Binanceのリスク管理に関して、知っておくべきことがいくつかあります。

最近、「Binanceがユーザーアカウントのリスク管理を実施している」というニュースがさまざまなグループで広まっています。それを見て、Binanceも自分の情報を渡したのではないかと心配する人も多いようです。

しかし実際には、これが起こる主な理由は 2 つあります。

1.髪の毛が多すぎる

画像をよく見ると、ここでの中心となる文章は「コンプライアンス プログラムまたは利用規約ポリシーの違反」であることがわかります。

これを簡単に言い換えると、「髪の毛を撫ですぎた」という意味になります。

たとえば、プラットフォーム上の裁定取引ロボットを使用して100 万元から 20 万元を稼いだ場合、プラットフォームは見て見ぬふりをします。しかし、100万元を使って100万元を稼いだのであれば、それはあなたの責任です。プラットフォームの姿勢は、お金を稼ぐことはできるが、稼ぎすぎないようにすることです。

これはリスク管理上の理由の第一のタイプです。

対応する解決策は、失った血をすべて吐き出すことです。そうすれば、アカウントのブロックを解除できます。

なぜなら、彼が狙っているのは、ロボットを使って市場の状況やプラットフォームの抜け穴を利用して巨額の利益を得ようとする人物かもしれないからだ。

2.バイナンスは関連する精査を受けている

Binanceは2020年から合法かつコンプライアンスに準拠することを目指してきました。

大規模な取引所として、支援者を見つけたいと強く望んでいます。結局、これだけ大きくなったのに、最も基本的なセキュリティニーズが保証されないというのは、実は非常に心配です。

そのため、 Binance は多くの面で相応の精査を受けています。

●それで、これは私たちの個人アカウントにどのような影響を与えるのでしょうか?

これを明確に理解するには、まずリスク管理と没収の概念を理解する必要があります。

リスク管理とは、取引所があなたの口座を凍結しただけで、お金がまだあなたのものであることを意味します。一方、没収とは、取引所があなたの口座の資産を移し、お金がもはやあなたのものではなくなることを意味します。

これは当社の銀行カードにも適用されます。

1.リスク管理について

リスク管理に関しては、お金は自分のものですが、誰もがまず不安になり、何か恥ずかしいことをしてしまったような気持ちになります。実際、問題を解決するとき、私たちの態度は謙虚でも傲慢でもありません。なぜなら、個人にとって、通貨は資産だからです。

このような考え方に基づいて、必要なのはリスクを管理するプラットフォームを見つけることです。取引所の場合は、取引所を検索します。銀行の場合は、銀行を探します。お金を稼ぎすぎてしまったら、間違いを認めましょう。

銀行のリスク管理であれば、銀行のインテリジェント早期警告システムが作動した可能性があり、大きな問題がなければ自動的に解決されるでしょう。

2.経済調査記録の凍結について

経済調査が凍結された理由はいくつかある。 1つはブラックマネーに触れており、もう1つはブラックUに触れています。

リスク管理は一般的に7 つのレベルに分けられます。あなたがOTC トレーダーである場合、レベル 1またはレベル 2にいる可能性があり、ブラック マネーのソースがあなたと直接売買を行います。レベル2内の管理は非常に厳しく、対処しようとすると自首することになる可能性もあります。

ほとんどの人はOTC 業者と売買をしますが、これは基本的に第 2 レベル以外では当てはまります。

地元の当局に行って無実を証明する証拠を提示すれば、問題はないでしょう。ただし、盗難を防ぐために、プロセス中はオンチェーン ウォレットを保護する必要があります。

一般の人がリスク管理に遭遇した場合、銀行に行って理由を問い合わせ、どこでそのケースが処理されているかを知ることができます。事件を担当する警察官に連絡を取っていただくのが最善でしょう。その後、 1年以内に取引明細書を印刷し、取引所からの取引領収書を準備することができます。

交換の場合は、手動のカスタマー サービスまたは作業注文に直接アクセスできます。工事受注業務がより熟練したものになります。事前にすべての取引証拠を準備しておくことが最善です。そうすることで、相手側が処理しやすくなり、凍結解除プロセスが大幅にスピードアップします。

一般的に、リスク管理についてはあまり心配する必要はありません。業務が正常に行われている限り、問題が発生したときに解決することができます。