IRSは米国のデジタル通貨トレーダーのCoinbase取引を調査したいと考えています

クレイジー解説：米国国税庁は連邦裁判所に請願書を提出し、2013年12月から2015年12月までのビットコイン取引に関するコインベースの顧客データを裁判所が調査することを期待している。これは、米国で起きた仮想通貨を使った脱税事件3件のうち2件がコインベースに関係しているためである。しかし、Coinbaseはそうではないと考えており、調査は顧客のプライバシーを侵害することになると考えており、IRSの請願に反対している。しかし、真実は調査を経て初めて明らかになる。

翻訳:ニコール

IRSがデジタル通貨取引所Coinbaseから記録を入手するには数か月かかる可能性がある。

IRSは先週、2013年12月から2015年12月の間にコインベースでビットコインを取引した顧客に関するデータの召喚状の承認を求めて連邦裁判所に要請書を提出した。

カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置く Coinbase は、イーサリアムやビットコインなどのデジタル通貨の取引を促進する企業です。

IRS の過去の経験に基づくと、米国の納税者はこれまで仮想通貨を使用して申告と納税を逃れてきたことがある。上級財務決済エージェントのウツケ氏は、米国の納税者が仮想通貨を使って収入を隠していた事例を3件発見したが、そのうち2件はCoinbaseに関連していた。

その後まもなく、財務省の検査官は、税務当局の違法行為に対する不作為を罰し、「デジタル通貨を使用した違法行為」を抑制する報告書を発表した。

Coinbase はウェブサイトで次のように述べています。

お客様もご存知かと思いますが、米国政府は昨日、Coinbase の米国顧客に関する 3 年間の記録の開示を求めて連邦裁判所に民事訴訟を起こしました。政府はコインベースが不正行為をしたとは主張しておらず、納税者が仮想通貨を使って脱税できるという多数の主張に基づいて訴訟を起こした。

裁判所の書類によれば、2月中旬以降までは重大な措置は取られないとみられる。最初のケース管理会議は2月16日にサンフランシスコで開催され、両者は1月26日までに会って早期解決を確定できる予定だ。

コインベースは、訴訟に対する異議申し立てを正式に裁判所に提出する日程をまだ決めていないと述べた。このスタートアップは先週、訴訟に対して異議を申し立てると発表し、当時の声明で次のように述べた。

「顧客のプライバシーは当社にとって最も重要であり、当社の法務チームは政府の請願書を検討しています。現状では、当社は法廷で政府の行動に反対します。この件の進捗状況については、引き続き顧客にお知らせします。」

IRS は Coinbase に対して、ユーザーに関する以下の記録を提出することを要求しています。

「米国の住所、米国の電話番号、米国の電子メールドメイン、または米国の銀行口座。」

要求される記録には、ユーザー プロファイル、ユーザー設定、ユーザーのセキュリティ設定と履歴、ユーザーの支払い方法、アカウント/ウォレット/金庫内の資金源に関連するその他の情報などが含まれますが、これらに限定されません。ただし、これは Coinbase のエントリー レベルのユーザーのみが対象です。 IRS はまた、取引の日付、金額、種類、取引当事者の名前やその他の識別情報を特定する記録を含むがこれに限定されない、アカウント/ウォレット/金庫のアクティビティのすべての記録を探しています。ビットコインの送受信のリクエストまたは指示。すべての通信の記録。

米国税庁（IRS）によるこの物議を醸す動きは、同庁の監察官が同庁のデジタル通貨戦略を批判する報告書を発表した数日後に起きた。 IGの報告書では、テクノロジーに関する「包括的戦略」の作成に加え、IRSには納税者の違反を発見する能力もあると考えている。