ビットコインシステムはどのように機能しますか?

私は 2011 年からビットコインに注目しており、アルトコインにコードを提供し、yacoin-p2pool の作者でもあります。私は基本的にビットコインのプロトコル全体を研究し、取引ウェブサイトを書き、長い間Silkroadをフォローしてきました。私はビットコインの歴史のほぼ半分を目撃しました。

「ロード・オブ・ウォー」の冒頭でユーリが言ったように、「何が起こったのかをただ話すだけだ」この記事では、何が起こっているかを説明するために、乾いた材料をたくさん使います。

ビットコインの原則
まず、ビットコインの原理について簡単に紹介しましょう。

1. まず、公開鍵と秘密鍵の概念を知っておく必要があります（すでに理解している場合は、この部分を読む必要はありません）

公開鍵と秘密鍵は、現代の暗号化技術の分野である非対称暗号化における用語です。通常、公開鍵は情報を暗号化するために使用され、秘密鍵は情報を復号化するために使用されます。なぜそうなるのでしょうか?テレビドラマを見ると、電報はすべて対称暗号化を使用して暗号化されていることがわかります。この暗号化方法の欠点は明らかです。キーと暗号化方式を知っている人は、暗号化方式の逆の手順で復号化できます。この状況は、非対称暗号化が導入されるまで変わりませんでした。公開鍵は世界に公開できる鍵です。たとえば、Google と通信する場合、Google が提供する 1024 ビットの公開キーを使用してメッセージを暗号化します。対応する秘密鍵を保有し、それを復号化できるのは Google のみであるため、通信のセキュリティが確保されます。

2. ビットコインは主に楕円曲線署名アルゴリズムである ECDSA を使用します。このアルゴリズムには 2 つの特徴があります。次の2つの点に注意してください。これは次の点で重要です。

a.秘密鍵がわかっていれば、対応する公開鍵を計算できます。
b.秘密鍵を使用して何かに署名した場合は、公開鍵を使用して、それが自分によって署名されたものかどうかを確認できます。

3. 知識が準備できたら、ビットコイン取引について話し始めましょう。ビットコインには実際にはウォレットはなく、取引請求書のみがあります。ビットコイン全体は取引請求書の山です。

例えば：

請求書1: AからBに送金され、XXXビットコインが送金されました
請求書2: BからCとDにXXXビットコインが送金されました
請求書3がCからEに転送され、XXXビットコインが転送されました
。 。 。 。

クライアントをダウンロードした人は誰でもビットコインが設立された日からのすべての請求書を受け取ることができるので、すべての請求書をダウンロードしていれば、各アカウントにいくらのお金を残すべきかが自然にわかるようになります（ここはよく考えてください）

4. ビットコインアカウントは先ほど述べた公開鍵です

5. これからビットコインの請求書の投稿を始めます。ここが核心部分です！ ！ ！各請求書はデータの一部です。署名すると、ネットワーク全体に送信されます。データ構造を中国語でわかりやすく説明すると次のようになります。

送信者（送信者、2 つの部分を含む）
前回のトランザクション: 使用したい金額の請求書の ID。言い換えれば、あなたが使ったお金は誰かからあなたに送金されたもので、請求書のIDを提示する必要があるということです。
scriptSig: このトランザクションの署名は、秘密鍵を使用して注文をハッシュすることです。このハッシュを実行できるのはあなただけです。

TO（誰が受け入れるか、2つの部分から構成されます）
価値: 送る金額
scriptPubKey: 相手側の公開鍵。ビットコインアカウントは公開鍵です。

6. 注文に署名した後、それをネットワーク全体にどのように送信しますか?ビットコインの通信はそれほど複雑ではありません。 IRC チャネルに例えることができます。ただし、通常の「IRC」とは異なり、どのクライアントも「IRC」サーバーになります。クライアントを起動すると、周囲のパブリック IP アドレスを持つクライアント アドレス (「サーバー」リスト) が表示されます。このリストは定期的に更新され、他の Bitcoin ユーザーも含まれています。つまり、この「IRC」で言葉を叫ぶと、周りの人がそれを聞き、それが世界中に広まるのです。

7. 署名された注文を世界に送信した後、注文を受け取ったすべてのクライアントは、署名を確認して注文があなたから送信されたかどうか、また、あなたに十分なお金があるかどうか（過去の取引に基づいて、いくら使う必要があるかを計算できる）など、注文が正しいかどうかを確認します。
全員が取引に問題がないと計算した場合、転送は基本的に成功します。

