警察はなぜ仮想通貨に関わる刑事事件をねずみ講として分類することが多いのでしょうか?

近年、仮想通貨に関連した刑事事件が多発しています。一つのパターンとして、通貨関連の事件の多くは、ねずみ講を組織し主導した罪で公安機関に起訴されることが多い。諺にあるように、物事が異常なときは、何かが間違っているに違いありません。通貨界の実務家はねずみ講に従事することを好むのか、それとも別の隠された物語があるのか​​?この記事では、劉弁護士がこのテーマについてお話しします。

当チームの長年の実務経験によると、仮想通貨が関与する刑事事件は、一般的に次の 2 つの理由からねずみ講に分類されます。

0 1通貨に関わる刑事事件は扱いが難しい

通貨関連の刑事事件と従来の刑事事件の違いは、通貨関連の刑事事件には「単純」な属性と「複雑」な属性の両方があるという点です。

「簡易」とは、「9.24通知」（「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」）を指します。それ以前は、規制当局は暗号通貨業界に対して強力な監督を行っていませんでした。仕事に真剣に取り組む起業家もいれば、熱いお金を追い求める暗号通貨の投機家もいました。活気に満ちた暗号通貨界は、地位を争う人々で溢れているようだ。現時点では、通貨関連の事件、特に刑事事件はまだ流行の兆候を見せていない。犯罪を構成する事例であっても、犯罪要素が特に明白なもの（窃盗、詐欺等）検察、弁護側、裁判官は一般的に、依然として伝統的な刑事事件の思考モデルを使用して事件を処理します。

「複合的」とは、「9.24通達」以降、国が市場・金融・保険・外貨監督、ネットワークセキュリティ、司法政策などの方面から全面的な攻撃を仕掛け、まるで歌手が通貨界に「二次元箔」や「雪波紙」を投げつけたかのようだ。通貨界の騒ぎがすぐに静まった後、民事紛争と刑事取り締まりが勃発した。現時点では、仮想通貨事件における行動構造やビジネスモデルも長年にわたって進化・反復しており、複雑な取引モデルが出現しており、刑法上直接的かつ明確な特徴づけを行うことが困難になっています（NFT、DAOなど）。

通貨関連の紛争を含む民事訴訟は比較的解決が容易です。しかし、通貨が関与する刑事事件については、現行の刑法や刑法規制をどのように適用するかについて大きな論争がある。主な紛争は次のとおりです。

まず、犯罪仮想通貨の価値を判断するのは困難です。多くの刑事事件の有罪判決や量刑には、関与した具体的な金額の確定が必要ですが、我が国の規制当局は、仮想通貨は金銭的属性を持たず、仮想商品としての特性のみを持つものと認識しています。仮想商品の価値は、犯罪と無罪、そしてある犯罪とその犯罪との間の大きな違いに関係しています。従来の刑事事件では、司法当局は、管轄当局による価格決定、司法監査、司法鑑定などの手段を通じて、証拠と金額を確保することができます。しかし、仮想通貨が関与する刑事事件では、上記の解決策はいずれも使用できません。現状では、司法当局が、犯罪の被疑者・被告人に仮想通貨の処分を第三者処分業者（司法当局が一般的に推奨する第三者処分業者）に委託することを認めることには、大きな法的リスクがあります。これは少なくとも、司法当局が、刑事容疑者/被告人が第三者の処理会社を利用して、10の国家省庁によって明示的に禁止されている仮想通貨の大量取引を行うことを許可、あるいは関与していたことを示しています。

第二に、通貨が関係する刑事事件はより複雑です。仮想通貨の刑事事件のほとんどには多数の人が関与しており、特にコインの発行に関する刑事訴訟に関与したプロジェクト関係者が関与しているケースが多い。司法当局の観点から見ると、コイン発行に関わる刑事事件は、利益の約束、公の宣伝、公の発行、階層構造、リベートなどの特徴を伴う限り、ねずみ講を組織し主導しているものとして分類される可能性が非常に高い。

