルの新聞とのインタビューで、議員はビットコインが銀行口座を持たない人々に利益をもたらす包括的な通貨であるという特性を称賛した。彼女は暗号通貨の専門家と相談しており、自身の政治的影響力を利用してメキシコ全土でビットコインの利用を促進したいと考えている。 「メキシコではビットコインが法定通貨になる必要がある。もしそうならなければ、エルサルバドルのような決断をしなければ、さらなる行動を具体化することが難しくなるからだ」

しかし、メキシコに暗号通貨を受け入れてもらうのは順風満帆ではなかった。昨年10月、メキシコのアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領は記者会見で、政府はビットコインを決済手段として導入することに関心がないことを明らかにした。その代わりに、彼は脱税を取り締まることで国の金融システムを強化することに重点を置いた。

一部のEU加盟国は、2024年までにAML規制当局に仮想通貨企業を監督させる計画だ

ドイツ、オランダ、スペイン、オーストリア、イタリア、ルクセンブルクは、マネーロンダリング対策（AML）に特化した規制組織の管轄下に仮想通貨企業を置くことを計画しており、この組織は2024年に運用を開始し、2026年までに「完全に運用可能」になる予定だ。

匿名のEU外交官は、マネーロンダリング対策規制当局の議題に仮想通貨企業を含めることは、EUの金融規制において仮想通貨取引に関するより明確な「基準」を提供することを目的としていると語ったと報じられている。しかし、提案された枠組みはEU加盟国によってまだ議論されていない。この計画が実現すれば、マネーロンダリング対策監視機関は、欧州の大半の地域でマネーロンダリングを監督する権限を持つ最初の規制機関の一つとなる。

欧州議会議員のルイス・ガリカーノ氏は、「仮想通貨市場はマネーロンダリングに最も脆弱な分野の一つであることを考えると、新たなEU当局の管轄範囲には仮想通貨資産も含まれる必要がある」と述べた。

中国の最高人民法院は、違法な資金調達の司法解釈に仮想通貨を含める

2月24日、最高人民法院は「違法資金調達の刑事事件の裁判における法律の具体的な適用に関する若干の問題に関する最高人民法院の解釈を修正することに関する決定」を出し、第2条第8項を「オンライン融資、株式投資、仮想通貨取引などを通じて違法に資金を吸収すること」に修正した。

最高人民法院第三刑事法院の責任者は次のように説明した。「改訂された『解釈』は元の規定に基づいており、新たな司法慣行と新たな犯罪形態を組み合わせている。」この条項では、オンライン融資、仮想通貨取引、金融リースといった新たな種類の違法資金調達行為をそれぞれ本条の第 8 項と第 9 項に追加しています。同時に、第10項目として「『高齢者介護サービス』の提供、『高齢者介護プロジェクト』への投資、『高齢者用品』の販売などにより不法に資金を吸収する」という項目を追加し、P2P、仮想通貨、高齢者介護などの不法資金調達犯罪を法に基づいて処罰する根拠を設けた。

日々の取引活動には違法な資金調達が含まれていますか?

弁護士の劉洋氏の解釈によれば、本質的に、我々が通常理解している仮想通貨取引とは、通貨対通貨取引、法定通貨取引、契約取引などを指します。これらの仮想通貨取引行為は、違法な資金調達の犯罪の構成要素を満たしていないため、この司法解釈の対象にはなりません。もちろん、この司法解釈を適用できなかったからといって、他の犯罪要素を満たしていないということにはなりません。例えば、OTC行為は、幇助罪や犯罪収益もしくは犯罪収益による利益の隠匿隠蔽罪に該当する可能性が非常に高いと考えられます。

仮想通貨取引所ビットメックスの創設者は銀行秘密法違反を認め、罰金を受け入れた。

米司法省（DOJ）との長期にわたる法的手続きを経て、暗号通貨取引所BitMEXの創設者アーサー・ヘイズ氏とベンジャミン・デロ氏は、銀行秘密法に違反したことを認めた。仮想通貨デリバティブおよび先物取引所のBitMEXは「故意にマネーロンダリング防止（AML）プログラムの構築、実施、維持に失敗した」として、それぞれ1,000万ドルの刑事罰金を支払うことに同意した。

BitMEX は、セーシェルに拠点を置く暗号通貨取引プラットフォームで、暗号通貨先物、デリバティブ、および最大 100 倍の証拠金による証拠金取引を提供しています。この取引所は、顧客確認（KYC）やAML検証手続きを一切行わずに米国市民にサービスを提供していました。

この事件に関する司法省の発表では、BitMEX が規制を遵守していないため、実質的に「マネーロンダリングプラットフォーム」となっていると述べられている。

ウクライナのビットコイン取引量が200%増加

ロシアとの武力紛争が始まると、両国の法定通貨への影響が徐々に明らかになった。

ロシアのルーブルは大幅に下落したが、ウクライナのフリヴニャも過去最安値に下落した。ちょうど今月、ウクライナの議員らは暗号通貨を合法化する法案を承認し、予想通り、ウクライナ人のビットコインへの関心は急速に高まった。

ウクライナの仮想通貨取引所クーナのデータによると、2月21日の取引量は100万ドル未満だったが、24日には410万ドル近くに達した。ビットコインは、暗号データ​​サイトCoingeckoでは37,800ドルの価格を示しているが、クーナ取引所では40,000ドルを超えている。

クーナにおける現在の「ビットコイン熱」は沈静化し、為替レートは安定している。

ロシア・ウクライナ紛争における「暗号化された声」

ロシアとウクライナ間の武力紛争も暗号通貨コミュニティに大きな反発を引き起こした。

暗号通貨取引所FTXのCEOサム・バンクマン・フリード氏は、ウクライナのトレーダーへのサポートを強化することを決定した。 SBFは自身のソーシャルメディアで、FTXプラットフォームに登録されたすべてのウクライナのアカウントが25ドルの無料資金を受け取る資格があると発表した。 「私たちは、FTX のすべてのウクライナ人に、やるべきことをやるために 25 ドルを与えました。」

ロシア国籍のイーサリアム共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏はロシアの介入に強く反対し、ロシアは紛争の平和的解決という考えを諦めるべきではないと述べた。

ブロックチェーン分析会社Ellipticの報告によると、人々はウクライナのNGO「Come Back Alive」に40万ドル以上のビットコインを寄付したという。このグループは地元の軍隊に軍事装備品や医薬品、食糧を供給している。さらに、謎の寄付者が最近、ウクライナ軍を支援する慈善団体に、約300万ドル相当のビットコイン80枚を寄付した。

政府への抗議活動で知られるロシアのロックバンド、プッシー・ライオットは、Trippy LabsおよびPleasrDAOと提携してウクライナDAOを創設した。ウクライナDAOはNFTを販売して資金を集め、NGOのProliskaとReturn Alive Foundationに寄付し、戦争の影響を受けたウクライナ人を援助する予定だ。