8. 実際には、相手はビットコインを受け取ったことになりますが、それを使うには、そのアドレスに対応する秘密鍵 (公開鍵) を持っている必要があります。次に、次の注文の FROM ヘッダーを入力します。Previous tx は前のトランザクションのシリアル番号で、scriptSig には秘密鍵で署名されたハッシュが入力されます。

等々。 。 。

鉱業
次にマイニング部分について説明します。誰もが理解しやすいようにプロセス全体を簡素化しようとしているため、マイニングと二重支出の問題（通貨の偽造、同じお金を二度使うこと）を特に排除しました。

実際、上記の説明を読んだ後、疑問が湧くでしょう。これらはすべて取引記録なので、最初のお金はどこから来たのでしょうか?取引には元のお金、つまりマイニングで得たお金が必要です。

マイニング後にはトランザクション記録も取得されますが、FROMは非常に特別なものであり、システム全体もこのFROMを認識します。

実は、お札はブロックに貼ってあるんです。請求書がネットワーク全体に送信された後、ネットワーク全体で請求書が正しいかどうかを計算する必要があります。
ネットワーク全体が一緒に計算すると言ったばかりではありませんか?ビットコインの規則によれば、最初に計算した人が報酬、つまりマイニングによる収入を受け取ります。現在、この報酬の額は 25 ビットコインです。 。 。 。 。

PCが1台しかないので、弱すぎると思います。採掘機があるんですね。マイニングの機能は、ビットコインの取引が正しいかどうかを計算することです。マイニングマシンの目的は、他のマシンよりも速く計算することです。

マネーロンダリング
ビットコインについて語る人の多くは、本当に経験豊富でない限り、ビットコインの本質に関わる問題であるマネーロンダリングの問題について説明できません。なぜビットコインはマネーロンダリングに使われるのでしょうか?これもビットコインの特性によって決まります。上記でビットコイン法案について説明しました。入力（FROM）が 1 つと出力（TO）が 1 つだけです。実際、ビットコイン プロトコルでは、FROM の合計金額が TO の合計金額と等しい限り、無数の入出金が許可されます。より鮮明に理解していただくために、実際のビットコイン取引記録から複数の FROM と複数の TO を持つ取引を見つけました。スクリーンショットは以下のとおりです。リンクはこちらですhttps://blockchain.info/zh-cn/tx/2a93e411d7cc829675d93fe2cd18fe32c89d8833757cede9d27d8fb2485ef968

これらすべてを理解した上で、次のような取引を見てみましょう。麻薬密売に携わっている人物 A が売り手 B に代金を支払ってもらいたい場合、次のような取引を行うことができます。左側には無数の罪のない人々がいて、麻薬の買い手は 1 人だけです。右側には無数の罪のない人々がいて、売り手は 1 人だけです。

FBI が麻薬販売者の口座を把握した場合、その出所を突き止めるためには、無数の無実の人々を遡って、彼らが購入者であるかどうかを一人ずつ確認する必要があります。実際には、このような取引は何百回も繰り返される可能性があり、数万人または数十万人の人々が関与し、これらの人々が世界中のさまざまな国に分散している可能性があるため、最終的にお金の出所を追跡することは非常に困難になります...

ここでただ話しているだけだと、本当にマネーロンダリングサービスを提供するウェブサイトがあるのだろうかと疑問に思う人もいるかもしれません。持っている！そしてそれはとても有名です。これは、ウェブサイトhttp://blockchain.infoが提供するウォレット サービスの 1 つです - 共有アドレス (名前が示すように、共有アドレス、パブリック アドレス、ビットコインをパブリック アドレスで流通させ、白黒が混在します)。詳細については、ウェブサイトの説明をご覧ください： Send Shared - Blockchain.info中国のレポートを参照： BlockchainがShared Coinマネーロンダリングサービスを開始

現在までに、 http://blockchain.infoでの累計送金額は 400 億米ドルを超えています。どれくらいが黒でどれくらいが白なのかは、実のところわかりにくいです。ある意味、ビットコインに投資したり、ビットコインで投機したりする人々は、上で述べた「白人」、つまり罪のない人々です。彼らのお金は麻薬、武器、テロリストのお金と混ざっており、実際に彼らもその一部となっている。

マネーロンダリングの詳細については、このビットコインの概要をお読みください。私も著者です。そこには、ビットコインによるマネーロンダリングに関する FBI の PDF が含まれており、また、典型的な例として麻薬取引ウェブサイト Silk Road (2 日前に FBI によって閉鎖されました) と、このウェブサイトが匿名性をどのように実現しているかが示されています。