以上が、公安機関が通貨関連の犯罪事件をその固有の特徴に基づいてねずみ講に分類する傾向がある理由です。

0 2ねずみ講には被害者はおらず、関係する財産は国家のものである

ねずみ講の組織化と指導の犯罪構成から分析すると、通貨関連の事件においてこの犯罪が法執行機関によって広く利用されている主な理由は 2 つあります。

まず、この犯罪の構成は通貨が絡む刑事事件のモデルと非常に一致しており、群衆が関与する仮想通貨事件ではねずみ講との関連がより多く見られます。コインが発行される以上、必然的に宣伝やプロモーションが行われ、基本的には利益や報酬を得る手段も必要になります。同時に、このプロセスでは階層的な関係が形成されやすくなります。思考の経路依存性に基づき、捜査当局がまず検討するのはねずみ講犯罪である。劉弁護士も実際に、警察が最初にねずみ講活動を組織し指導した罪で立件し、その後、検察の意見で他の罪に変更されたり、警察から検察に移送されたりするケースに遭遇したことがある。ねずみ講活動を組織し指導する犯罪は、公安機関によって特に「好まれている」ことがわかります。

第二に、ねずみ講を組織し主導する犯罪には被害者が存在しないため、関係財産を返還する手続きがありません。原則として、関係財産は没収され、国庫に返還される。刑法では、ねずみ講を組織し主導する犯罪の法的説明に「財産詐取」という用語が使われているが、立法者の目から見れば、財産を詐取されたねずみ講の参加者は刑法上の「被害者」ではない。ねずみ講に参加する人々は、ある種の営利追求の精神を持っているので、ねずみ講の場合、財産を返還するということはあり得ません。一方、これは、法執行機関がねずみ講、特に「金持ち」が関与するねずみ講を捜査する動機を持っている理由も証明している。

実際、過去2年間、通貨が絡む刑事事件、特に通貨ねずみ講が絡む事件では、営利目的の法執行が常に、事件の当事者、被告側弁護士、通貨界の実務家、さらには一般の人々までが法執行機関に不信感を抱く主な理由となってきた。例えば、過去2年間、江蘇省の一部の都市の財政罰金と没収収入に対する通貨関連刑事事件の「貢献」は、前年より50％以上増加しました。

0 3マンキューの弁護士のアドバイス

中国における仮想通貨規制政策がますます厳しくなっている（上限まで厳しくなっている）状況に直面して、劉弁護士は、さまざまな刑事事件を代理した経験に基づき、起業家に次のような提案をしている。

まず、プロジェクトがコインを発行できるかどうかわからない場合は、コインの発行には注意してください。コインを発行する場合、当面は規制に従って海外で展開することを選択できますが、中国国民に対してビジネスを行ったり宣伝したりしないでください。

第二に、コインを発行して中国のユーザーに宣伝する場合は、ビジネスの種類に応じて分離することをお勧めします（中国でのビジネスは、現在の法律、規制、部門規則、規制政策文書などの要件に準拠する必要があります）。手数料の返還を目的とした人材の募集や、事業プロセス中に核分裂を広めるなど、ねずみ講であると容易に判別できる業務に従事しないでください。

第三に、刑事告訴や刑事事件に巻き込まれたら、政府の厳しい監視を無視して盲目的に新しいビジネスモデルを追求する消極的な状況を避けるために、できるだけ早く専門の弁護士に相談する必要があります。刑事事件を扱うためにいわゆる「知り合いや有能な人」を見つけることを盲目的に信じないように注意してください。これは、捜査段階での弁護士の介入のタイミングに影響を与え、その後の事件を法律に従って進めることを困難にします。

Web3.0の世界は実は非常に広く、できることもたくさんあるのですが、国内で仮想通貨を発行することのリスクも認識しなければなりません。この方法でのみ、Web3.0の世界を着実に航海することができます。