イシドゥンの大規模な先物操作事件：20億ドルの利益を上げ、ビットコインを使って資金洗浄を検討

    当初の資本金は700万人民元未満だったが、最終的には20億人民元を超える不法利益を上げ、あまり知られていない貿易会社である易世頓は瞬く間に中国の資本市場の注目を集めた。 20億元以上の利益を得た後、イシドゥンはビットコインを使って違法な収益を海外に送金することを検討した。しかし結局、ビットコイン・プラットフォームの警戒により、イシドゥンはこの計画を断念し、従来の地下銀行に頼ることにした。事件前、同社は20億元の投資収益のうち10分の1しか送金していなかった。

    新華社によると、易士屯公司は、実際に管理していた先物口座の数を貿易会社の名義で隠し、登録資本金70万ドルと他人から借りた360万人民元、合計約700万人民元を元金として使い、中国で株価指数先物取引に参加し、20億人民元以上の不法利益を得たという。

20億元の巨額の利益を上げた後、中国の外貨管理はイーシドゥンにとって避けられない障壁となった。現行の外貨流入出規制によれば、外資独資企業の外貨流入出には、貿易勘定での法定契約、または資本勘定での流入出については国家外貨管理局の認可が必要である。

     Caixin.comによると、Yishidunチームは資金移動にビットコインを使用することを検討し、今年5月に中国のビットコイン取引プラットフォームであるBTC Chinaに連絡を取り始めた。

    財新に明かしたBTCチャイナに近い人物によると、2015年5月、YSTの幹部2人、アントン・ムラショフ氏とリャン・ゼジョン氏がBTCチャイナの関係者と会談し、毎月1万ビットコインの購入を希望したが、購入総額は明らかにしなかった。当時、1ビットコインの価格は2,000元未満でした。

     Bitcoin Chinaは、企業としてビットコインを購入するための要件は、個人として購入する場合よりも厳しいと示唆しています。 Bitcoin Chinaは、Yishidunが事業許可証、法人パスポート、銀行振込法人証明書、住所、資金源などの書類を含む身分証明書と資金証明書を提供することを期待しています。しかし、イシドゥンが提出した情報が不完全であり、実名認証の要件を満たしていなかったため、両者の協力は最終的に失敗に終わった。 11月3日、Bitcoin Chinaは関係当局に状況を説明した。

    内部関係者は財新にこう語った。「彼らはビットコインについて楽観的ではないと思います。マネーロンダリングの疑いは明らかなので、私たちは非常に慎重になっています。第一に、彼らは古いビットコインには取引情報が残っており、追跡が容易であるため、新しいビットコインの購入が必要であることを繰り返し強調しました。第二に、彼らはマイナーが採掘したコインをプラットフォームを経由せずに自分のアカウントに直接転送できるかどうかなど、多くの詳細について1か月以上議論しました。」

    ビットコイン・チャイナの李其源最高経営責任者（CEO）は財新の記者に対し、ビットコイン・チャイナが中央銀行の要求通りマネーロンダリング防止義務を履行せず、イーストンに対して厳格な実名認証審査を実施していなかったら、20億元の不法収益はおそらく海外に流出していただろうと語った。

    ウォール・ストリート・ジャーナルのウェブサイトは以前、 JPモルガン・チェースのCEOジェイミー・ダイモン氏が「ビットコインを長期間容認する政府はないだろう。ビットコインはまだ規模が小さいため、多くの上院議員や下院議員がシリコンバレーのイノベーションへの支持を表明するだろう。しかし実際には、いかなる通貨も政府の規制を免れることはできない」と述べたと報じている。

     2013年に大ブームを巻き起こした仮想通貨ビットコインは、2014年にネガティブなニュースが相次いだ。ビットコイン取引所マウントゴックスの破産申請は、ビットコインへの打撃を頂点にまで高めた。それ以来、ビットコインの取引価格は200ドルから300ドルの間で推移しています。現在、ビットコインは復活しつつあるようです。

    ビットコインの価格は7週間連続で上昇しており、2013年11月以来最長の連続上昇となっている。現在の価格は今年1月の安値から123%、9月の安値から50%上昇している。これによりビットコインは再び注目を集めることになった。