ギャンブル
ギャンブルはビットコインの2番目に大きな柱であり、その主な理由は、中国語で「ナカモトサトシダイス」と翻訳されるSatoshiDICEというウェブサイトのおかげです。このウェブサイトは宝くじに似ていますが、これまでのすべての宝くじとは異なり、ビットコインのブロックチェーンを使用して、ウェブサイトで賭けをする人が不正行為をすることが不可能になるアルゴリズムを開発しています。アルゴリズムによって公平性が保証されており、ダブルカラーボールのような不正行為は絶対に起こりません。そのため、ギャンブラーの間で非常に人気があり、取引には手数料のみを請求します。 6月のデータによれば、同サイトはビットコイン取引全体の51%を占めていた。ギャンブルウェブサイトSatoshiDice: 2013年6月の全ビットコイン取引の51%を占めた

まとめ
マネーロンダリングとギャンブルという2つの「ハードニーズ」に支えられているため、ビットコインが短期間で消滅することは難しいでしょう。あるいは、A株のマーケットメーカーがいるため、二次市場が崩壊し、その後再び上昇すると言えるでしょう。彼らは利益団体であり、ビットコインを活発に保つでしょう。ビットコインは、水を得た魚のようにショートされ、操作される可能性もあります。中国証券監督管理委員会は彼らを管理できないので、彼らは同じ手口を使い続けることができる。実際にビットコインを使ってマネーロンダリングをする人は、単にそのお金をビットコインのブラックボックスに交換し、その後マネーロンダリングの直後に交換するだけです。全体のプロセスにはおそらく数分もかかりません。

中国の役割

最初のカテゴリーの人々は、マイニングマシンを製造および販売する人々です。基本的に、世界中のすべてのマイニングマシンは、外国ブランドであろうと中国ブランドであろうと、すべて中国製です。たとえば、有名なバタフライマイナー（BFL）は中国で生産されており、パンプキン・チャン博士も中国で生産されています。華強北には携帯電話を作っている人もいます。コピー携帯では利益が出ず、携帯電話業界が供給過剰だった時代があったので、多くの携帯電話メーカーが基板を私のものに交換しました。

2番目のグループは鉱夫です。世界最大のマイニンググループは中国にあり、中国のマイニングマシンの計算能力は世界全体の大部分を占めています。中国では、マイニングに公共電力という独特の条件があり、マイニングにユニットのクラスターを使用する人もいます。

3 番目のカテゴリーの人々は、取引ウェブサイトを運営する人々です。 Bitcoin China - 中国ビットコインウェブサイト（Bitcoin China）の所有者であるYang Linke氏を代表として挙げます。これまでのところ、btcchinaの取引量は世界第1位に急上昇しています。中国の3大取引所＋先物取引業者796 Xchangeが世界のビットコイン取引を独占しており、1日の総取引量は約10億～15億となっている。中国工商銀行のA株の1日の取引量はわずか1億～2億元だ。

4番目のタイプの人々は銀行家です。中国が主導する最近のビットコイン価格上昇の波は彼らの仕業だ。これらの人々はA株出身です。彼らはA株市場における日足制限死の部隊と呼ばれている。こんなに頭のおかしい人たちが規制されていない市場に参入したのです。結果は想像できる。デロングループの元メンバーがビットコインに関与しているという報道がある。中国の大物実業家が最大の投機家だ

5番目のタイプの人々はハッカーです。代表的な例としては、ウェブサイトhttp://souku.pw/があります。このウェブサイトは11月初旬から、個人情報を個数単位で販売し始めた。基本的に、よく使うIDを入力すると、IDカードやAlipayアカウント情報もすぐに検索できます。このウェブサイトはビットコイン決済を採用していますが、ウェブサイトが開設されてから2日後に、ウェブマスターが怖くなって閉鎖した可能性があります。言葉だけでは足りません。詳細については、次のページをご覧ください。 「ソーシャルワーカーデータベース」Web サイトのデータはどこから来ているのでしょうか? http://www.v2ex.com/t/88317中国のビットコイントレーダーの90%はハッカー？乾物やスクリーンショットが沢山入っています

6番目のタイプの人々は、Li Xiaolai氏とShenyu氏に代表される長期的なビットコイン投資家です。彼らは長期的には強気で、あまり取引せず、非常に早い段階で市場に参入し、基本的に大金を稼ぎます。

7 番目のタイプの人々は、主要な取引ウェブサイトで毎日ビットコインを売買する短期的なビットコイン投機家です。私はしばらくの間、BTC-E 取引チャネルでこれらの人々とコミュニケーションをとってきましたが、なぜこのようなリスクの高い市場を選択する人がいるのか、いまだに理解できません。

未来

クラッシュの問題

ビットコインが長く存在し続けるのは、黒に関連するものが多く、人間の本質的な闇により、これらの黒いものを完全に排除することはできないからです。例えば、銀行家はこれによって長期的な利益を得ることになります。彼らのトリックは、高いレバレッジで空売りしながら、流通価格を上げることだけです。彼らはビットコインが上がったときも下がったときも利益を上げます。下がったらまたチップを集めて、また同じことを繰り返す、それだけです（A株市場で株価を操作すると捕まりますが、ここでは水を得た魚のようです、笑）。長期にわたる狂気的な浮き沈みは、さまざまなメディアの注目を集め、より多くの人々が市場に参入するでしょう。ビットコインチャイナはビットコインが操作されていることを知らないのでしょうか？海外最大手の取引プラットフォームMTGOXはビットコインが操作されていることを知らないのでしょうか？市場を操作している銀行家たちは素直に撤退し、介入をやめるでしょうか？一部の有料メディアは報道をやめるのでしょうか?中国の狂った投機家たちは近い将来に合理的になるだろうか？私たちはこれらの問題を笑うことしかできません。規制当局が何もしないのはおかしいだろう。

急激な上昇と下降の問題

ビットコインのボラティリティが問題となる理由はいくつかあります。

·ユーザー数の増加。例えば、最近では、もともとごく狭い範囲でしか知られていなかったものが、突然、数十億人の人々に公開されるようになりました。公開するために多くのメディアリソースを消費するものは、ビットコインに多額の資金をもたらすでしょう。

メディアが連れてくる新参者のほとんどは投機家だ。投機家の特徴は、ビットコインの価値上昇の可能性を過大評価することです。ビットコインの実際のユーザー（前述のブラックマーケットなど）が毎年平均100％増加した場合、投機家が群がり、今後数年間のビットコインの成長見通しは予想を上回り、10,000％にまで膨らむ可能性があり、これはグリーンスパン氏がバブルと呼ぶものです。株式市場では、これは良いニュースを事前に消化すると呼ばれ、現在のビットコインの価格には、一定期間後の価格上昇の可能性がすでに考慮されていることを意味します。これは、家を買うためにローンを組んで、今後 20 年間給料を超過して支払うようなものです。少しでも給料が途絶えたらどうなるでしょうか？

·銀行家。これは長い間存在しており、マーケットメーカーが存在することは誰もが知っています。特にこの上昇の波はマーケットメーカーと切り離せないものです。

特に中国では、政府の政策の影響が大きいです。中国のビットコイン取引量は世界全体の中で大きな割合を占めているので、当然中国政府の政策はビットコインに大きな影響を与えます。

これまで、ビットコインは5ドルから30ドルに上昇し、その後2ドル程度に下落し、さらに90ドルに下落し、その後再び下落するのを経験してきました。その後、数か月間横ばいの取引期間が続きました。この数か月間に新規ユーザーがいなかったため、新規参入者は疲れており、古いユーザーは横ばいの取引を見て取引するのが面倒になり、マーケットメーカーは波のように取引していました。その後の急騰は、メディアの誇大宣伝、新規参入者の流入、そしてマーケットメーカーによる操作の結果でした。

つまり、ビットコインがこれまで一度も安定していなかったというわけではないのです。安定した状態であれば、マネーロンダリング業者が通貨の出し入れに要する時間は非常に短くなり、価格変動の影響もそれほど大きくならないはずです。ビットコインが安定するための前提は次のとおりです。

市場は十分に大きいため、ディーラーや取引所が取引を独占することはできません。あるディーラーが空売りをした場合、別の大手トレーダーはまったく反対の意見を持っている可能性があります。市場が十分に大きい場合、1% の変動は実際に大きな影響を及ぼします (金、外国為替、株式、先物など)。大規模市場での 1% の変動は、小規模市場での 30% の変動と同じです。

メディアは最近ほど大騒ぎすることはないでしょう。ビットコインのユーザーは安定し、日々の取引量は現在のように指数関数的に増加するのではなく、比較的一定の規模に留まるでしょう。

現時点では、短期的に安定した状態を取り戻すことは不可能です。

2011年だけでも、中国のビットコインの1日あたりの取引量はわずか1万元で、昨年はわずか3000万元でした。今年は1日当たり4億～5億元に達した。来年の取引量がどの程度になるかは不明であり、来年の市場規模を予測することは困難です。

大量のビットコインを保有している人はまだまだたくさんいます。ビットコインには深刻な富の不平等があると言えます。これらの人々こそが、ビットコインの急騰や急落を引き起こす可能性がある人々です。しかし、チップを売ってしまうと、一方では利益を得られるものの、他方ではコントロールを失うことにもなります。投機を続けたい場合、自分で市場でチップを購入するしかなく、それには罠に陥るリスクも伴います。

ビットコインは国家秩序に影響を及ぼしており、必然的に抑制されるだろう。それが成熟するまでは、最大のリスクは政府から来るかもしれない。政府には、取引を禁止する、大量のコンピューティング リソースを使用して攻撃する、ビットコイン プロトコルを破壊する、国家チームが市場に参加して操作できるようにするなど、採用できる戦略が多数あります。国に対して、ビットコインはまだ非常に弱いです。

デフレ問題

A株の投機筋がさらに市場に参入するのを防ぐことはできない。さらに、ビットコインの総量は限られており、長期的なデフレが起こっています。したがって、「年」という時間スケールで見ると、ビットコインは上昇しますが、短期的には大きく変動します。投資するかどうかについては？これは個人の好みによります。リスクを嫌う人もいるので、余額宝の国債逆買いを利用することもできます。本当に余剰金を投資する場所がない人もいるので、楽しみのために食事1、2回買うことはできますが、市場が下落するまで待たなければなりません（株と同じように、誰もが街で話題にしているとき、誰もが下落しないと思っているとき、誰もが買いたがっているとき、それはしばしば最後の熱狂です）。

隠れた財産の問題の可能性

中国では公務員の財産問題がよく知られているため、ビットコインは財産を隠すためのツールになる可能性がある。しかし、現時点では前例がないので、様子を見なければなりません。なぜこんな心配をするのでしょうか?ブレインウォレットというものがあるので、このキーワードを自分で検索するか、ビットコインのチュートリアル「ブレインウォレットのパスワードについてどれだけ知っていますか？」を視聴してください。簡単に言えば、ブレインウォレットには次の特徴があります。一意の文字列（詩 + 自分の ID、お気に入りの文章 + 電話番号など、何でもいいです）を覚えているか、特別なファイル（Windows インストールディスクの最後のファイルなど）を知っていれば、この文字列または特定のファイルのハッシュ値に従って Bitcoin ウォレット（公開鍵と秘密鍵のペア）を生成できます。このウォレットを知っているのはあなただけであり、使用できるのもあなただけです。したがって、金を持って逃亡する人々は、その金が故郷で略奪される、地中に埋めておけば掘り起こされる、国境を越えて金を密輸すれば地元の悪党に脅迫される、ダイヤモンドの交換が困難になるといった心配をする必要がなくなる。たった一つの文章を覚えておけば、世界のどこでもお金を交換して使うことができます。怖くないですか？

過激派勢力に利用される問題

最後に、ビットコインに関する最大の疑問は、それがテロリストの資金源になるかどうかだ。それが新疆ウイグル自治区の一部過激派勢力によって使用されれば、その結果は悲惨なものとなるだろう。したがって、国は長期的にこのことを追跡し、できるだけ早く規制計画を策定する必要があります。そうでなければ、金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、政治的な問題も引き起こす可能性があります。

付録
空売りの問題を懸念する人は多い。ビットコインの金融デリバティブがどの程度発展してきたかを皆さんにもっと直感的に理解してもらうために、スクリーンショットをいくつか撮りました。
より多く購入して、レバレッジを約10倍にする
空売りも10倍のレバレッジ

空売りも10倍のレバレッジ
上海総合指数先物のビットコイン取引

上海総合指数先物のビットコイン取引
IPO発行のビットコイン株を売買する

IPO発行のビットコイン株を売買する
マージン取引

マージン取引

最近、取引所が直接現金交換（香港金融管理局を迂回することに相当する）を行う意向があると言われており、ビットコインの問題は非常に複雑で、マネーロンダリング機能を備えた、規制されていない、投機性の高い金融派生商品のようなものになっています。

更新:
半年後、中央銀行によるビットコインに対する規制措置のさらなる強化など、この記事に書かれた多くのことが確認されました。誰も興味を示さなくなった後、ビットコインの価格は 680 ドル (ビットスタンプ価格。MtGox がまだ存在していたら、プレミアムはさらに高かったでしょう) まで上昇しました。これは非常に投機的なゲームであり、浮き沈みは続くでしょう。待って見てみましょう。

出典: 知湖